¿Piensa impugnar un fideicomiso en Florida? Entienda sus opciones antes de actuar

Plazo para impugnar un fideicomiso en Florida: cuánto tiene usted

Una impugnación de un fideicomiso puede quedar prescrita si no se inicia a tiempo. Para un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente, el fideicomitente es la persona que creó el fideicomiso. Para una reclamación por incumplimiento de fideicomiso sobre un asunto divulgado adecuadamente, el plazo es de 6 meses desde que usted recibe el documento de divulgación del fideicomiso o un aviso de limitación que le sea aplicable, lo que ocurra más tarde, y también se aplica el capítulo 95 de los Estatutos de Florida. Esta página explica ambos plazos y qué los inicia.

La respuesta breve: dos plazos para impugnar un fideicomiso en Florida

La sección 736.0604 de los Estatutos de Florida regula las acciones para impugnar la validez de un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente (§ 736.0604). Impide impugnar un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente si la impugnación no se inicia dentro del plazo más corto de los que establece. El primer plazo es el que fija el capítulo 95, las leyes de prescripción de Florida. El segundo es de seis meses después de que el fiduciario le envió una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso. Ese aviso debe indicarle que el fideicomiso existe, dar el nombre y la dirección del fiduciario, y establecer el tiempo que usted tiene para iniciar un caso.

Prevalece la fecha más temprana. El plazo exacto depende de los hechos del fideicomiso y del aviso. Nuestra página de abogado de litigios sobre fideicomisos explica el proceso en su conjunto.

Lo que inicia el plazo de seis meses: el aviso del fiduciario

El plazo de seis meses corre desde el día en que el fiduciario envió la copia y el aviso. La ley mide desde el envío, no desde el día en que usted abre el sobre. Conserve el sobre, el correo electrónico o cualquier carta de presentación. Anote la fecha en que recibió los documentos y guarde cualquier prueba de entrega.

Florida también exige que los fiduciarios den sus propios avisos. Según el § 736.0813, dentro de los 60 días siguientes a que el fiduciario sepa que existe un fideicomiso irrevocable, debe notificar a los beneficiarios calificados. En el caso de un fideicomiso que era revocable y se volvió irrevocable después de la fecha de vigencia del código, se aplica el mismo deber, porque el requisito de notificación no alcanza a un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable antes de la fecha de vigencia de este código. El fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente o fideicomitentes, su derecho a solicitar una copia del instrumento del fideicomiso, su derecho a las rendiciones de cuentas bajo esta sección, y que el privilegio fiduciario abogado-cliente se aplica con respecto al fiduciario y a cualquier abogado contratado por el fiduciario (Fla. Stat. § 736.0813).

No suponga que una sola carta cumple con la otra. Compare cada carta con ambos estatutos para saber qué recibió y cuándo.

Plazos para impugnar un fideicomiso revocable tras el fallecimiento del fideicomitente

No se puede iniciar una impugnación de un fideicomiso revocable mientras el fideicomiso siga siendo revocable. Según el § 736.0207, la acción no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable por sus propios términos o por el fallecimiento del fideicomitente. El estatuto también establece que no impide la acción del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado.

Aquí hay una cronología sencilla, sin ningún resultado asociado. Supongamos que un padre fallece en marzo, lo que vuelve irrevocable el fideicomiso. En junio, el fiduciario envía por correo una copia del fideicomiso y un aviso obligatorio. El plazo de seis meses corre desde ese envío de junio. También se aplica el plazo del capítulo 95. Prevalece el que venza primero.

No espere a recibir una carta antes de actuar.

Las impugnaciones de testamentos siguen otro calendario

La impugnación de un testamento tiene su propio plazo. Según el § 733.212, una persona interesada a la que se le notifique un aviso de administración debe presentar objeciones a la validez del testamento, a la competencia territorial o a la jurisdicción del tribunal dentro de los 3 meses siguientes a la notificación. El plazo de 3 meses solo puede extenderse por preclusión basada en una declaración errónea del representante personal sobre el plazo. Las objeciones también deben presentarse a más tardar en la fecha más temprana entre la liberación final del representante personal o 1 año después de la notificación. El texto del § 733.212 de los Estatutos de Florida dice: “(d) Que las personas que puedan tener derecho a bienes exentos conforme al s. 732.402 se considerarán renunciadas a sus derechos de reclamar ese bien como bien exento, a menos que tales personas, o alguien en su nombre, presenten una petición para la determinación de bienes exentos a más tardar en la fecha que sea 4 meses después de la fecha de notificación de una copia del aviso de administración a dichas personas, o en la fecha que sea 40 días después de la fecha de terminación de cualquier procedimiento que involucre la interpretación, admisión a sucesión o validez del testamento, o que involucre cualquier otro asunto que afecte cualquier parte de los bienes exentos, lo que ocurra más tarde.”

