¿Cómo probar la influencia indebida en un fideicomiso en Florida?

Cómo demostrar la influencia indebida en un fideicomiso de Florida

La influencia indebida significa que alguien presionó al fideicomitente hasta que el fideicomiso reflejó los deseos de esa persona y no los del fideicomitente. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Trust Counsel, PL está ubicada en Coral Gables, Florida, y atendemos a clientes en Florida.

Qué significa la influencia indebida en un fideicomiso de Florida

La influencia indebida es una presión que anula la libre voluntad de una persona. El fideicomitente es quien creó el fideicomiso. Cuando la influencia indebida se produce, el fideicomiso dice lo que quería otra persona y no lo que quería el fideicomitente.

La influencia indebida es distinta de otras dos figuras. La falta de capacidad examina si el fideicomitente tenía la capacidad mental para crear el fideicomiso. Según el § 736.0601, la capacidad necesaria para crear o modificar un fideicomiso revocable es la misma que la necesaria para otorgar un testamento. El fraude, la coacción y el error también son motivos independientes. Cada uno requiere su propia prueba, por lo que conviene saber cuál se ajusta a sus hechos.

¿Quién tiene la carga de la prueba? Según el § 736.0207, el impugnante, es decir, la persona que cuestiona el fideicomiso, debe probar los motivos de invalidez. Florida también contempla una presunción que, en algunos casos, traslada esa carga.

Las normas de Florida: § 736.0406 y § 733.107

Un fideicomiso obtenido mediante influencia indebida puede ser nulo. Según el § 736.0406, si el fraude, la coacción, el error o la influencia indebida provocaron la creación, la modificación o la reformulación de un fideicomiso, ese fideicomiso, o la parte obtenida de esa manera, es nulo. El resto subsiste si es válido por otros motivos.

La presunción aparece en el § 733.107. Según el Fla. Stat. § 733.107, en cualquier transacción o acontecimiento al que se aplique la presunción de influencia indebida, la presunción aplica la política pública contra el abuso de relaciones fiduciarias o de confianza. Traslada la carga de la prueba.

No todo cambio es improcedente. A menos que el propio fideicomiso indique que es irrevocable, el fideicomitente puede revocarlo o modificarlo según el § 736.0602, aunque esta norma no se aplica a un fideicomiso creado mediante un instrumento firmado antes de la entrada en vigor del código de fideicomisos de Florida. Un cambio por sí solo no demuestra presión. Se necesitan hechos que muestren que los deseos propios del fideicomitente fueron anulados.

Relaciones de confianza y participación activa

Existe una relación de confianza cuando el fideicomitente dependía de alguien para gestionar sus asuntos o cuidar de él. Ejemplos habituales son un cuidador, una persona con un poder notarial o un familiar cercano que se encarga de las facturas y de los asuntos económicos cotidianos.

Por sí sola, la relación rara vez lo explica todo. La presión suele manifestarse como participación activa. Esa persona pudo haber elegido al abogado que redactó el documento, programado la reunión, transmitido instrucciones o estado presente cuando el fideicomitente firmó. También puede recibir una parte importante del fideicomiso.

Consideremos un caso sencillo. Un hijo adulto lleva a su padre a todas las reuniones con el abogado, elige a ese abogado y, después, hereda la mayor parte del fideicomiso. Ese patrón es lo que se busca identificar. No es prueba por sí mismo, pero da motivos para examinar el caso con más detenimiento.

Factores que suelen importar en estos casos

Los tribunales examinan el conjunto completo de hechos. Ningún hecho aislado suele decidir el caso. En estas disputas aparecen con frecuencia varios factores juntos.

La condición del fideicomitente es lo más importante. La edad, la enfermedad, la dependencia de otros, el aislamiento de amigos o familiares y el deterioro cognitivo pueden hacer que un fideicomitente sea más vulnerable a la presión. Un fideicomitente que estaba enfermo o confundido cuando cambió el fideicomiso presenta un panorama distinto al de uno que estaba sano e independiente.

El momento y el alcance del cambio también importan. Un giro repentino respecto de un plan de larga data puede llamar la atención, sobre todo si coincide con la llegada de un nuevo cuidador o de una nueva persona que toma las decisiones. El secretismo es otro factor frecuente. También lo es un beneficio que parece poco natural, como un regalo que excluye a los hijos que el fideicomitente siempre había nombrado.

