¿Qué no puede hacer un representante personal en Florida?

¿Qué no puede hacer un representante personal en Florida? | Trust Counsel, PL

¿Qué no puede hacer un representante personal en Florida? Un representante personal (a menudo llamado albacea) no puede usar los bienes de la sucesión para obtener beneficio personal, no puede actuar al margen del testamento o de una orden judicial, y no puede pagar las deudas en el orden que le convenga.

Esta página repasa los límites principales, una ley a la vez, para que pueda verificar cada regla por sí mismo. Si acaba de ser designado en un testamento, o si un familiar está administrando una sucesión y usted no está tranquilo al respecto, comience aquí.

Por qué los límites importan antes de abrir la sucesión

Los límites se aplican desde el principio, porque el cargo conlleva deberes legales estrictos. El Código de Sucesiones de Florida utiliza el término “representante personal”, por lo que esta página también lo usa. Un fiduciario es alguien en quien se confía para administrar bienes de otras personas.

Conforme al § 733.602, un representante personal debe observar las normas de diligencia que se aplican a los fiduciarios. Conforme al § 733.609, el deber es el mismo que el de un fiduciario de un fideicomiso expreso. Un representante personal responde ante las personas interesadas por las pérdidas causadas por un incumplimiento. Estas personas interesadas suelen incluir a los beneficiarios y a los herederos.

Muchos lectores llegan a esta pregunta en medio de una pérdida. No están seguros de lo que el cargo permite y aún no han decidido si necesitan un abogado.

Quién puede desempeñar el cargo y quién puede rechazarlo

Cualquier adulto legalmente capaz que haya residido en Florida en el momento del fallecimiento puede desempeñar el cargo, salvo que se aplique una inhabilitación. El § 733.302 establece esa prueba básica. El § 733.303 enumera las inhabilitaciones. Entre ellas se incluyen una condena por delito grave, una condena por maltrato, abandono o explotación de una persona mayor o de un adulto con discapacidad, una incapacidad mental o física para desempeñar el cargo, y ser menor de 18 años.

Conforme al § 733.305, ciertas compañías fiduciarias y bancos, incluidas las compañías fiduciarias constituidas en Florida, los bancos estatales y las asociaciones de ahorro, así como todas las asociaciones bancarias nacionales y las asociaciones federales de ahorro y préstamo autorizadas y calificadas para ejercer facultades fiduciarias en Florida, también pueden actuar como representantes personales. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Además, el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Que lo nombren en un testamento no equivale a aceptar el cargo. Piense bien si desea desempeñarlo antes de actuar en nombre de la sucesión.

Acciones que un representante personal no puede realizar con los bienes de la sucesión

Conforme al § 733.610, cualquier persona interesada puede impugnar una venta o gravamen a favor del representante personal, de su cónyuge, agente o abogado. El Estatuto de Florida § 733.610 dispone que una venta o gravamen a favor del representante personal, o del cónyuge, agente o abogado del representante personal, o a favor de cualquier sociedad, otra entidad o fideicomiso en el que cualquiera de ellos tenga un interés sustancial de beneficiario o de propiedad, o cualquier operación afectada por un conflicto de intereses por parte del representante personal, es anulable por cualquier persona interesada, salvo quien haya consentido tras una divulgación justa. La operación no es anulable si el testamento o un contrato celebrado por el causante la autorizó expresamente, o si el tribunal la aprueba previa notificación a las personas interesadas. Lo mismo se aplica a una empresa en la que cualquiera de ellos tenga un interés sustancial de propiedad.

La operación puede mantenerse en casos limitados. Conforme al § 733.610, la operación es anulable por cualquier persona interesada, salvo quien haya consentido tras una divulgación justa. También se permite si el testamento o un contrato celebrado por el causante la autorizó expresamente, o si el tribunal la aprobó previa notificación a las personas interesadas.

Otros límites siguen la misma lógica. Conforme al § 733.602, el representante debe usar únicamente la autoridad que le confieren el Código de Sucesiones, el testamento y cualquier orden judicial, en beneficio de los mejores intereses de las personas interesadas, incluidos los acreedores. Usar el dinero de la sucesión para necesidades personales puede constituir un incumplimiento del deber fiduciario descrito anteriormente. Conforme al § 733.604, salvo que ya se haya presentado un inventario, el representante también debe presentar un inventario jurado. Este enumera los bienes de la sucesión con un detalle razonable y el valor razonable de mercado estimado de cada elemento en la fecha del fallecimiento.

