¿Qué significa litigio de fideicomisos y cómo se resuelve en Florida?

¿Qué significa el litigio de fideicomisos? Una guía sobre Florida

El litigio de fideicomisos es una disputa legal sobre un fideicomiso. Se resuelve en los tribunales o mediante un proceso supervisado por un tribunal. Plantea si el fideicomiso es válido, qué significan sus términos o si el fiduciario lo está administrando correctamente. Esta guía explica qué significa el litigio de fideicomisos en Florida, en qué se diferencia de otros casos y cómo suelen avanzar estas disputas.

Qué significa el litigio de fideicomisos

El litigio de fideicomisos es una disputa judicial sobre los términos de un fideicomiso, sobre la forma en que el fiduciario lo administra o sobre si el fideicomiso es válido. Las personas involucradas suelen ser un fiduciario, un beneficiario, un cofiduciario o alguien que reclama un interés en los bienes del fideicomiso.

En términos sencillos, una disputa sobre un fideicomiso plantea tres preguntas. ¿Quién controla los bienes del fideicomiso? ¿Quién tiene derecho a qué? ¿Actuó el fiduciario de acuerdo con los términos del fideicomiso y con la ley?

Los fideicomisos de Florida se rigen por el Código de Fideicomisos de Florida, capítulo 736 de los Estatutos de Florida. El código se aplica a los fideicomisos expresos (Fla. Stat. § 736.0102). También exige que el fiduciario administre el fideicomiso de buena fe, conforme a sus términos y en el interés de los beneficiarios (Fla. Stat. § 736.0801).

Litigio de fideicomisos, litigio sucesorio, litigio comercial y una demanda común

Cada término cubre un tipo distinto de disputa. Una demanda es un caso individual presentado ante un tribunal. El litigio es todo el proceso de resolución de esa disputa, desde las presentaciones y el descubrimiento de pruebas hasta las mociones, la mediación, el acuerdo o el juicio.

• Litigio sucesorio: disputas sobre el patrimonio de una persona fallecida en el tribunal de sucesiones. Algunos ejemplos son la impugnación de un testamento o una queja sobre la forma en que un representante personal (a menudo llamado albacea) manejó el patrimonio.
• Litigio de fideicomisos: disputas sobre bienes retenidos en un fideicomiso. Los bienes del fideicomiso pueden transmitirse fuera del proceso sucesorio, por lo que una disputa sobre un fideicomiso puede surgir incluso cuando no hay un caso sucesorio abierto.
• Litigio comercial: disputas comerciales. Un fideicomiso que posee un interés en un negocio puede plantear tanto cuestiones fiduciarias como cuestiones empresariales.

¿Es el litigio lo mismo que una demanda?

No. Una demanda es un caso presentado. El litigio abarca toda la contienda sobre la disputa, incluidos todos los pasos posteriores a la presentación del caso.

Razones comunes por las que las disputas sobre fideicomisos llegan a los tribunales

Las disputas sobre fideicomisos suelen llegar a los tribunales cuando un beneficiario considera que el fiduciario no está cumpliendo el fideicomiso o la ley. Entre los desencadenantes habituales se encuentran:

• Incumplimiento de deber. La violación por parte de un fiduciario de un deber que debe a un beneficiario constituye un incumplimiento del fideicomiso (Fla. Stat. § 736.1001). La ley de Florida establece que el fiduciario debe administrar el fideicomiso exclusivamente en el interés de los beneficiarios (Fla. Stat. § 736.0802).
• Exigencias de rendición de cuentas. El fiduciario de un fideicomiso irrevocable generalmente debe presentar a cada beneficiario calificado una rendición de cuentas al menos una vez al año (Fla. Stat. § 736.0813).
• Términos poco claros. Las personas pueden no estar de acuerdo sobre el significado del lenguaje del fideicomiso o sobre cómo se aplica a los hechos.
• Impugnaciones de validez. Si la creación, modificación o reformulación de un fideicomiso se obtiene mediante fraude, coacción, error o influencia indebida, el fideicomiso o la parte obtenida de esa forma es nulo (Fla. Stat. § 736.0406). La persona que impugna el fideicomiso debe probar esos fundamentos (Fla. Stat. § 736.0207).
• Solicitudes de remoción. Un fideicomitente, un cofiduciario o un beneficiario pueden pedir al tribunal que remueva a un fiduciario. El tribunal puede remover a un fiduciario que haya cometido un incumplimiento grave del fideicomiso (Fla. Stat. § 736.0706).

