¿Qué significa un litigio sucesorio en Florida?

¿Qué significa el litigio de sucesiones (probate)? Guía sobre Florida

Entonces, ¿qué significa el litigio de sucesiones (probate)? Es un pleito judicial sobre el patrimonio de una persona fallecida. Surge cuando las partes no están de acuerdo sobre un testamento, sobre la forma en que se administran los bienes o sobre quién tiene derecho a qué, y no pueden resolverlo por sí mismas.

Si está leyendo esto, quizá haya recibido una notificación sobre un patrimonio hereditario. También puede preocuparle cómo se administran los bienes de un familiar. Esta guía explica qué es el litigio de sucesiones, qué lo origina, los tipos de reclamaciones más comunes y cómo avanza un caso ante un tribunal de Florida.

Qué significa el litigio de sucesiones

El litigio de sucesiones es una demanda o un procedimiento judicial contencioso sobre la forma en que se administra el patrimonio de una persona fallecida. Comienza cuando alguien impugna un paso de ese proceso y un juez debe decidir.

La sucesión tiene dos vías. La administración ordinaria abarca los pasos no impugnados: reunir los bienes, pagar las deudas válidas y distribuir los bienes. El litigio comienza cuando una disputa impide que esos pasos avancen.

Las cuestiones de sucesión suelen depender de los hechos concretos de cada patrimonio. Ese capítulo establece cómo se abre, se administra y se cierra una sucesión.

La persona a cargo del patrimonio es el representante personal (a menudo llamado albacea). Ese cargo conlleva deberes fiduciarios. Según el Fla. Stat. § 733.609, el deber de un representante personal equivale al que tiene un fiduciario de un fideicomiso expreso. Cuando ese deber se cuestiona, la disputa puede convertirse en litigio.

Para una visión general más amplia, consulte nuestra descripción del litigio de sucesiones.

Qué origina una disputa de sucesión

Una disputa de sucesión suele comenzar con una impugnación del testamento, de la forma en que se administran los bienes o de una reclamación contra el patrimonio. Cualquiera de ellas puede terminar ante un juez.

Los herederos y beneficiarios suelen cuestionar si un testamento es válido. Un testamento es nulo si el fraude, la coacción, el error o la influencia indebida provocaron su otorgamiento. Según la ley de Florida, un testamento es nulo si su otorgamiento fue provocado por fraude, coacción, error o influencia indebida.

Otros se preocupan por la forma en que el representante personal o el fiduciario lleva los asuntos. Pueden preguntar por registros faltantes, ventas no explicadas o distribuciones retrasadas. También surgen conflictos entre beneficiarios por las partes que les corresponden, los bienes personales y los plazos.

Los acreedores también pueden iniciar disputas. La reclamación de un acreedor debe presentarse en el caso de sucesión dentro de plazos establecidos. Según el Fla. Stat. § 733.702, una reclamación no presentada a tiempo queda prescrita, salvo que el tribunal amplíe el plazo por fraude, preclusión o notificación insuficiente. El Fla. Stat. § 733.702 dice: “a menos que se presente en el procedimiento de sucesión en la fecha posterior entre la de 3 meses después de la primera publicación del aviso a los acreedores o, en cuanto a cualquier acreedor que deba recibir una copia del aviso a los acreedores, 30 días después de la fecha de notificación al acreedor, aun cuando el representante personal haya reconocido la reclamación o demanda pagando parte de ella o los intereses o de otro modo”.

Tipos comunes de litigio de sucesiones

Los tipos más comunes son las impugnaciones de testamentos, las disputas sobre bienes del patrimonio, las reclamaciones por incumplimiento de deberes fiduciarios y los conflictos sobre bienes inmuebles. Cada tipo tiene sus propias cuestiones probatorias.

En una impugnación de testamento, la carga de la prueba recae inicialmente en la persona que presenta el testamento. Según el Fla. Stat. § 733.107, quien lo presenta debe demostrar primero el otorgamiento formal del testamento y su atestiguación. Después, quien lo impugna debe probar los motivos para oponerse a la sucesión.

Las reclamaciones por influencia indebida tienen una regla especial. Según el mismo estatuto, en cualquier transacción o acontecimiento al que se aplique la presunción de influencia indebida, la presunción pone en práctica la política pública contra el abuso de relaciones fiduciarias o de confianza y es, por tanto, una presunción que desplaza la carga de la prueba conforme a las ss. 90.301-90.304 (Fla. Stat. § 733.107). Esa presunción desplaza la carga de la prueba.

Las reclamaciones por incumplimiento de deberes fiduciarios se dirigen contra un representante personal o un fiduciario que pudo haber actuado para obtener un beneficio personal o no llevar registros. Un representante personal también puede ser removido y sus cartas revocadas por no rendir cuentas de la venta de bienes, por no presentar ni exhibir los bienes del patrimonio cuando así se requiera, o por malgastar o administrar mal el patrimonio, según el Fla. Stat. § 733.504.

Las disputas sobre bienes inmuebles se refieren a propiedades que pertenecen al patrimonio. Las preguntas habituales son quién ostenta el título, quién puede vivir en una vivienda y si puede venderse.

