Fideicomiso conjunto tras el fallecimiento de su esposo: revisemos sus opciones

Impugnar un fideicomiso conjunto tras el fallecimiento de un cónyuge en Florida

Un fideicomiso revocable conjunto no siempre resuelve todo en el primer fallecimiento. En Florida, quien desee impugnar un fideicomiso conjunto después de que fallezca un cónyuge debe demostrar un fundamento legal y actuar dentro de los plazos que establece la ley. Esta guía explica qué cambia en el primer fallecimiento, qué impugnaciones reconoce la legislación de Florida y cómo funcionan los plazos.

¿Qué ocurre con un fideicomiso revocable conjunto cuando fallece el primer cónyuge?

En el primer fallecimiento, el documento del fideicomiso determina cómo se divide el fideicomiso, quién administra los bienes y quién debe recibir notificación. Los matrimonios suelen firmar un único fideicomiso conjunto que incluye bienes de ambos cónyuges. Las cláusulas pueden dividir el fideicomiso en una porción para el cónyuge sobreviviente y otra para el cónyuge fallecido. El punto de partida siempre es el documento firmado.

La legislación de Florida añade una regla sobre notificaciones. Fla. Stat. § 736.0813 exige que el fiduciario que tenga conocimiento de que un fideicomiso antes revocable se ha vuelto irrevocable, ya sea por el fallecimiento del fideicomitente u otra causa, notifique a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que adquiera ese conocimiento. La notificación debe indicar la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente o fideicomitentes, el derecho a solicitar una copia del instrumento del fideicomiso, el derecho a las rendiciones de cuentas y que el privilegio abogado-cliente fiduciario se aplica al fiduciario y a cualquier abogado que este contrate. Esa notificación abarca la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente, el derecho a solicitar una copia y el derecho a las rendiciones de cuentas.

Las reglas de modificación también dependen de los bienes involucrados. Según Fla. Stat. § 736.0602, en un fideicomiso revocable creado o financiado por más de un fideicomitente, la parte que consiste en bienes gananciales (community property) solo puede enmendarse mediante acción conjunta de ambos cónyuges. Si usted es un hijo adulto que acaba de enterarse de un fideicomiso que parece haber sido modificado, primero obtenga por escrito el documento y cualquier enmienda.

¿Por qué se impugna un fideicomiso conjunto en Florida?

Un fideicomiso conjunto o una enmienda puede impugnarse por falta de capacidad, influencia indebida, fraude, coacción o error. Cada fundamento requiere sus propias pruebas, por lo que los hechos determinan qué cuestiones son relevantes.

• Capacidad: La capacidad necesaria para crear, modificar o revocar un fideicomiso revocable es la misma que se requiere para otorgar un testamento (Fla. Stat. § 736.0601).
• Fraude, coacción, error o influencia indebida: Un fideicomiso, o una parte de él, obtenido de esta manera es nulo. El resto sigue siendo válido si no es inválido por otras razones (Fla. Stat. § 736.0406).
• Modificación irregular: Un fideicomiso revocable puede modificarse, en general, cumpliendo sustancialmente con un método que el propio fideicomiso establezca. Si el fideicomiso no establece ningún método, puede utilizarse un testamento o codicilo posterior que haga referencia expresa al fideicomiso, u otro método que demuestre, mediante prueba clara y convincente, la intención del fideicomitente.

Un cambio realizado poco antes del fallecimiento, o uno que favorezca a un solo hijo, puede generar dudas. Las dudas no son prueba de irregularidad. Quien impugna el fideicomiso asume la carga de la prueba. Según Fla. Stat. § 736.0207, el impugnante debe establecer los fundamentos de la invalidez.

¿Cuánto tiempo tiene para impugnar un fideicomiso en Florida?

Fla. Stat. § 736.0604 impide una acción para impugnar la validez de un fideicomiso que era revocable al fallecimiento del fideicomitente, salvo que se inicie dentro del plazo más corto entre el previsto en el capítulo 95 y seis meses después de que el fiduciario le envíe una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso de la existencia del fideicomiso, del nombre y la dirección del fiduciario, y del plazo permitido para iniciar un procedimiento. El primer plazo es el previsto en el capítulo 95. El segundo es de seis meses contados desde que el fiduciario le envíe una copia del fideicomiso y una notificación obligatoria.

Esto significa que un aviso del fiduciario puede iniciar un plazo breve de seis meses. No suponga que dispone de tiempo ilimitado. Por otra parte, una reclamación de beneficiario por incumplimiento fiduciario, relativa a asuntos debidamente divulgados en un documento de divulgación del fideicomiso, debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la recepción de ese documento o de una notificación de limitación, lo que ocurra más tarde (Fla. Stat. § 736.1008). El texto del Fla. Stat. § 736.1008 dice: “(2) Salvo que antes quede excluida por resolución judicial, consentimiento o prescripción, un beneficiario queda impedido de presentar una acción contra un fiduciario por incumplimiento fiduciario respecto de un asunto que fue divulgado adecuadamente en un documento de divulgación del fideicomiso, a menos que se inicie un procedimiento para reclamar dentro de los 6 meses siguientes a la recepción, por parte del beneficiario, del documento de divulgación del fideicomiso o de una notificación de limitación que se aplique a dicho documento de divulgación, proveniente del fiduciario o de un director del fideicomiso, lo que se reciba más tarde.”

