Venta de Bienes de un Fideicomiso en Impugnación en Florida: ¿Qué Puede Hacer el Fiduciario?

¿Puede un fiduciario vender bienes del fideicomiso durante una impugnación del fideicomiso?

Respuesta breve: ¿Puede un fiduciario vender bienes del fideicomiso durante una impugnación del fideicomiso en Florida?

Si se pregunta si un fiduciario puede vender bienes del fideicomiso durante una impugnación del fideicomiso en Florida, la respuesta suele depender de dos factores. El primero es lo que permite el fideicomiso. El segundo es lo que la impugnación pide al tribunal que decida.

La ley de Florida generalmente exige que el fiduciario siga administrando el fideicomiso mientras una disputa sobre su validez está pendiente. Fla. Stat. § 736.08165 establece que el fiduciario actúa como si no se hubiera presentado ningún caso. Existe una excepción importante. No se puede tomar ninguna medida ni hacer ninguna distribución que vaya en contra de los derechos de las personas que podrían verse afectadas por el resultado.

Esa excepción es relevante para cualquier venta. Un fiduciario puede tener la facultad de vender y, aun así, enfrentar una impugnación si la venta ignora a las personas que la impugnación podría afectar. La facultad y el derecho a impugnarla coexisten.

De dónde proviene la facultad del fiduciario para vender

El documento del fideicomiso es el primer lugar donde debe buscarse. Puede otorgar al fiduciario una autoridad amplia o limitada sobre los bienes del fideicomiso.

La ley de Florida también concede al fiduciario una facultad de venta por defecto.

Tanto las cláusulas del fideicomiso como el Código de Fideicomisos de Florida son importantes, por lo que primero debe leerse el instrumento del fideicomiso para ver qué dice sobre las ventas.

Una impugnación no desactiva por sí sola estas facultades. Según la regla del procedimiento pendiente, el fiduciario continúa como si no se hubiera presentado ningún caso. Lo que cambia es la forma en que el fiduciario debe ejercer esas facultades. El fiduciario no puede actuar en contra de los derechos de las personas que el caso podría afectar.

Deberes que siguen vigentes mientras una impugnación está pendiente

El fiduciario debe administrar el fideicomiso de buena fe, siguiendo sus términos, sus propósitos y los intereses de los beneficiarios. Véase Fla. Stat. § 736.0801.

El fiduciario también debe administrar el fideicomiso de buena fe, de acuerdo con sus términos y propósitos y con los intereses de los beneficiarios. Conforme a Fla. Stat. § 736.0802, en la relación entre el fiduciario y los beneficiarios, el fiduciario administrará el fideicomiso únicamente en interés de los beneficiarios. Este deber es la razón por la que las ventas a personas cercanas al fideicomiso se examinan de cerca, salvo que el fideicomiso sea administrado por una compañía familiar de fideicomisos y la venta esté autorizada por la s. 662.132(4)-(8). El Fla. Stat. § 736.0802 dispone: “(b) Esta subsección no se aplica a un fideicomiso administrado por una compañía familiar de fideicomisos, una compañía familiar de fideicomisos con licencia o una compañía extranjera de fideicomisos familiares con licencia que opere conforme al capítulo 662, si la venta, gravamen u otra transacción está autorizada por la s. 662.132(4)-(8).”

Conforme a Fla. Stat. § 736.0804, el fiduciario debe administrar el fideicomiso como lo haría una persona prudente. Eso significa actuar con cuidado, habilidad y cautela razonables. Una venta apresurada sin valoración puede no superar esa prueba, aunque el fideicomiso permita la venta.

El fiduciario también debe tomar medidas razonables para controlar y proteger los bienes del fideicomiso, conforme a Fla. Stat. § 736.0809. Además, debe mantener informados de manera razonable a los beneficiarios calificados, conforme a Fla. Stat. § 736.0813.

Lo que una impugnación pendiente puede cambiar sobre una venta

Conforme a Fla. Stat. § 736.08165, una parte puede solicitar una orden judicial previa notificación a las personas interesadas. El tribunal puede, por causa justificada, autorizar al fiduciario a actuar. Puede imponer condiciones, incluida una fianza que deba prestar el beneficiario.

Si la venta se cierra de todos modos, cambian los remedios disponibles. Conforme a Fla. Stat. § 736.1001, para remediar un incumplimiento del fideicomiso que haya ocurrido o pueda ocurrir, un tribunal puede anular un acto del fiduciario, sujeto al § 736.1016. También, sujeto al § 736.1016, puede imponer un gravamen o un fideicomiso constructivo sobre los bienes del fideicomiso, o rastrear los bienes del fideicomiso dispuestos indebidamente y recuperar los bienes o sus productos. El tribunal también puede suspender o remover al fiduciario, o reducir o denegar su remuneración. Estos remedios se aplican tras un incumplimiento del fideicomiso.

