¿Es más difícil impugnar un fideicomiso o un testamento en Florida? Guía desde Coral Gables

Impugnación de un testamento o de un fideicomiso en Florida: guía de Coral Gables

¿Es más difícil impugnar un fideicomiso o un testamento? Ninguno de los dos es más difícil por defecto. La diferencia depende de dónde se presenta el caso, de cuánto aviso recibe quien impugna y de lo corto que sea el plazo.

Esta página la escribe Leslie V. Marenco, abogada responsable de esta página en Trust Counsel, PL. La única oficina del despacho está en Coral Gables. Atendemos a clientes en Florida, incluido el condado de Miami-Dade.

La respuesta breve: ninguno es automáticamente más difícil

Ni la impugnación de un testamento ni la de un fideicomiso son más difíciles en todos los casos. El desafío depende de cómo se estructuró el documento, de qué motivos se invocan y de qué pruebas existen. Tres factores cambian con más frecuencia la dificultad. El primero es el lugar donde se presenta el caso. El segundo es el aviso que recibe el lector. El tercero es lo corto que puede ser el plazo para actuar.

Algunas personas suponen que un fideicomiso es más difícil de impugnar porque permanece privado. Otras suponen que un testamento es más fácil porque figura en un expediente judicial público. Ambas suposiciones pueden llevar a perder plazos. Las reglas son distintas para cada uno, y el plazo puede empezar antes de que el lector haya visto el documento.

Nadie puede prometer cómo terminará una impugnación. Cada caso depende de sus propios hechos. El resto de esta página explica en qué se diferencian las dos vías, para que sepa qué preguntar.

Cómo se estructuran de forma distinta un testamento y un fideicomiso

Un testamento surte efecto al fallecer. En Florida, normalmente pasa por el tribunal de sucesiones, lo que crea un expediente judicial público que las personas interesadas pueden consultar. Un fideicomiso es diferente. Por lo general es un documento privado que no se presenta ante el tribunal cuando se crea. Muchas personas no saben que existe hasta que un fiduciario se pone en contacto con ellas.

Un fideicomiso también puede ser revocable. La persona que lo creó, llamada fideicomitente, puede modificar o cancelar un fideicomiso revocable mientras vive. Un testamento no puede impugnarse hasta que quien lo otorgó haya fallecido. § 732.518 Los fideicomisos revocables siguen una regla de tiempo distinta, que se explica más adelante.

Florida aplica el mismo estándar de capacidad a ambos. La capacidad para crear, modificar o revocar un fideicomiso revocable es la misma que se necesita para otorgar un testamento. § 736.0601 La capacidad requerida para crear, modificar, revocar o añadir bienes a un fideicomiso revocable, o para dirigir las acciones del fiduciario de un fideicomiso revocable, es la misma que la exigida para otorgar un testamento. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Cómo funciona la impugnación de un testamento en Florida

La impugnación de un testamento se plantea en el procedimiento sucesorio, y el plazo empieza con el aviso. Una vez abierto el procedimiento, el representante personal debe notificar sin demora la notificación de administración a las personas conocidas. Estas incluyen al cónyuge sobreviviente, a los beneficiarios y a las personas que puedan tener derecho a bienes exentos. § 733.212

Una vez notificada, la persona dispone de un plazo breve. Una objeción a la validez del testamento, a la competencia territorial o a la jurisdicción del tribunal debe presentarse dentro de los 3 meses siguientes a la notificación. El plazo solo puede extenderse por preclusión basada en una declaración inexacta del representante personal sobre el plazo. Salvo que quede precluida antes por esta subsección, toda objeción a la validez del testamento, a la competencia territorial o a la jurisdicción del tribunal debe presentarse a más tardar en la fecha anterior entre la orden de liberación final del representante personal y 1 año después de la notificación de la notificación de administración (Fla. Stat. § 733.212). De lo contrario, quedan prescritas para siempre. § 733.212

En el caso de un testamento, los motivos incluyen el fraude, la coacción, el error o la influencia indebida. Un testamento obtenido de ese modo es nulo. Si solo una parte se obtuvo de esa manera, esa parte es nula, y el resto puede subsistir si es válido por otras razones. § 732.5165 Para más información sobre disputas sucesorias, consulte la página de abogados de litigios sucesorios.

