Disputa por un fideicomiso entre hermanos en Florida: conozca sus opciones

Hermanos en disputa por un fideicomiso en Florida: opciones

Las disputas entre hermanos por un fideicomiso en Florida suelen empezar con una pregunta: ¿se administra el fideicomiso como dice el documento? Tras la muerte de un progenitor, el fideicomiso puede favorecer a un hijo o repartir los bienes de forma desigual. El hermano que no está a cargo a menudo tiene poca información. La ley de Florida otorga a los beneficiarios herramientas reales para hacer preguntas, obtener registros y acudir a los tribunales cuando sea necesario. Esta guía explica esas herramientas y los plazos más importantes.

Por qué los hermanos terminan en una disputa por un fideicomiso tras la muerte de un progenitor

Los hermanos suelen terminar en una disputa por un fideicomiso por dinero, propiedades o la sensación de haber sido excluidos. A continuación se enumeran cuatro detonantes. Un hermano recibe una parte menor de la esperada. Un fiduciario toma una decisión que el otro hermano nunca vio venir. Un hermano controla las cuentas bancarias o la documentación. Y los dos pelean por objetos familiares como joyas, muebles o la casa familiar.

Un fideicomiso suele ser un documento privado. El hermano que no es el fiduciario puede no conocer los términos hasta después de la muerte del progenitor. Esa falta de información es el punto donde empiezan muchas disputas.

¿Es normal que los medios hermanos se peleen? Sí. El conflicto por la herencia de un progenitor es común tanto entre hermanos de padre y madre como entre medio hermanos. Los términos del fideicomiso y los hechos determinan el análisis jurídico, no la historia familiar.

Si está evaluando sus opciones, comience con el resumen sobre el abogado de litigios sobre fideicomisos. Ese resumen cubre el abanico más amplio de disputas sobre fideicomisos.

Qué documento prevalece: el fideicomiso, el testamento o ambos

Un testamento rige los bienes que pasan por sucesión. Muchas familias de Florida tienen ambos, y los hermanos suelen discutir sobre qué documento cubre un bien determinado.

La titularidad importa. Un bien que queda a nombre propio del progenitor, o uno con una designación de beneficiario, puede seguir una vía distinta. Lea la escritura, los formularios de las cuentas y las designaciones antes de suponer qué documento se aplica.

Dos funciones suelen confundirse. El fiduciario administra los bienes del fideicomiso según sus términos. El representante personal (a menudo llamado albacea) gestiona los bienes sucesorios conforme al testamento y al procedimiento sucesorio de Florida. Una sola persona puede ocupar ambas funciones, o las funciones pueden dividirse entre hermanos.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Qué exige Florida para que un testamento sea válido

Según la ley de Florida, un testamento generalmente debe constar por escrito y estar firmado y atestiguado conforme exige la ley (véase Fla. Stat. § 732.502), aunque la ley reconoce excepciones, como los testamentos de no residentes que son válidos donde se otorgaron y ciertos instrumentos testamentarios militares. Esa es la respuesta breve a la pregunta común sobre el derecho sucesorio y la validez del testamento.

Según el Fla. Stat. § 732.502, el testador debe firmar el testamento al final, o otra persona debe suscribir el nombre del testador al final, en presencia de este y por su indicación. La firma o el reconocimiento deben realizarse ante al menos dos testigos instrumentales. Los testigos deben firmar en presencia del testador y uno del otro. Un codicilo, que es una modificación posterior de un testamento, sigue las mismas formalidades.

Las formalidades son solo la primera prueba. Según el Fla. Stat. § 732.5165, un testamento es nulo si el fraude, la coacción, el error o la influencia indebida provocaron su otorgamiento. Un hermano que cuestiona un testamento generalmente invoca uno de estos motivos, y cada uno tiene sus propios requisitos de prueba.

Así, un testamento que cumple las reglas de firma aún puede ser impugnado. Las disputas suelen girar en torno al estado del progenitor al firmar, a quién estuvo presente y a quién organizó la reunión.

Cómo se reparte la herencia entre hermanos según un fideicomiso

Las disposiciones de distribución del fideicomiso determinan el reparto. Los términos pueden prever partes iguales, partes desiguales o partes retenidas en fideicomisos continuos para cada hijo. Empiece por el documento del fideicomiso, no por lo que la familia esperaba.

Cuando la redacción no es clara, los hermanos pueden necesitar que un tribunal interprete el documento. Las disputas de este tipo suelen centrarse en una sola cláusula, como qué significa “igual” para bienes que ya se entregaron.