Reúna el fideicomiso, todas sus enmiendas, las notificaciones del fiduciario y cualquier rendición de cuentas que tenga. Llévelos a una consulta lo antes posible.

¿Cómo se impugna un fideicomiso conjunto tras el fallecimiento de un cónyuge en Florida?

Una impugnación suele avanzar en cinco etapas: solicitar los registros, revisar los documentos, presentar la demanda ante el tribunal, gestionar el caso mientras esté pendiente y, finalmente, negociar o litigar.

1. Solicitar los registros. Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso (Fla. Stat. § 736.0813).
2. Revisar los documentos. Compare las cláusulas del fideicomiso, las enmiendas y los detalles de la firma.
3. Presentar la demanda ante el tribunal. Una impugnación de un fideicomiso revocable no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o por el fallecimiento del fideicomitente (Fla. Stat. § 736.0207).
4. Gestionar el caso mientras esté pendiente. El fiduciario puede seguir administrando el fideicomiso, pero no puede realizar distribuciones que vayan en contra de los derechos de las personas afectadas por el resultado. El tribunal puede autorizar excepciones por causa justificada (Fla. Stat. § 736.08165).
5. Negociar o litigar. El descubrimiento de pruebas implica el intercambio de documentos y testimonios. La mediación es un proceso que puede resolver una controversia más rápido que un litigio. El manual de resolución alternativa de disputas (ADR) de Florida señala que pueden aplicarse las reglas de confidencialidad de la mediación.

Las etapas no tienen una duración fija. Los hechos y el calendario del tribunal determinan cuánto tarda cada paso.

¿Puede una impugnación abordar también el lenguaje del fideicomiso o bienes trasladados antes del fallecimiento?

Algunas controversias sobre fideicomisos conjuntos preguntan qué significa el lenguaje del fideicomiso, mientras que otras involucran bienes trasladados antes del fallecimiento. Las controversias de interpretación cuestionan cómo deben dividirse la porción del cónyuge sobreviviente y la del cónyuge fallecido. Las controversias sobre bienes cuestionan si una propiedad fue tomada de forma indebida.

Según Fla. Stat. § 736.1001, la violación por parte de un fiduciario de un deber debido a un beneficiario constituye un incumplimiento fiduciario. El tribunal puede ordenar al fiduciario que restituya dinero o bienes. Sujeto a lo dispuesto en la ley, el tribunal también puede anular un acto del fiduciario, imponer un gravamen o un fideicomiso constructivo sobre los bienes del fideicomiso, o rastrear los bienes del fideicomiso dispuestos indebidamente y recuperarlos o recuperar su producto, según el Estatuto de Florida, § 736.1001. Estas reclamaciones pueden plantearse junto con una impugnación de validez. La combinación adecuada depende de sus objetivos.

¿Qué puede hacer un tribunal si se impugna un fideicomiso?

Para remediar un incumplimiento fiduciario que haya ocurrido o que pueda ocurrir, un tribunal puede anular un acto del fiduciario (sujeto a lo dispuesto en la ley), ordenar una rendición de cuentas, reducir o denegar la remuneración del fiduciario, o remover a un fiduciario en los términos previstos por la ley, entre otras medidas, según el Estatuto de Florida, § 736.1001. La ley de Florida enumera estos remedios en Fla. Stat. § 736.1001. El fideicomitente, un cofiduciario o un beneficiario pueden pedir al tribunal que remueva a un fiduciario. Un incumplimiento fiduciario grave es uno de los fundamentos (Fla. Stat. § 736.0706).

El despacho no puede predecir cómo se resolverá un asunto concreto, y no se promete ningún resultado. Algunas impugnaciones terminan con un acuerdo negociado. Usted decide si acepta cualquier oferta de acuerdo.

¿Cómo aborda Trust Counsel, PL estos asuntos?

Trust Counsel, PL se enfoca en litigio de fideicomisos, litigio sucesorio y administración de fideicomisos desde su única oficina, ubicada en Coral Gables, Florida. Atendemos a clientes en Florida, incluidas Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es abogada del despacho.

El despacho no se desempeña como fiduciario ni como representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Si un asunto puede ser remitido a otro abogado o despacho, el despacho lo indicará. El personal de apoyo, incluidos asistentes y personal de oficina, colabora en las tareas de oficina.

Preguntas frecuentes sobre la impugnación de un fideicomiso conjunto en Florida

Hable con el equipo de litigio de fideicomisos de Coral Gables sobre su fideicomiso conjunto

Leer un fideicomiso redactado por otra persona, a menudo en una época difícil, resulta complicado. Puede que esté intentando entender cambios que no esperaba mientras atiende los asuntos de un padre, una madre o un cónyuge. Lleve el fideicomiso, cualquier enmienda y las notificaciones del fiduciario que haya recibido a una primera conversación. Llame al (305) 707-7126 o programe en línea.