Cómo funciona la impugnación de un fideicomiso en Florida

Las impugnaciones de un fideicomiso plantean cuestiones que dependen de los hechos, y las respuestas dependen del documento del fideicomiso y de las circunstancias concretas. Dentro de los 60 días siguientes a que el fiduciario tenga conocimiento de la creación de un fideicomiso irrevocable, o de que un fideicomiso antes revocable se ha vuelto irrevocable, debe notificar a los beneficiarios calificados. Esa notificación abarca la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente, el derecho a solicitar el instrumento del fideicomiso y el derecho a las rendiciones de cuentas, e indica que el privilegio abogado-cliente fiduciario previsto en la s. 90.5021 se aplica respecto del fiduciario y de cualquier abogado contratado por él. § 736.0813 Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del fideicomiso. § 736.0813

Los fideicomisos en vida siguen una regla especial. Una acción para impugnar un fideicomiso revocable no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o por la muerte del fideicomitente. § 736.0207 El estatuto no impide que un tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado actúe. Por tanto, una preocupación sobre un fideicomiso en vida, mientras su creador está vivo, no significa que pueda presentar una demanda ahora.

Después del fallecimiento, el plazo es corto. Una impugnación de un fideicomiso que era revocable al fallecer queda prescrita si no se inicia dentro de la fecha anterior entre el período del capítulo 95 o los seis meses después de que el fiduciario envíe una copia del fideicomiso y un aviso. § 736.0604 Una acción para impugnar la validez de un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente queda prescrita si no se inicia dentro de la fecha anterior entre el período del capítulo 95 o los seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso. El sitio del Tribunal Civil del Condado de Miami-Dade describe los tribunales de condado y de circuito que conocen de asuntos civiles, incluidas las acciones sobre títulos de propiedad y las medidas cautelares.

Motivos y carga de la prueba: qué decide cualquiera de las dos impugnaciones

Los motivos principales son muy similares para testamentos y fideicomisos. La falta de capacidad, la influencia indebida, el fraude, la coacción y el error son los más comunes. Un fideicomiso creado, modificado o revocado mediante fraude, coacción, error o influencia indebida es nulo, o bien, si solo una parte se obtuvo de esa manera, esa parte es nula y el resto sigue siendo válido si no es inválido por otras razones. § 736.0406

Quién debe probar qué depende del documento. Cuando se impugna un testamento, el proponente (la persona que presenta el testamento) debe demostrar primero que fue otorgado y atestiguado formalmente. Una declaración jurada de autenticación puede servir para ello. Después, el impugnante debe probar los motivos. § 733.107(1)

La influencia indebida tiene su propia regla. La presunción de influencia indebida desplaza la carga de la prueba. Solo se aplica en las operaciones en que la ley lo establece, por lo que los hechos son determinantes. § 733.107 En la práctica, la prueba suele ser lo que más tiempo requiere reunir. Las fuentes habituales son los historiales médicos, el historial de redacción del documento y los testimonios de testigos.

¿Puede un hermano impugnar un fideicomiso, o alguien que no figura en él?

Las reglas de notificación de Florida mencionan al cónyuge sobreviviente, a los beneficiarios y a las personas que puedan tener derecho a bienes exentos. El representante personal también puede notificar a otras personas que reclamen un interés. § 733.212 Un hermano que pueda heredar según un documento anterior tiene una posición distinta a la de alguien sin interés alguno.

