¿Necesita una copia de un fideicomiso en Florida?

Cómo obtener una copia de un fideicomiso en Florida | Trust Counsel

Respuesta breve: quién puede obtener una copia de un fideicomiso en Florida

Un beneficiario calificado puede pedirle al fiduciario una copia completa del fideicomiso. Según el Fla. Stat. § 736.0813, el fiduciario debe entregar esa copia previa solicitud razonable. Normalmente la solicitud se hace al fiduciario, no a un tribunal ni al secretario del condado.

El derecho corresponde a personas con un interés que lo justifique. Según el Fla. Stat. § 736.0103, un beneficiario calificado es un beneficiario vivo que, en la fecha en que se determina su calificación, es un receptor o receptor permisible de los ingresos o del capital del fideicomiso, o que lo sería según las condiciones alternativas que enumera la ley. Revise los términos del fideicomiso para ver si usted figura como beneficiario o si cumple los requisitos.

Esta página explica la solicitud, el certificado de fideicomiso (un documento más breve), dónde suele guardarse el original y qué hacer si el fiduciario no responde. Cada paso está vinculado a lo que dice la ley.

Lo que dice el Código de Fideicomisos de Florida sobre una copia del fideicomiso

El fiduciario debe mantener a los beneficiarios calificados razonablemente informados sobre el fideicomiso y su administración. Esta obligación proviene del Fla. Stat. § 736.0813. Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso.

El instrumento del fideicomiso es el documento firmado que establece los términos del fideicomiso, incluidas sus enmiendas. La copia completa que usted busca suele ser este documento.

La obligación se debe a los beneficiarios calificados.

El momento puede ser importante. El plazo de 60 días comienza cuando el fiduciario toma conocimiento de la creación de un fideicomiso irrevocable (o de que un fideicomiso antes revocable se ha vuelto irrevocable), de modo que el fiduciario tiene 60 días desde esa fecha para notificar a los beneficiarios calificados.

Un límite es especialmente importante.

Certificado de fideicomiso: un documento más breve que podría bastar

Un certificado de fideicomiso es un resumen breve que el fiduciario puede entregar en lugar del instrumento completo. Según el Fla. Stat. § 736.1017, un fiduciario puede usarlo al proporcionar información a una persona que no sea beneficiario.

Un certificado puede indicar que el fideicomiso existe y la fecha en que se firmó su instrumento. Puede nombrar al fideicomitente y al fiduciario que actualmente actúa, con la dirección de este último. Puede describir las facultades del fiduciario y si el fideicomiso es revocable o irrevocable.

No necesita incluir los términos dispositivos, es decir, quién recibe qué y cuándo. Cualquier fiduciario puede firmarlo. Quien lo recibe también puede pedir extractos del fideicomiso original que identifiquen al fiduciario y le confieran la facultad de actuar.

Para un beneficiario, la elección es práctica. Un certificado responde quién es el fiduciario y qué puede hacer. Si necesita saber qué recibirá, pida el instrumento completo. Puede solicitar ambos en la misma carta.

Dónde buscar el documento original del fideicomiso

Empiece por el rastro de papeles. El fideicomiso original es un documento firmado, así que busque donde la persona que lo creó guardaba sus papeles importantes. A menudo eso significa un archivador en casa, un escritorio o una caja de seguridad bancaria.

Consulte con el abogado que redactó el fideicomiso, si hubo uno. Si un fiduciario sucesor ya asumió el cargo, es posible que esa persona ya tenga los registros.

Busque también las enmiendas y las reformulaciones completas. Una enmienda posterior puede cambiar los términos, por lo que el conjunto completo importa. Un testamento de traslado al fideicomiso (pour-over will), que envía los bienes sobrantes al fideicomiso, puede mencionar el fideicomiso por su nombre y fecha.

Los registros fuera del hogar también pueden demostrar que el fideicomiso existe. Las declaraciones de impuestos, los estados de cuenta bancarios o de corretaje y los documentos de cierre de bienes inmuebles a nombre del fideicomiso pueden mencionarlo. Cada registro puede aportar el nombre y la fecha del fideicomiso, que necesita para una solicitud por escrito.

¿Se registra un fideicomiso en Florida y qué muestra la sucesión?

