¿Quién puede ser representante personal en Florida? Entienda los requisitos antes de decidir

¿Quién está calificado para ser representante personal en Florida?

Según la ley de Florida, puede calificar una persona con capacidad legal para actuar por cuenta propia (sui juris), que sea mayor de 18 años y que sea residente de Florida en la fecha del fallecimiento del causante. Otras normas pueden seguir descalificando a una persona, como una condena por delito grave, una incapacidad mental o física para desempeñar el cargo, o una residencia fuera de Florida que no encaje en las reglas de parentesco. En Florida, este cargo se denomina representante personal (a menudo llamado albacea), y muchos lectores lo conocen con ese segundo nombre.

¿De dónde suele venir esta pregunta?

La mayoría de las personas que se hacen esta pregunta son familiares. Un padre, un cónyuge o un hermano ha fallecido. Es posible que un testamento los nombre, o que la familia deba decidir quién debe asumir el cargo. En Florida, este cargo se denomina representante personal (a menudo llamado albacea). Esta página explica quién califica, cómo influyen la residencia y los vínculos familiares, el orden que sigue el tribunal, por qué las entidades tienen limitaciones y qué puede impedir que una persona ejerza el cargo.

Los requisitos básicos de las personas físicas según la ley de Florida

Una persona califica cuando tiene capacidad legal para actuar por cuenta propia, era residente de Florida en el momento del fallecimiento y no está descalificada. La prueba básica se encuentra en Fla. Stat. § 733.302. La residencia se mide en el momento del fallecimiento del causante, no en la fecha posterior del nombramiento.

Una persona no está calificada para actuar como representante personal si ha sido condenada por un delito grave; si ha sido condenada en cualquier estado o jurisdicción extranjera por abuso, negligencia o explotación de una persona mayor o de un adulto discapacitado, según se definen esos términos en la ley de Florida; si está mental o físicamente incapacitada para desempeñar las funciones; o si es menor de 18 años. Fla. Stat. § 733.303 Una persona no está calificada si tiene una condena por delito grave. Lo mismo ocurre con una condena por abuso, negligencia o explotación de una persona mayor o de un adulto discapacitado. Una persona que está mental o físicamente incapacitada para desempeñar las funciones también queda excluida. Y también quien sea menor de 18 años.

Aquí está el error que cometen muchas familias. Que una persona esté nombrada en un testamento no resuelve la cuestión. Una persona menor de 18 años no está calificada para actuar como representante personal, y si la persona nombrada como representante personal en el testamento no está calificada, las cartas de administración se otorgan conforme a lo previsto en la ley de Florida. Fla. Stat. § 733.303 Si la persona nombrada como representante personal en el testamento no está calificada, las cartas se otorgarán conforme a lo dispuesto en la ley de Florida. Fla. Stat. § 733.303 El tribunal otorga las cartas, que son la base de su autoridad para que el representante personal actúe en nombre del patrimonio hereditario.

Residentes y no residentes de Florida

Un residente de Florida que cumpla las reglas básicas puede ejercer el cargo. Un no residente solo puede hacerlo en determinados vínculos familiares. Según Fla. Stat. § 733.304, una persona que no tenga su domicilio en Florida no puede calificar como representante personal a menos que sea hijo o padre adoptivo legal del causante; esté emparentada con el causante por consanguinidad en línea recta; sea cónyuge, hermano, hermana, tío, tía, sobrino o sobrina del causante, o esté emparentada por consanguinidad en línea recta con cualquiera de ellos; o sea cónyuge de una persona que, por lo demás, esté calificada según esa sección. También califican si están emparentados por consanguinidad en línea recta (una línea de sangre directa) con el causante.

Entre ellos se incluyen el cónyuge, los hermanos, los tíos, los sobrinos del causante, o una persona emparentada por consanguinidad en línea recta con cualquiera de ellos. El cónyuge de una persona que, por lo demás, esté calificada también califica. Florida define el domicilio como el lugar habitual de residencia de una persona (Fla. Stat. § 731.201).

El representante personal normalmente debe prestar una fianza. Según Fla. Stat. § 733.402, el testamento o el tribunal pueden eximir de la fianza. El tribunal también puede exigirla, aumentarla o reducirla. Si un no residente cumple los requisitos depende de los hechos del caso. Lleve a cualquier consulta el historial de residencias del causante y un árbol genealógico.

Orden de prioridad cuando nadie está nombrado o calificado

Cuando un testamento nombra a un representante personal, ese nominado ocupa el primer lugar, pero solo si está calificado. Fla. Stat. § 733.301 establece el resto del orden. En una sucesión testada (con testamento), el orden es el siguiente:

1. El nominado en el testamento.
2. La persona elegida por la mayoría de interés de las personas con derecho a la herencia.
3. Un legatario bajo el testamento.