Las disputas sobre fideicomisos suelen superponerse con las de sucesión. Un testamento o fideicomiso puede exigir el arbitraje de las disputas entre beneficiarios y un fiduciario. Esa cláusula es exigible, excepto en las disputas sobre si todo o parte del testamento o del fideicomiso es válido, según el Fla. Stat. § 731.401.

Cómo avanza una disputa de sucesión en el tribunal

Una disputa de sucesión comienza con una presentación en el condado correcto y luego avanza por la notificación, las solicitudes de registros, las audiencias y una resolución judicial o un acuerdo. Los plazos dependen de los hechos de cada caso.

Por lo general, la competencia territorial corresponde al condado de Florida donde el causante tenía su domicilio. Si el causante no tenía domicilio en Florida, la competencia corresponde al lugar donde se encuentran sus bienes, según el Fla. Stat. § 733.101.

Los plazos son importantes. Un interesado que reciba una notificación de administración debe presentar una oposición a la validez del testamento, a la competencia territorial o a la jurisdicción dentro de los 3 meses siguientes a la notificación. De lo contrario, la oposición queda prescrita para siempre, según el Fla. Stat. § 733.212. El plazo de 3 meses solo puede ampliarse por preclusión basada en una declaración errónea del representante personal sobre el plazo.

Algunas personas presentan un caveat al inicio. La página del tribunal de sucesiones del Secretario del Condado de Miami-Dade explica que los herederos, los interesados y los acreedores pueden presentar un caveat.

Muchas disputas se resuelven mediante acuerdo. Un tribunal puede autorizar una transacción si considera que beneficia a los intereses de los interesados, según el Fla. Stat. § 733.708. Las reclamaciones contra el patrimonio no pueden transigirse hasta que haya vencido el plazo para presentar oposiciones a las reclamaciones. De lo contrario, el juez decide las cuestiones tras las audiencias.

Quién paga el proceso de sucesión contencioso

El tribunal decide quién paga los costos del litigio. Puede imputarlos al patrimonio, a la parte de una de las partes o dividirlos, según el caso.

En los procedimientos de sucesión en general, las costas pueden concederse como en las acciones de equidad. Si las costas y los honorarios de abogado han de pagarse con cargo al patrimonio según el Fla. Stat. § 733.106, el tribunal, a su discreción, puede elegir de qué parte del patrimonio se pagarán.

Ese mismo estatuto enumera factores que el tribunal puede considerar. Entre ellos se encuentran la participación activa de cada persona, el posible beneficio o perjuicio para su parte y si esa persona prevaleció en una reclamación u oposición. El tribunal no necesita una constatación de mala fe para imputar costas a la parte de una persona.

Según el Fla. Stat. § 733.609, el tribunal debe conceder las costas tasables, incluidos los honorarios de abogado, en las acciones por incumplimiento del deber fiduciario o por impugnar el ejercicio o la falta de ejercicio de las facultades de un representante personal. Puede ordenar que se paguen con cargo al interés de una parte en el patrimonio.

La remuneración de un representante personal es distinta de los costos del litigio. Según el Fla. Stat. § 733.617, la remuneración se paga con los bienes del patrimonio por los servicios ordinarios. Se calcula sobre el valor remunerable del patrimonio.

¿Le quita dinero la sucesión?

La sucesión puede reducir el dinero del patrimonio antes de que los herederos reciban algo. Las costas judiciales, las deudas válidas y algunos honorarios de abogado se pagan primero.

La administración de un patrimonio implica varios gastos. Pueden incluir tasas judiciales, honorarios de abogado, costos de valoración de bienes y reclamaciones válidas de acreedores. Estos costos se aplican a la mayoría de los patrimonios, haya o no disputa.

Un caso contencioso añade más gastos. Los costos del litigio pueden aumentar a medida que continúan las audiencias y la fase de prueba. Según el Fla. Stat. § 733.106, cualquier abogado que haya prestado servicios al patrimonio puede recibir una remuneración razonable con cargo al patrimonio.

Las reclamaciones de acreedores también reducen lo que queda. Un acreedor debe presentar su reclamación a tiempo o queda prescrita. Las normas del tribunal sobre reclamaciones protegen al patrimonio frente a demandas tardías, como explica el Fla. Stat. § 733.702.

Desventajas del litigio de sucesiones y preguntas que conviene considerar

Los principales inconvenientes son el tiempo, el costo, el deterioro de los vínculos familiares y un resultado que nadie puede prever. Un juez puede fallar de forma distinta a lo que espera cualquiera de las partes.

Los asuntos contenciosos suelen tardar más que la administración sin impugnación. Las demoras pueden retrasar las distribuciones a todos los beneficiarios, no solo a quienes litigan. El litigio también consume dinero del patrimonio que de otro modo podría llegar a los herederos.

Las relaciones familiares pueden resentirse. Los escritos judiciales suelen ser públicos, lo que puede hacer visibles a otras personas asuntos familiares privados. Además, un testamento no puede penalizar a alguien por impugnarlo. Según el Fla. Stat. § 732.517, ese tipo de cláusula penal no es exigible.

Antes de hablar con un abogado, reúna algunos documentos. Recopile el testamento, cualquier inventario del patrimonio que tenga y cada notificación recibida del tribunal. Anote las fechas de cada notificación. Para conocer los próximos pasos sobre una cuestión concreta, consulte nuestra guía sobre la impugnación de un testamento en Florida.

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