¿Puede una enmienda de fideicomiso ser invalidada en Florida? Revise sus opciones antes de actuar

Enmienda de fideicomiso no firmada debidamente en Florida

Si una enmienda de fideicomiso que no fue firmada debidamente puede impugnarse en Florida depende de los hechos específicos de cada caso. Por lo general, tres preguntas son las que lo deciden: si la enmienda siguió el método previsto en el propio fideicomiso, si el fideicomitente tenía la capacidad requerida y si el cambio estuvo libre de fraude o de influencia indebida.

Qué es una enmienda de fideicomiso y por qué importa la firma

Una enmienda de fideicomiso es un cambio por escrito a un fideicomiso revocable que deja en pie el fideicomiso original. Una reformulación sustituye todo el documento. Un fideicomiso nuevo reemplaza por completo al anterior.

Los detalles de la firma importan porque pueden alterar quién hereda. Una enmienda a la que le falta una firma, que omite un paso de testigos o notario que el fideicomiso exige, o que se firmó cuando el fideicomitente carecía de capacidad, puede modificar el plan.

Esta guía está dirigida a beneficiarios, herederos, fiduciarios sucesores y representantes personales que han encontrado una enmienda que no esperaban. Si usted es uno de ellos, el cambio puede afectar su parte. Una impugnación depende del documento específico, por lo que no hay dos casos iguales.

Cómo la ley de Florida regula los cambios a un fideicomiso revocable

Por lo general, un fideicomiso revocable se modifica de la manera que el propio fideicomiso describe. Según el Fla. Stat. § 736.0602, el fideicomitente puede enmendar un fideicomiso revocable mediante el cumplimiento sustancial de un método previsto en los términos del fideicomiso. Un fideicomiso que indica que es irrevocable no se modifica de esta manera.

Si el fideicomiso no establece ningún método, un testamento o codicilo posterior puede realizar el cambio si menciona expresamente el fideicomiso o si deja específicamente bienes que de otro modo habrían pasado conforme al fideicomiso. Otro método también es válido si demuestra prueba clara y convincente de la intención del fideicomitente, conforme al mismo estatuto.

La capacidad del fideicomitente también importa. La capacidad necesaria para enmendar un fideicomiso revocable es la misma que se requiere para otorgar un testamento, según el § 736.0601.

Revise estos puntos en el documento:

• La cláusula del fideicomiso que establece el método de enmienda.
• La fecha y la firma del fideicomitente.
• Cualquier paso de testigos o notario que exija el fideicomiso.
• Si el fiduciario recibió la enmienda y cuándo la recibió.

Fundamentos para impugnar una enmienda otorgada de manera irregular

Las impugnaciones de documentos de fideicomisos y sucesiones dependen de los hechos, y las circunstancias de cada situación determinan qué cuestiones pueden plantearse. Cada una plantea una pregunta distinta.

• Método incumplido. ¿La firma siguió sustancialmente el método previsto en el fideicomiso? Una firma faltante o un paso de testigos omitido plantea esta cuestión.
• Falta de capacidad. ¿El fideicomitente tenía la capacidad necesaria para otorgar un testamento en el momento de la firma?
• Influencia indebida, fraude, coacción o error. Si se aplica el Fla. Stat. § 736.0406, un fideicomiso o parte de un fideicomiso obtenido por estos medios es nulo.
• Un documento que no es auténtico. Una firma que no es la del propio fideicomitente plantea una cuestión distinta.

Una estancia en el hospital no decide por sí sola la cuestión. Lo que importa son las pruebas sobre la capacidad y la independencia del fideicomitente al momento de la firma.

Quien impugna la enmienda asume la carga de la prueba. Según el § 736.0207(1), el impugnante debe acreditar los fundamentos de la invalidez.

Pruebas que suelen decidir estas controversias

Las pruebas sobre la salud del fideicomitente y las circunstancias de la firma suelen decidir estas controversias. Los registros de los días y semanas cercanos a la firma suelen tener el mayor peso.

Entre las pruebas útiles se incluyen:

• Historiales médicos del período cercano a la firma, como notas de ingreso y alta, registros de medicamentos y observaciones del estado mental.
• Quiénes estuvieron presentes, quién organizó la firma, quién llevó al fideicomitente y quién se benefició del cambio.
• Versiones anteriores del fideicomiso y documentos de planificación patrimonial, que muestren si el cambio concordaba con una intención de larga data.
• Declaraciones de testigos y el expediente del abogado que redactó el documento, cuando existan.
• Correos electrónicos, mensajes de texto o cartas sobre la enmienda y su momento.

Los registros pueden ser más difíciles de obtener con el paso del tiempo. Las solicitudes tempranas ayudan a preservar las pruebas más importantes.

Cómo avanza una impugnación, paso a paso

Una impugnación suele pasar por cinco etapas, desde la recopilación de documentos hasta la resolución de la controversia o la presentación ante el tribunal. La duración de cada etapa depende de la agenda del tribunal y de si la otra parte disputa la reclamación.

1. Reunir los documentos. Reúna el fideicomiso, cada enmienda, las notificaciones y los estados de cuenta que muestren cómo se administra el fideicomiso.
2. Revisar la enmienda. Compare la firma con la cláusula del método del fideicomiso y con los requisitos de Florida para encontrar cualquier defecto.
3. Recopilar pruebas. Solicite registros médicos, financieros y de testigos, y conserve los documentos antes de que se pierdan.
4. Verificar los plazos. Los plazos son estrictos, así que revíselos cuanto antes.
5. Resolver o presentar. Intente una resolución cuando corresponda y, si es necesario, presente la demanda ante el tribunal competente de Florida.

Los plazos son lo más importante. Según el § 736.0604, una impugnación queda barrada si no se inicia dentro del plazo menor entre el plazo del capítulo 95 y los seis meses posteriores a que el fiduciario envíe una copia del fideicomiso y el aviso requerido. Según el § 736.0207(2), una impugnación de un fideicomiso revocable no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o por fallecimiento del fideicomitente. Esa sección no impide que el tutor del patrimonio de un fideicomitente incapacitado presente dicha acción.

Mientras una impugnación está pendiente, el fiduciario sigue administrando el fideicomiso. Según el § 736.08165, ninguna distribución puede ir en contra de los derechos de las personas afectadas por el resultado. El tribunal puede autorizar una acción por causa justificada, a petición de una parte y tras notificar a las personas interesadas, sujeto a condiciones.

Cómo puede ayudar la práctica de litigios de fideicomisos de Trust Counsel

Trust Counsel, PL se concentra en litigios sucesorios y de fideicomisos para beneficiarios, herederos y fiduciarios. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, pero la firma, como tal, no ejerce funciones de fiduciario.

Entre los asuntos relacionados se encuentran los litigios de fideicomisos, los litigios sucesorios, la administración de fideicomisos y la tutela, cuando la capacidad del fideicomitente está en disputa. Leslie V. Marenco figura como responsable de esta página.

La única oficina de la firma está en Coral Gables, Florida. Atendemos a clientes en Doral, Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach.

Algunos asuntos pueden ser remitidos a otro abogado o firma, y la firma lo indicará cuando corresponda. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Puede consultar la página de contacto de la firma aquí.

Preguntas frecuentes sobre cómo impugnar una enmienda de fideicomiso

La mayoría de estas preguntas se reducen a la capacidad, al método del fideicomiso y a los plazos.