La confusión es frecuente porque las familias suelen enfrentar ambos documentos. Un testamento puede dejar bienes a un fideicomiso, por lo que una misma sucesión puede tener ambos. Nuestra página sobre impugnación de fideicomiso frente a impugnación de testamento compara ambos procedimientos lado a lado.

Los fundamentos de una impugnación no cambian el plazo

Los fundamentos que usted alegue determinan lo que debe probar. El tiempo determina si todavía puede probarlo. Según el § 736.0406, si la creación, modificación o reformulación de un fideicomiso se obtiene mediante fraude, coacción, error o influencia indebida, el fideicomiso, o cualquier parte obtenida de ese modo, es nulo. El resto del fideicomiso sigue siendo válido si no es inválido por otras razones.

Según el § 736.0601, la capacidad necesaria para crear o modificar un fideicomiso revocable es la misma que la necesaria para otorgar un testamento. Según el § 736.0207, quien impugna el fideicomiso tiene la carga de probar los fundamentos de la invalidez.

Algunos fideicomisos incluyen una cláusula de no impugnación. Según el § 736.1108, es inexigible una disposición que penalice a una persona interesada por impugnar el fideicomiso. Esa regla se aplica a los fideicomisos creados el 1 de octubre de 1993 o después; un fideicomiso revocable se considera creado cuando termina el derecho de revocación. Para ver cómo surgen estas cláusulas, consulte nuestra página sobre cláusulas de no impugnación.

Qué hacer mientras corre el plazo

Empiece a reunir los documentos ahora. Recopile el fideicomiso completo, cada enmienda, el aviso del fiduciario y el sobre o correo electrónico que los contenía. Anote la fecha en que recibió cada elemento.

Solicite lo que se le debe. Según el § 736.0813, el fiduciario debe proporcionar una copia completa del instrumento del fideicomiso ante una solicitud razonable. Haga la solicitud por escrito y guarde una copia.

Si su preocupación es cómo el fiduciario manejó el dinero, puede aplicarse otro plazo. Según el § 736.1008, la reclamación de un beneficiario sobre un asunto divulgado adecuadamente en un documento de divulgación del fideicomiso queda prescrita, a menos que se inicie un procedimiento dentro de los 6 meses siguientes a la recepción de ese documento o de un aviso de limitación, lo que ocurra más tarde. Según la sección 736.08135, una rendición de cuentas del fideicomiso debe ser un informe razonablemente comprensible, desde la última rendición de cuentas o desde que el fiduciario se volvió responsable de rendirlas, que divulgue adecuadamente la información exigida por la sección 736.08135(2).

Los plazos vencidos pueden poner fin a una reclamación. Marque en su calendario la fecha más temprana posible y considérela como su plazo de trabajo hasta que un abogado confirme la fecha exacta.

Hable con un abogado de fideicomisos y sucesiones de Coral Gables antes de que se cierre el plazo

Si un padre o familiar ha fallecido, o si acaba de llegar una carta de un fiduciario, los plazos pueden resultar abrumadores. Puede que no sepa si una impugnación es siquiera posible. Es una situación normal, sobre todo cuando lee los estatutos por primera vez.

La decisión que tiene delante es concreta. Debe decidir si presenta la impugnación dentro del plazo, y necesita los documentos adecuados para esa conversación. Traiga el fideicomiso, cualquier enmienda, el aviso del fiduciario con su fecha y una cronología breve de la salud y la firma del fideicomitente.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Nuestra única oficina está en Coral Gables. Para analizar cómo se aplica a su situación el plazo para impugnar un fideicomiso en Florida, llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

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