Ejemplo de fideicomiso constructivo en Florida: cómo lo analizan los tribunales

Ejemplo de fideicomiso constructivo: escenarios de Florida explicados

Un fideicomiso constructivo es un remedio que un tribunal impone sobre un bien cuando alguien lo posee de manera injusta. A continuación presentamos tres escenarios cotidianos en Florida y explicamos en qué se diferencia un fideicomiso constructivo de un fideicomiso resultante y de un gravamen equitativo.

Qué significa un fideicomiso constructivo en términos legales

Nadie firma un documento de fideicomiso para crearlo.

Piense en él como una solución que un juez aplica después de los hechos. Quien posee el bien lo obtuvo mediante una conducta indebida o un enriquecimiento injusto.

El código de fideicomisos de Florida establece que el derecho común de los fideicomisos y los principios de equidad complementan el código. La idea central es sencilla. Una persona no debe conservar un beneficio que legítimamente pertenece a otra.

Ejemplo 1: una casa prometida tras años de cuidado

Imagine a una hija adulta que se muda a la casa de su madre para ayudarla después de una caída. Durante años, se encarga de las comidas, los medicamentos y las citas médicas. Su madre le dice con frecuencia que algún día la casa será suya. La hija reduce sus horas de trabajo y paga algunas reparaciones. No firma nada.

Más tarde, la madre firma un nuevo testamento que deja la casa a un primo. La hija se entera del cambio solo después de que su madre fallece.

Un tribunal podría plantear tres preguntas. ¿Se hizo la promesa? ¿Confió la hija en ella? ¿Sería injusto permitir que el primo conserve la casa? Estas preguntas siguen una prueba que los tribunales de Florida utilizan para el enriquecimiento injusto. El reclamante debe demostrar que confirió un beneficio a la otra persona. Esa persona debe apreciar el beneficio y debe conservarlo en circunstancias que hagan injusto retenerlo sin pago. Pincus v. American Traffic Solutions

Dos obstáculos pueden ser decisivos. Primero, un tribunal de apelaciones de Florida ha dicho que, cuando un contrato expreso cubre el mismo asunto, las reclamaciones derivadas de esa relación no sostienen una demanda por enriquecimiento injusto. Williams v. Johnson Segundo, un fideicomiso no requiere un instrumento escrito. Pero un fideicomiso oral y sus términos deben probarse mediante pruebas claras y convincentes. La prueba en cada caso determina la respuesta.

Ejemplo 2: bienes obtenidos mediante fraude o influencia indebida

Imagine a un hombre mayor que le da a un amigo de la familia acceso a sus cuentas bancarias y documentos. El amigo le ayuda con las facturas y los mandados. Con el tiempo, el amigo lo convence de añadir su nombre a una cuenta de ahorros. También hace que firme la cesión de una propiedad de alquiler. El hombre fallece un año después. Sus otros hijos no tenían idea de que se habían producido esos cambios.

Según la ley de Florida, un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida (Fla. Stat. § 732.5165). Fla. Stat. § 732.5165 Un testamento es nulo si el otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida.

La disposición no aborda las relaciones fiduciarias ni las relaciones de confianza; anula un testamento obtenido mediante fraude, coacción, error o influencia indebida.

En un caso de sucesión, los hijos podrían argumentar que la cuenta y la propiedad debían haber pasado por el patrimonio hereditario a los herederos. Podrían pedir a un tribunal que imponga un fideicomiso constructivo sobre esos bienes. La dificultad está en la prueba. Necesitarían registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto y testigos que hayan visto quién manejó los trámites.

Ejemplo 3: un copropietario que incumple un deber y conserva el bien

Imagine a dos socios comerciales que son copropietarios de un edificio comercial en virtud de un acuerdo escrito para compartirlo. Más tarde, uno de los socios inscribe la escritura únicamente a su nombre. Luego deja de compartir los ingresos por alquiler. El otro socio se entera solo después de la transferencia.

Un tribunal podría preguntarse si el socio titular mantiene el edificio para ambos. Un fideicomiso constructivo es uno de los remedios que el tribunal podría considerar. El código de fideicomisos de Florida prevé este remedio para un fiduciario que incumple un deber frente a un beneficiario. El tribunal puede “imponer un gravamen o un fideicomiso constructivo sobre los bienes del fideicomiso, o rastrear los bienes del fideicomiso dispuestos indebidamente y recuperar los bienes o sus productos”.