La posición del comprador es distinta. Conforme a Fla. Stat. § 736.1016, una persona distinta de un beneficiario que negocia con un fiduciario de buena fe y a título oneroso está protegida. Esa protección se aplica únicamente si la persona no sabía que el fiduciario estaba excediendo o ejerciendo indebidamente sus facultades. Si algún remedio funciona en un caso concreto depende de los hechos.

Cómo pueden los beneficiarios proteger los bienes del fideicomiso durante una impugnación

Los beneficiarios pueden proteger los bienes del fideicomiso actuando con rapidez y dejando constancia escrita de cada solicitud. Un registro escrito es útil si más adelante un tribunal revisa una venta.

Comience solicitando el instrumento del fideicomiso. Un beneficiario calificado puede obtener una copia completa previa solicitud razonable, conforme a Fla. Stat. § 736.0813. En la misma carta, solicite la información pertinente sobre bienes, pasivos y administración.

Después, solicite una rendición de cuentas del fideicomiso. Una rendición de cuentas adecuada debe mostrar todas las transacciones de efectivo y de bienes, incluida la remuneración pagada al fiduciario. Véase Fla. Stat. § 736.08135.

Solicite por escrito un aviso previo de cualquier venta, listado o transferencia propuesta. Pida una tasación u otra valoración documentada antes de que avance una venta. Conserve copias de cada carta, correo electrónico y respuesta, y anote las fechas.

Si el fiduciario se niega o demora, una moción ante el tribunal puede ser el siguiente paso.

Señales de alerta de que una venta de bienes del fideicomiso puede ser impugnada

Estas señales no prueban una irregularidad. Cada una es un motivo para hacer preguntas por escrito y revisar los documentos del fideicomiso.

• Una venta al fiduciario, a un familiar o a una empresa que el fiduciario controla. Estas ventas plantean dudas de lealtad conforme al deber de lealtad.
• Un fiduciario que traslada bienes del fideicomiso a sí mismo. Eso plantea una cuestión de autocontratación conforme al deber de lealtad.
• Demora o negativa a entregar el instrumento del fideicomiso, las rendiciones de cuentas o la información sobre los bienes. Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso y, previa solicitud razonable, la información pertinente sobre los bienes y pasivos del fideicomiso y los detalles relativos a la administración. Sin embargo, mientras un fideicomiso sea revocable, estos deberes se extienden únicamente al fideicomitente (Fla. Stat. § 736.0813).

¿Cuánto tiempo tiene un beneficiario para impugnar un fideicomiso en Florida?

Florida establece plazos para impugnar fideicomisos. El plazo correcto depende de cómo se constituyó el fideicomiso y de si el fiduciario envió la notificación.

Una impugnación de un fideicomiso revocable tampoco puede iniciarse demasiado pronto. El artículo 736.0207 de los Estatutos de Florida dispone que, en una acción para impugnar la validez de todo o parte de un fideicomiso o la revocación de todo o parte de él, el impugnador tiene la carga de probar los fundamentos de la invalidez. Una acción para impugnar la validez de todo o parte de un fideicomiso revocable, o la revocación de una parte de él, no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable por sus términos o por la muerte del fideicomitente. Si todo un fideicomiso revocable ha sido revocado, la acción para impugnar la revocación no puede iniciarse hasta después de la muerte del fideicomitente. La norma no impide que el tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado presente dicha acción. La persona que impugna también tiene la carga de probar los fundamentos de la invalidez.

Esperar puede afectar tanto la impugnación como la posibilidad de detener una venta. Revise los plazos desde el principio. Determinar una fecha específica requiere los documentos del fideicomiso y el historial de notificaciones.

Preguntas frecuentes

Cómo puede ayudar Trust Counsel

Trust Counsel, PL concentra su práctica en el litigio sucesorio y de fideicomisos, la administración de fideicomisos y el asesoramiento fiduciario. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal.

Atendemos clientes en Florida. Nuestra oficina está en Coral Gables. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página.

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Si un fiduciario ha puesto a la venta o vendido bienes del fideicomiso mientras su impugnación está pendiente, no tiene que revisar los documentos del fideicomiso por su cuenta. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea para una consulta inicial gratuita. Es confidencial y no implica ningún compromiso de continuar.