En virtud del Fla. Stat. § 733.212(3), toda persona interesada a la que se haya entregado una copia de la notificación de administración debe presentar, mediante petición u otro escrito conforme a las Reglas de Procedimiento Sucesorio de Florida, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de esa notificación, cualquier objeción a la validez del testamento, a la competencia territorial o a la jurisdicción del tribunal; de lo contrario, esas objeciones quedan excluidas para siempre. El plazo solo puede extenderse por preclusión basada en una declaración inexacta del representante personal sobre dicho plazo. Si pueden hacerlo depende de su relación con la herencia y de los motivos que invoquen. Una reclamación por influencia indebida depende de hechos distintos a los de una reclamación sobre cómo se firmó un documento.

Los herederos y beneficiarios se enfrentan a preguntas similares sobre plazos y pruebas. La página de abogados de litigios de fideicomisos explica cómo se tratan a los beneficiarios y herederos en estas disputas.

Plazos: por qué el momento puede decidir la cuestión

Florida fija plazos cortos para ambos, y cada uno parte de un desencadenante distinto. Según el § 733.212(3), una objeción a un testamento debe presentarse dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la notificación de administración. § 733.212 El límite de seis meses del § 736.0604 se aplica solo a un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente: una impugnación de tal fideicomiso debe presentarse en la fecha anterior entre el plazo del capítulo 95 o los seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona el instrumento del fideicomiso y un aviso de que el fideicomiso existe. Según el § 736.0207, un fideicomiso revocable no puede impugnarse hasta que se vuelva irrevocable o el fideicomitente fallezca, y el límite del § 736.0604 no rige las impugnaciones de fideicomisos que ya eran irrevocables. § 736.0604 Esta regla se aplica a un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente. § 736.0604

Las reclamaciones separadas contra un fiduciario por incumplimiento del fideicomiso siguen otros límites. Salvo que quede precluida antes por resolución judicial, consentimiento o prescripción, un beneficiario queda impedido de presentar una acción contra un fiduciario por incumplimiento del fideicomiso respecto de un asunto divulgado adecuadamente en un documento de divulgación del fideicomiso, a menos que el procedimiento para hacer valer la reclamación se inicie dentro de los 6 meses siguientes a que el beneficiario reciba del fiduciario o de un director del fideicomiso ese documento de divulgación, o un aviso de limitación aplicable a él, lo que ocurra más tarde (Fla. Stat. § 736.1008). § 736.1008 Esta es una reclamación distinta de una impugnación de validez, así que no la trate como si tuviera el mismo plazo.

El error más común es suponer que hay más tiempo porque el documento era privado. En Florida, el plazo puede correr desde un aviso que quizá todavía no haya leído. Para conocer los deberes que un fiduciario tiene una vez administrado un fideicomiso, consulte la página de abogados de administración de fideicomisos.

Qué puede implicar una impugnación exitosa y cómo se ven afectados los bienes

Una impugnación exitosa puede cambiar quién recibe los bienes. El resultado depende de los hechos, de los motivos y de los documentos involucrados. Si solo una parte de un testamento se obtuvo por medios indebidos, esa parte es nula y el resto puede subsistir. § 732.5165 Dispone que un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida; cualquier parte de un testamento obtenida de ese modo es nula, pero el resto sigue siendo válido si no es inválido por otras razones. § 736.0406

Las deudas de la herencia no desaparecen durante una disputa. El representante personal paga los gastos y las obligaciones en un orden establecido. § 733.707

Piense en lo que significaría un resultado favorable para los bienes que le importan. Pregúntese cómo está titulado cada bien, qué documento lo rige y qué clase de reclamaciones podría alcanzarlo.

Hable con el despacho sobre su situación

Si está leyendo esto mientras cuida a un padre o revisa los papeles de un familiar, quizá no tenga tiempo para estudiar todas las reglas. No tiene que decidir nada hoy. Impugnar o no es decisión suya.

Si un testamento o fideicomiso de su familia ha planteado dudas sobre los plazos, Trust Counsel puede revisar el documento con usted. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea. Nuestra consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.