Esa ley se refiere a los fiduciarios. Una disputa entre socios depende de sus propios hechos y teorías legales. Conflictos similares pueden surgir en la sucesión de empresas. Un familiar puede asumir el control de la participación de un propietario tras una muerte, y otros herederos o socios pueden impugnar la transferencia.

Los tres tipos de fideicomiso

Muchos abogados clasifican los fideicomisos en tres grupos: expresos, resultantes y constructivos. Esta clasificación ayuda a explicar la doctrina. En los casos reales, con frecuencia se combinan varias teorías.

Los fideicomisos expresos se crean de manera intencional. La ley de Florida enumera las formas en que puede crearse un fideicomiso. Un propietario puede transferir bienes a un fiduciario durante su vida o al fallecer. Un propietario puede declarar que mantiene bienes identificables como fiduciario. O alguien puede ejercer una facultad de designación a favor de un fiduciario.

Use los tres grupos como un mapa, no como un manual de reglas. Una disputa puede involucrar un fideicomiso expreso obtenido mediante influencia indebida. También puede incluir una reclamación de fideicomiso constructivo sobre bienes trasladados fuera de él.

Fideicomiso constructivo frente a fideicomiso resultante

La diferencia está en el motivo por el que interviene el tribunal.

• Patrón típico de hechos: Un padre paga el precio de compra, pero el nombre del hijo aparece en la escritura. O un cuidador adquiere la titularidad tras un incumplimiento de fideicomiso o una promesa incumplida.

El mismo bien puede formar parte de ambas teorías. Cuál se aplica depende de lo que el reclamante pueda probar.

Fideicomiso constructivo frente a gravamen equitativo

Aquí tiene un ejemplo breve. Un hombre paga reparaciones importantes en la casa de su hermana después de que ella le prometiera devolverle el dinero. Las reparaciones añaden un valor real, pero la hermana conserva la titularidad. Él podría tener derecho a una suma de dinero en lugar de una participación en la casa misma. En ese caso, un tribunal podría preferir un gravamen que garantice el monto adeudado.

El código de fideicomisos de Florida prevé tanto un gravamen como un fideicomiso constructivo como posibles remedios cuando un fiduciario incumple un deber. Por eso ambos términos suelen aparecer juntos. El remedio adecuado depende de lo que busca el reclamante y de lo que demuestran los hechos.

Cómo evalúa un tribunal si corresponde un fideicomiso constructivo

¿Obtuvo el poseedor el bien mediante una conducta indebida o un enriquecimiento injusto? ¿Confió el reclamante en una promesa o contribuyó al bien? ¿Se necesita un remedio para corregir la injusticia?

La prueba determina la respuesta. Los tribunales examinan escrituras, testamentos, correos electrónicos, mensajes de texto, registros bancarios y testimonios de personas que presenciaron la promesa o la transferencia. Las reglas de prueba de Florida en acciones civiles generalmente se aplican en los procedimientos de sucesión. El código de sucesiones puede modificar esa regla.

El momento también importa. Conforme al Fla. Stat. § 736.0207(2), una acción para impugnar la validez de la totalidad o de parte de un fideicomiso revocable no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o por la muerte del fideicomitente.

Si esto ayuda a una reclamación específica depende de los hechos. Los tribunales aplican estos principios caso por caso. Ningún ejemplo general puede prometer cómo terminará un caso concreto.

Hable con un abogado de litigio de fideicomisos en Florida sobre su situación

Si lee esto por un padre o un familiar, es posible que acabe de enterarse de que una escritura cambió. Una cuenta pudo haber sido retitulada, o una promesa sobre una casa pudo no haberse cumplido nunca. Es una situación difícil, y usted no la eligió.

Trust Counsel, PL tiene su oficina en Coral Gables, Florida. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios en disputas de sucesiones y fideicomisos. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Leslie V. Marenco es la persona abogada responsable de esta página. Para más contexto, lea la página de abogados de litigio de fideicomisos de este sitio.

Si una casa, una cuenta o una escritura de su familia fue trasladada o prometida a otra persona, no tiene que resolver la parte legal por su cuenta. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea para una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.