En una sucesión intestada (sin testamento válido), el orden cambia. El cónyuge sobreviviente ocupa el primer lugar. Después viene la persona elegida por la mayoría de los herederos. A continuación, el heredero más cercano en grado. Si más de un heredero presenta una solicitud, el tribunal puede elegir al más calificado.

Si ninguna persona con preferencia lo solicita, el tribunal designa a una persona capaz. Esa persona no puede trabajar para el tribunal ni ocupar un cargo bajo un juez de sucesiones. Para ver el contexto más amplio de cómo encaja el nombramiento en el proceso sucesorio, consulte nuestra página sobre servicios de fiduciario profesional y representante personal.

Sociedades, compañías fiduciarias y fiduciarios profesionales

Fla. Stat. § 660.41 prohíbe que las sociedades actúen en ese cargo dentro de Florida. La excepción limitada abarca la sucesión de un causante no residente cuando un representante personal societario esté debidamente autorizado, calificado y actúe como tal en el estado de origen del causante, y solo podrá actuar en Florida como representante personal extranjero, con las facultades permitidas por § 734.101.

Algunas instituciones sí califican. Fla. Stat. § 733.305 permite que las compañías fiduciarias de Florida, las corporaciones bancarias estatales y las asociaciones de ahorro estatales, así como las asociaciones bancarias nacionales y las asociaciones federales de ahorro y préstamo autorizadas y calificadas para ejercer facultades fiduciarias en Florida, actúen como representantes personales.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. El despacho como tal no ejerce esas funciones. Un abogado individual, como cualquier persona física, se evalúa según las normas de las secciones 733.302 y 733.303.

Descalificación, conflictos y cómo se confirma la calificación

Un representante personal que no estaba calificado en el momento del nombramiento debe renunciar de inmediato. Fla. Stat. § 733.3101 exige que un representante personal que sepa que no estaba calificado en el momento del nombramiento renuncie de inmediato. Si un representante personal que estaba calificado en el momento del nombramiento descubre después que ya no reúne los requisitos, debe presentar y notificar con prontitud un aviso en el que exponga las razones. Una persona interesada que reciba esa notificación tiene 30 días para solicitar la destitución. Un representante personal que no cumpla esta sección responde personalmente de las costas, incluidos los honorarios de abogados, que se generen en cualquier procedimiento de destitución si el representante personal es destituido, y esta responsabilidad también se aplica a un representante personal que no conocía, pero debía haber conocido, los hechos que exigían la renuncia o la presentación y notificación del aviso.

Fla. Stat. § 733.504 enumera otras causas de destitución. Entre ellas figuran la incapacidad declarada judicialmente, el incumplimiento de una orden judicial y la falta de rendición de cuentas de los bienes del patrimonio. Malgastar o malversar el patrimonio es otra causa, al igual que mantener o adquirir intereses contrarios o opuestos al patrimonio que interfieran o puedan interferir con la administración del patrimonio en su conjunto. Esta segunda causa, sin embargo, no se aplica a un cónyuge sobreviviente que ejerza la porción legítima, la asignación familiar o las exenciones.

Los conflictos también importan. Según Fla. Stat. § 733.610, una venta o gravamen a favor del representante personal, de un cónyuge, de un agente o de un abogado, o a favor de cualquier sociedad, otra entidad o fideicomiso en el que uno de ellos tenga un interés sustancial de beneficiario o de propiedad, es anulable por cualquier persona interesada, excepto por quien haya dado su consentimiento tras una divulgación justa. También es anulable una operación afectada por un conflicto de intereses, salvo que el testamento o un contrato celebrado por el causante autorizara expresamente la operación, o que el tribunal la haya aprobado tras notificar a las personas interesadas. Ver nuestra página sobre si un representante personal puede transferirse bienes a sí mismo.

Los familiares pueden plantear estas cuestiones desde el principio. Fla. Stat. § 733.2123 dispone que una persona a la que se haya notificado formalmente la solicitud de administración antes de la expedición de las cartas, o que haya renunciado a la notificación, no puede impugnar la validez del testamento, la testamentifacción del causante, la sede o la jurisdicción del tribunal, salvo en los procedimientos anteriores a la expedición de las cartas. La lista de verificación de sucesiones de los Tribunales de Florida recoge los requisitos de la petición de administración y nombramiento.

Próximos pasos si le han pedido que sirva

Si alguien le ha pedido que sirva, empiece por revisar las reglas básicas expuestas arriba. Después, decida si puede y debe aceptar. Es un momento difícil, y es posible que no esperara la petición. Avance paso a paso.

Los pasos habituales son localizar el testamento, presentar una solicitud de administración y obtener las cartas. Tras el nombramiento, usted administra el patrimonio conforme al capítulo 733.

Trust Counsel, PL ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea. Leslie V. Marenco es la persona abogada responsable de esta página. Tanya Vega también forma parte de los abogados del despacho. La única oficina de Trust Counsel, PL está en Coral Gables.