El fiduciario debe cumplir esos términos. Según el Fla. Stat. § 736.0802, el fiduciario debe administrar el fideicomiso únicamente en interés de los beneficiarios. Una operación afectada por un conflicto entre los intereses personales y los intereses fiduciarios del fiduciario puede ser anulable por un beneficiario afectado, salvo que se aplique una excepción prevista.

Si una distribución parece incorrecta, pida al fiduciario por escrito las razones. Una respuesta escrita, o la falta de ella, forma parte del expediente. El reparto a menudo depende de la redacción exacta del documento, así que obtenga el texto completo antes de sacar conclusiones.

Cómo pedir información y una rendición de cuentas al fiduciario

Si usted es un beneficiario calificado, puede pedir el fideicomiso y detalles sobre su administración. Según el Fla. Stat. § 736.0813, el fiduciario debe mantener razonablemente informados a los beneficiarios calificados. Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar una copia completa del instrumento del fideicomiso. El fiduciario también debe compartir la información pertinente sobre activos, pasivos y administración.

La ley también fija los plazos. Para un fideicomiso irrevocable creado en la fecha de vigencia de este código o con posterioridad, o para un fideicomiso antes revocable que se haya vuelto irrevocable, el fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se enteró de que el fideicomiso fue creado o se volvió irrevocable. Esa notificación abarca la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente, el derecho a solicitar una copia del instrumento del fideicomiso, el derecho a las rendiciones de cuentas y que el privilegio abogado-cliente fiduciario se aplica respecto del fiduciario y de cualquier abogado contratado por el fiduciario (Fla. Stat. § 736.0813). El fiduciario de un fideicomiso irrevocable también debe rendir cuentas al menos una vez al año, y cuando el fideicomiso termine o cambie el fiduciario. Se aplica una excepción limitada a ciertas compañías fiduciarias familiares.

Una rendición de cuentas tiene una forma exigida. Según el Fla. Stat. § 736.08135, debe ser un informe razonablemente comprensible. Debe mostrar todas las transacciones de efectivo y de bienes, así como las transacciones significativas del período. Eso incluye la remuneración pagada al fiduciario y a sus agentes.

Redacte una solicitud que funcione. Hágala por escrito, fechada, e indique los documentos que desea. Estos incluyen el instrumento del fideicomiso, la lista de bienes, los estados de cuenta bancarios y de corretaje, y los registros de pagos al fiduciario. Fije una fecha razonable de respuesta. Si las pérdidas provinieron de decisiones de inversión, consulte nuestra página sobre demandas contra fiduciarios por malas inversiones.

Opciones cuando un hermano administra el fideicomiso de forma injusta

Las vías principales son una solicitud escrita, la negociación o la mediación, una petición judicial y una solicitud de remoción del fiduciario. Cada vía cumple una función distinta. Los registros van primero, porque muestran lo que ocurrió.

Si el fiduciario no coopera, un tribunal puede intervenir. Según el Fla. Stat. § 736.1001, la violación de un deber debido a un beneficiario constituye un incumplimiento fiduciario. El tribunal puede ordenar al fiduciario que rinda cuentas, obligarlo a cumplir sus deberes o exigir la devolución de bienes. También puede reducir o denegar la remuneración del fiduciario.

La remoción es otra vía. Según el Fla. Stat. § 736.0706, un beneficiario puede pedir al tribunal que remueva a un fiduciario. El tribunal puede remover a un fiduciario por un incumplimiento grave de sus deberes. También puede removerlo por falta de cooperación entre cofiduciarios que perjudique sustancialmente la administración, o por incapacidad o incumplimiento persistente en la administración del fideicomiso.

Según esta sección, el fideicomitente, un cofiduciario o un beneficiario pueden pedir al tribunal la remoción de un fiduciario, y el tribunal también puede remover a un fiduciario por iniciativa propia; la sección no aborda el caso de un fiduciario que decide apartarse. Para esa cuestión, consulte nuestra página sobre si un fiduciario puede renunciar para evitar una demanda.

Cada vía tiene sus propios requisitos y límites. La secuencia correcta depende de lo que muestren los registros.

Corepresentantes personales y conflicto sucesorio entre hermanos

Según el Fla. Stat. § 733.615, cuando se designan representantes personales conjuntos y el testamento no dispone otra cosa, se requiere la concurrencia de la mayoría de los representantes personales conjuntos para todos los actos relacionados con la administración y distribución del patrimonio, en el caso de un testamento otorgado a partir del 1 de octubre de 1987. Según el Fla. Stat. § 733.615, la mayoría debe concurrir en los testamentos otorgados a partir del 1 de octubre de 1987, salvo que el testamento disponga otra cosa. Existen excepciones cuando un corepresentante recibe y firma el recibo de bienes que se deben al patrimonio, cuando una acción urgente para preservar el patrimonio no puede esperar razonablemente a un acuerdo, o cuando un representante personal conjunto ha sido facultado para actuar en nombre de los demás.