Hay que considerar estos factores en conjunto. Un cambio aislado y extraño podría tener una explicación. Un patrón de aislamiento, secretismo y un nuevo beneficio importante para la persona a cargo es más difícil de justificar.

Qué pruebas respaldan una reclamación por influencia indebida

La prueba más sólida suele ser el rastro documental. Muestra quién hizo qué y cuándo. Empiece por los documentos del fideicomiso. Las versiones anteriores del fideicomiso o del testamento muestran lo que quería el fideicomitente antes del cambio. Los borradores, los correos electrónicos, los mensajes de texto y las entradas de calendario pueden demostrar quién pidió los cambios y quién se reunió con el abogado redactor.

Los registros financieros añaden otra capa. Los extractos bancarios y de cuentas pueden mostrar transferencias, nuevas facultades de firma otorgadas a una persona o pagos que trasladaron dinero a un beneficiario. Los registros que demuestran el control de las cuentas suelen contar una historia clara cuando se ordenan en una línea de tiempo.

Elabore esa línea de tiempo. Enumere, por orden de fecha, cada cambio del fideicomiso, cada reunión, cada hospitalización y cada transferencia. Anote quién estuvo presente. Las lagunas en el registro pueden ser tan importantes como los propios documentos.

Conserve los originales en lugar seguro. No edite, elimine ni reenvíe documentos para “ordenarlos”. Las pruebas perdidas o alteradas pueden perjudicar su posición más que el cambio que está impugnando.

Testimonios de testigos y historiales médicos

Los testigos y los historiales médicos suelen completar lo que los documentos no pueden decir. El testimonio de un testigo describe lo que vio y oyó. Los historiales médicos muestran el estado físico y mental del fideicomitente en ese momento.

Entre los posibles testigos se encuentran el abogado redactor, las personas que presenciaron la firma, el personal bancario, los cuidadores, los amigos, los vecinos y los familiares que conocían de cerca la relación. Un testigo que vio al fideicomitente sin la presencia del beneficiario puede ser especialmente útil. El testimonio tiene más peso cuando coincide con los documentos.

Los historiales médicos pueden incluir notas de médicos, fichas hospitalarias, registros de centros de cuidado y listas de medicamentos. Pueden mostrar diagnósticos, evaluaciones cognitivas y fechas que coinciden con el cambio del fideicomiso. Un profesional médico puede ayudar a explicar lo que significan esos registros.

Solicite los registros cuanto antes. Los recuerdos se desvanecen y reunir los registros lleva tiempo.

Plazos, fechas límite y primeros pasos

Florida establece plazos para impugnar fideicomisos, y pueden empezar antes de lo que espera. Según el § 736.0207, una impugnación de un fideicomiso revocable no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o hasta la muerte del fideicomitente, pero esto no impide que dicha acción la presente el tutor del patrimonio de un fideicomitente incapacitado. Según el § 736.0604, una impugnación de un fideicomiso que era revocable al momento de la muerte queda prescrita si no se inicia dentro del plazo que venza antes entre el previsto en el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe una copia del fideicomiso y un aviso obligatorio. Si esas normas se ajustan a su situación depende de los hechos, así que conviene revisar los plazos desde el principio.

La mediación puede ser una opción. La American Arbitration Association describe la mediación como un proceso que puede resolver las controversias más rápido que un litigio. El Florida State Courts System ADR Resource Handbook describe las normas de mediación relacionadas con los tribunales y las disposiciones de confidencialidad que pueden aplicarse.

Comience con estos pasos. Anote cuándo cambió el fideicomiso, quién estuvo presente, quién se benefició y el estado del fideicomitente en cada momento. Conserve desde ahora los documentos, los mensajes de texto y los historiales médicos.

Hablar con un abogado de litigio sobre fideicomisos en Florida

Si le preocupa el fideicomiso de un padre o madre, es comprensible que le resulte difícil. Quizá esté atendiendo al cuidado de un ser querido, sus trámites y la tensión familiar al mismo tiempo.

Tal vez el fideicomiso cambió meses antes de un deterioro de salud. Tal vez un hermano controla las cuentas y no quiere compartir los extractos. Tal vez un familiar recibió la mayor parte del patrimonio y usted no entiende por qué. Son situaciones en las que una conversación breve puede aclarar qué es posible.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y la firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

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