Cada una de estas reclamaciones pide a un tribunal que haga cumplir los términos del fideicomiso, los deberes del fiduciario o los derechos del beneficiario.

¿Pueden demandarlo si su dinero está en un fideicomiso?

Un fideicomiso es un mecanismo legal, no un escudo contra todas las reclamaciones. Los beneficiarios pueden emprender acciones legales para exigir al fiduciario el cumplimiento de los deberes que establece la ley. Si un acreedor u otra parte externa puede alcanzar los bienes del fideicomiso depende de los hechos.

Los fideicomisos revocables e irrevocables funcionan de forma distinta. A menos que los términos del fideicomiso indiquen que es irrevocable, el fideicomitente puede revocarlo o modificarlo, pero esta regla no se aplica a un fideicomiso creado en virtud de un instrumento firmado antes de que entrara en vigor el Código de Fideicomisos de Florida (Fla. Stat. § 736.0602). Quien creó un fideicomiso revocable generalmente conserva ese control durante su vida. Un fideicomiso irrevocable normalmente limita el control del creador, lo que cambia quién puede presentar una reclamación.

El momento también importa. Una acción para impugnar un fideicomiso revocable no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable, por sus términos o por la muerte del fideicomitente, aunque esta sección no prohíbe dicha acción por parte del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado. Si todo un fideicomiso revocable ha sido revocado, una acción para impugnar la revocación no puede iniciarse hasta después del fallecimiento del fideicomitente (Fla. Stat. § 736.0207). La impugnación de un fideicomiso que era revocable al momento del fallecimiento queda excluida si no se inicia dentro del plazo previsto en el capítulo 95 o dentro de los seis meses siguientes a que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso de la existencia del fideicomiso, el nombre y la dirección del fiduciario, y el plazo para iniciar un procedimiento, lo que ocurra primero (Fla. Stat. § 736.0604).

Cómo suele avanzar una disputa sobre un fideicomiso en Florida

La mayoría de las disputas sobre fideicomisos comienzan con una solicitud de información. Los beneficiarios que tengan preguntas sobre un fideicomiso o una sucesión pueden plantearlas a los abogados de Trust Counsel, PL durante una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso.

Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso. El fiduciario también debe compartir la información pertinente sobre los activos, pasivos y administración del fideicomiso (Fla. Stat. § 736.0813). Para un fideicomiso irrevocable creado en la fecha de vigencia de este código o posteriormente, el fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la creación del fideicomiso, o de la fecha en que tenga conocimiento de que un fideicomiso antes revocable se ha vuelto irrevocable (Fla. Stat. § 736.0813).

Si los pasos informales no prosperan, puede presentarse una petición o demanda ante el tribunal competente de Florida, y la otra parte responde. Luego sigue el descubrimiento de pruebas, en el que cada parte solicita documentos y testimonios. La mediación se utiliza con frecuencia para resolver el caso antes del juicio. Si el caso no se resuelve, sigue una audiencia o un juicio.

Si un tribunal constata un incumplimiento, dispone de varias herramientas.

Los plazos varían según el tribunal, las reclamaciones y la forma en que responde cada parte.

Hablar de su situación con un fideicomiso con Trust Counsel, PL

Una carta del fiduciario que no entiende, o una distribución que se ha detenido, pueden dejarle sin saber qué hacer a continuación. Trust Counsel, PL se concentra en disputas de fideicomisos y sucesiones, representando a beneficiarios, herederos y fiduciarios.

El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal.

Leslie V. Marenco es el/la abogado/a responsable de esta página. La única oficina del despacho está en Coral Gables, Florida.

La primera consulta es gratuita, confidencial y sin compromiso. Si una carta del fiduciario o una distribución detenida le han dejado sin saber cuál es su posición, no tiene por qué enfrentarlo solo. Llame al (305) 707-7126 o programe su cita en línea.

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