Influencia indebida en Florida: cuáles son los elementos que revisan los abogados

Elementos de la influencia indebida en Florida: una guía sencilla

Abogada responsable: Leslie V. Marenco, Trust Counsel, PL, Coral Gables, Florida.

Los abogados suelen examinar la reclamación con tres preguntas. ¿Cuáles son los tres elementos de la influencia indebida? Las cuestiones sobre influencia indebida en una disputa de fideicomisos o sucesiones suelen depender de los hechos específicos y de las circunstancias de cada caso.

¿Qué significa influencia indebida en un testamento o fideicomiso?

La persuasión ordinaria es distinta. Un padre que quiere más a uno de sus hijos, o que decide dejar un regalo a un cuidador que le ayuda, no ha sufrido necesariamente una influencia indebida. La verdadera cuestión es si la presión de otra persona sustituyó la decisión propia del otorgante. Para una visión más amplia de disputas de este tipo, consulte nuestro resumen sobre litigios de fideicomisos.

¿Cuáles son los tres elementos de la influencia indebida?

Cada caso depende de sus propios hechos.

Susceptibilidad. ¿Era vulnerable el otorgante cuando se firmó el documento? Una persona de edad avanzada, gravemente enferma, dependiente de otra para su cuidado diario, o debilitada mental o físicamente, puede ser susceptible. El foco está en la condición del otorgante en la fecha de la firma.

Oportunidad. ¿Tuvo esa persona acceso al otorgante y una oportunidad real de influir en la decisión? Controlar las visitas, manejar los papeles o estar presente en las reuniones con el abogado redactor son ejemplos de oportunidad.

Ejercicio efectivo de la influencia. ¿Produjo la presión de esa persona un cambio que el otorgante no habría hecho de otro modo? Un nuevo beneficiario o una parte drásticamente alterada que coincide con el interés del influyente, en lugar de los planes anteriores, es el tipo de cambio que los tribunales examinan.

Otros estados formulan la prueba de manera diferente. Si se cumplen los elementos depende de los hechos de cada caso.

Cómo funcionan la presunción y la carga de la prueba en Florida

Por lo general, la persona que impugna un testamento asume la carga de la prueba. En una impugnación testamentaria, el proponente debe establecer primero, prima facie, el otorgamiento formal del testamento y su atestiguación. Después, el impugnante debe probar los motivos para oponerse a la homologación (Fla. Stat. § 733.107). Las Reglas de Sucesiones de Florida establecen la misma carga de la prueba en las impugnaciones testamentarias.

La impugnación de un fideicomiso sigue una regla similar. El impugnante tiene la carga de probar los fundamentos de la invalidez (Fla. Stat. § 736.0207).

La presunción funciona de otra manera. En cualquier transacción o hecho al que se aplique la presunción de influencia indebida, se trata de una presunción que traslada la carga de la prueba conforme a los §§ 90.301-90.304 (Fla. Stat. § 733.107).

Señales de alerta que observan los tribunales y los abogados

Las señales de alerta son hechos que un tribunal sopesa. Por sí solas no constituyen prueba.

• Dependencia. El beneficiario se encarga del cuidado diario, la vivienda, el transporte o el dinero del otorgante.
• Aislamiento. La familia y los amigos ven al otorgante con menos frecuencia, y una sola persona controla las llamadas y las visitas.
• Cambio repentino. El documento se aparta bruscamente de planes anteriores, sin una explicación clara.
• Presencia. El beneficiario está en la habitación cuando se discute, se redacta o se firma el documento.

Una guía de los Tribunales de California enumera circunstancias similares, entre ellas la dependencia física y la participación del influyente en el otorgamiento de documentos. Para conocer los registros que respaldan cada elemento, consulte nuestra guía sobre las pruebas necesarias para demostrar la influencia indebida.

Cómo se evalúan los elementos en una disputa de fideicomiso en Florida

Cada elemento suele necesitar su propio respaldo. Los tribunales examinan los registros médicos y de cuidados, los registros bancarios y de transferencias, los planes patrimoniales anteriores y los testimonios de testigos. Un memorando del Tribunal de Florida sobre fraude e influencia indebida señala que estos casos pueden ser difíciles de ganar. Para saber cómo se construyen estos elementos en una impugnación, lea cómo probar la influencia indebida en un fideicomiso.

El momento es importante. No se puede iniciar una impugnación testamentaria antes de la muerte del testador (Fla. Stat. § 732.518). La ley no impide que el tutor de un fideicomitente incapacitado presente esa acción (Fla. Stat. § 736.0207).

Si le preocupa un documento que ha visto

Quizás vea cómo cambia un padre, o quizás acaba de enterarse de un nuevo testamento o fideicomiso. También puede preocuparle el cuidado de un familiar. Es una situación difícil, y no tiene que descifrar la prueba legal usted solo.

Nuestra consulta inicial gratuita es confidencial y no conlleva ninguna obligación de continuar. Llame al (305) 707-7126 o escríbanos a través de nuestra página de contacto para analizar los hechos.

Nuestra única oficina está en Coral Gables, Florida. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tres elementos de la influencia indebida?

¿Quién tiene la carga de la prueba en una impugnación testamentaria en Florida?