Por lo general, un fideicomiso no se guarda en un expediente judicial como sí ocurre con un testamento. Según el Fla. Stat. § 736.0201, un fideicomiso no está sujeto a supervisión judicial continua, salvo que el tribunal lo ordene. Un expediente judicial normalmente no le dará los términos del fideicomiso.

Los bienes inmuebles son la principal excepción que aparece en los registros públicos. Una escritura registrada puede mostrar que un fideicomiso posee una propiedad. Esos papeles suelen mostrar el nombre del fideicomiso y su titularidad, no sus términos completos.

Un caso de sucesión abierto para un testamento muestra el testamento y los escritos presentados ante el tribunal. No reemplaza al fideicomiso. Los términos del fideicomiso suelen estar en poder del fiduciario, por lo que la vía habitual para obtener el documento es una solicitud por escrito.

Cómo solicitar la copia al fiduciario por escrito

Una solicitud por escrito deja constancia. Ese registro ayuda si el fiduciario se retrasa. Según el Fla. Stat. § 736.0109, los métodos permitidos incluyen correo postal, entrega personal, entrega en la última residencia o lugar de negocio conocido de la persona, y un correo electrónico debidamente dirigido.

Una solicitud clara incluye estos elementos:

• El nombre completo del fideicomiso y su fecha, si los conoce.
• Su nombre y cómo se relaciona con el fideicomiso.
• El instrumento completo del fideicomiso y cada enmienda.
• Un certificado de fideicomiso, si necesita una forma más breve.
• Según el Fla. Stat. § 736.0813, previa solicitud razonable, el fiduciario proporcionará a un beneficiario calificado información pertinente sobre los activos y pasivos del fideicomiso y los detalles relacionados con su administración.
• Una fecha razonable para recibir respuesta.

Envíela por correo postal o entréguela personalmente. Guarde una copia de todo lo que envíe y reciba.

Excepciones y escollos cuando el fiduciario no entrega la copia

Una respuesta lenta no siempre equivale a una negativa. Un fiduciario puede necesitar tiempo para encontrar documentos. Una solicitud escrita puede ayudar a dejar constancia de lo que se pidió y de la respuesta recibida.

Si el fiduciario sigue sin responder, existe la vía judicial. Un caso judicial tiene sus propios pasos y plazos.

Hay dos escollos que pueden costarle derechos:

• Firmar una renuncia (release). Según el Fla. Stat. § 736.1012, un fiduciario no es responsable por violación del deber fiduciario si un beneficiario consintió, lo liberó de responsabilidad o ratificó la conducta. Las excepciones incluyen el consentimiento obtenido mediante conducta indebida del fiduciario, y el caso de un beneficiario que no conocía sus derechos ni los hechos materiales. Lea el fideicomiso antes de firmar cualquier documento.
• Esperar demasiado. Los plazos pueden comenzar a partir de los documentos que usted recibe. Según el Fla. Stat. § 736.1008, una notificación de limitación es una declaración por escrito de que una acción por violación del deber fiduciario basada en cualquier asunto divulgado adecuadamente en un documento de divulgación del fideicomiso puede quedar prescrita, a menos que la acción se inicie dentro de los 6 meses siguientes a la recepción del documento de divulgación del fideicomiso o a la recepción de una notificación de limitación que se aplique a ese documento de divulgación, lo que ocurra más tarde.

Cuándo hablar con un abogado de fideicomisos y sucesiones

Hable con un abogado si un fiduciario se niega a responder o ignora una solicitud escrita. Un abogado también puede ayudarle si no está seguro de si usted califica como beneficiario, o si ya surgió una disputa sobre distribuciones.

Trust Counsel, PL concentra su práctica en asuntos de fideicomisos y sucesiones, incluidos el litigio de fideicomisos y la administración de fideicomisos. La firma asesora y representa a beneficiarios, herederos, fiduciarios y representantes personales (a menudo llamados albacea). Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma en sí no actúa en ese papel.

La única oficina de la firma está en Coral Gables. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Sus abogados incluyen a Leslie V. Marenco y a Tanya Vega. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale y Boca Raton.

Un asunto puede ser remitido a otro abogado o firma. Si ocurre, la remisión se indicará.

Trust Counsel ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso.

Respuestas rápidas

Si el fideicomiso de un padre no está disponible tras un fallecimiento, o si un fiduciario no ha respondido a su carta, llame al (305) 707-7126 o solicite una consulta inicial gratuita y confidencial con Trust Counsel.