Un corepresentante que no esté de acuerdo debe oponerse por escrito. Según la misma ley, un corepresentante disidente que expresa su disconformidad por escrito a los demás representantes personales conjuntos, en el momento de la acción o antes, no responde por una acción en la que participó por indicación de la mayoría.

Si los hermanos no logran ponerse de acuerdo, la disputa puede llegar al tribunal de sucesiones. La ley de Florida utiliza el término representante personal para este cargo. En un procedimiento que afecte al patrimonio, el representante personal se considera un interesado. Nuestro resumen sobre litigios de fideicomisos explica cómo se relacionan estas cuestiones sucesorias y fiduciarias.

Impugnar un fideicomiso o una modificación del mismo

Un hermano puede impugnar un fideicomiso o una modificación del mismo, pero el plazo puede ser corto. Según la ley de Florida, una impugnación de un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente queda prescrita si no se inicia dentro del plazo menor entre dos periodos: el previsto en el capítulo 95, o seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso de su existencia, el nombre y la dirección del fiduciario, y el plazo para iniciar un procedimiento. Uno es el plazo del capítulo 95. El otro es seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del fideicomiso y un aviso de su existencia.

Las modificaciones siguen sus propias reglas. Según el Fla. Stat. § 736.0602, un fideicomitente puede revocar o modificar un fideicomiso revocable, salvo que sus términos indiquen que es irrevocable; esto no se aplica a un fideicomiso creado conforme a un instrumento otorgado antes de la fecha de vigencia de este código. Si el fideicomiso no establece un método, el fideicomitente puede usar un testamento o codicilo posterior que haga referencia expresa al fideicomiso o que disponga específicamente de bienes que de otro modo hubieran pasado por él, o cualquier otro método que demuestre la intención del fideicomitente mediante prueba clara y convincente.

Un hermano puede cuestionar si una modificación se firmó correctamente, si el progenitor tenía capacidad o si se usó influencia indebida. Cada motivo necesita su propia prueba. Las pruebas útiles pueden incluir historiales médicos, el historial de redacción y las personas presentes en la firma. Si un cambio refleja la verdadera intención del progenitor es una cuestión dependiente de los hechos que debe revisar un abogado.

Vías para resolver la disputa: negociación, mediación y tribunal

Las disputas entre hermanos por un fideicomiso pueden resolverse mediante acuerdo, mediación u orden judicial. Cada vía da a los hermanos niveles distintos de control. El acuerdo directo mantiene el mayor control en manos de los hermanos. La mediación añade un mediador neutral. El tribunal pone la decisión final en manos de un juez.

Un acuerdo debe constar por escrito. Puede definir el reparto de cada hermano, renunciar a reclamaciones específicas y establecer un calendario de pagos. Un acuerdo claro protege a cada hermano si después se discuten los términos del fideicomiso o los hechos.

Si las conversaciones fracasan, el litigio comienza con la presentación de una demanda ante el tribunal. Después viene el descubrimiento de pruebas, en el que cada parte solicita registros y documentos del fideicomiso. Pueden seguir las deposiciones, que son preguntas bajo juramento grabadas. Luego vienen las audiencias y, en ocasiones, un juicio.

Un caso pendiente también afecta a las distribuciones. Según el Fla. Stat. § 736.08165, el fiduciario sigue administrando el fideicomiso. Pero no puede hacerse ninguna distribución que vaya en contra de los derechos de personas que puedan verse afectadas por el resultado. El Fla. Stat. § 736.08165 dice: “(1) Mientras se resuelve un procedimiento iniciado para determinar la validez de todo o parte de un fideicomiso o los beneficiarios de todo o parte de un fideicomiso, el fiduciario continuará administrando el fideicomiso como si no se hubiera iniciado ningún procedimiento, salvo que no podrá tomarse ninguna medida ni hacerse ninguna distribución a un beneficiario en contravención de los derechos de aquellas personas que puedan verse afectadas por el resultado del procedimiento.” El tribunal puede permitir excepciones por causa justificada, con condiciones como una fianza. Para más información, consulte nuestra página sobre cómo detener las distribuciones de un fideicomiso durante una disputa.

Hable con Trust Counsel sobre su disputa entre hermanos

Los primeros pasos son una solicitud escrita de registros y una verificación temprana de los plazos. Comience con el documento del fideicomiso. Después solicite los registros y anote en el calendario las fechas que puedan aplicar.