Límites de plazos y pagos: reclamaciones, distribuciones y orden de pago

Un representante personal no puede pagar las obligaciones de la sucesión en el orden que prefiera. Florida establece un orden de pago por clases. Conforme al § 733.707, la Clase 1 abarca los costos, los gastos de administración y la remuneración de los representantes personales y de sus abogados. Las clases posteriores incluyen los gastos funerarios, ciertas deudas e impuestos, y los gastos médicos de los últimos 60 días de la enfermedad del causante. La Clase 8 abarca todas las demás reclamaciones. Si la sucesión no puede pagar una clase completa, los acreedores de esa clase se pagan en proporción a sus reclamaciones.

Los acreedores también tienen un plazo. Conforme al § 733.702, una reclamación generalmente vincula a la sucesión solo si se presenta en el procedimiento de sucesión. El plazo es el posterior entre 3 meses desde la primera publicación del aviso a los acreedores, o 30 días desde la notificación a un acreedor que debe ser notificado. El Estatuto de Florida § 733.702 dispone que, si no está prescrita conforme al s. 733.710, una reclamación o demanda contra la sucesión del causante que surgió antes de su fallecimiento vincula a la sucesión, al representante personal o a cualquier beneficiario solo si se presenta en el procedimiento de sucesión a más tardar en la fecha posterior entre 3 meses desde la primera publicación del aviso a los acreedores o, para un acreedor que deba recibir copia de ese aviso, 30 días desde la notificación a ese acreedor. Esto se aplica aunque la reclamación no esté vencida, sea contingente o no esté liquidada, e incluso si el representante personal la ha reconocido pagando parte de ella o los intereses sobre ella. El mismo requisito de presentación abarca las reclamaciones del Estado y de sus subdivisiones políticas, las reclamaciones por gastos funerarios o de entierro, las reclamaciones por bienes personales que estén en poder del representante personal, y las reclamaciones por daños, incluidas las acciones basadas en fraude u otro acto ilícito u omisión del causante.

La remuneración del representante la fija la ley y, cuando el testamento establece criterios, el testamento. Conforme al § 733.617, un representante personal tiene derecho a una comisión pagada con cargo a los bienes de la sucesión por los servicios ordinarios. Esa comisión se calcula sobre el valor computable de la sucesión. Un representante también puede renunciar a la totalidad o a parte de esa remuneración.

Cuando los herederos discrepan o se sienten excluidos

Un representante personal no puede ignorar una solicitud por escrito de un beneficiario residual o heredero para que se le explique cómo se fijó el valor de un bien del inventario, ni una solicitud de otro beneficiario sobre los bienes distribuidos o que se propone distribuir a ese beneficiario. Conforme al § 733.604, un beneficiario que lo solicite por escrito recibe una explicación escrita de cómo se determinó el valor de un bien: un beneficiario residual o un heredero en una sucesión intestada lo recibe para todos los bienes inventariados, y cualquier otro beneficiario lo recibe para todos los bienes distribuidos o que se propone distribuir a ese beneficiario. Si se obtuvo una tasación, se entrega una copia a un beneficiario residual o heredero en una sucesión intestada para todos los bienes inventariados, y a cualquier otro beneficiario para todos los bienes distribuidos o que se propone distribuir a ese beneficiario. El representante también debe informar a cada beneficiario sobre este derecho.

Los herederos suelen plantear las mismas preocupaciones. Entre ellas están las demoras prolongadas, los gastos que no pueden explicar y las discrepancias sobre lo que dice el testamento. Esas preocupaciones pueden derivar en una disputa judicial. Conforme al § 733.609, en las acciones por incumplimiento del deber fiduciario o por impugnaciones de las facultades de un representante, el tribunal debe imponer las costas procesales gravables, incluidos los honorarios de abogado. El desenlace de cualquier disputa depende de sus hechos.

El dinero pagado indebidamente también puede tener que devolverse. Conforme al § 733.812, un beneficiario de la distribución o un reclamante que recibió un pago indebido debe devolver los bienes o fondos. El Estatuto de Florida § 733.812 dice: “Un beneficiario de la distribución o un reclamante que recibió un pago indebido debe devolver los bienes o fondos recibidos, y los ingresos generados por esos bienos o los intereses sobre los fondos desde la distribución o el pago, salvo que la distribución o el pago no pueda cuestionarse por adjudicación, preclusión o prescripción.” La devolución incluye los ingresos o intereses, a menos que una adjudicación, una preclusión o la prescripción impida la cuestión. El Estatuto de Florida § 733.812 dice: “Un beneficiario de la distribución o un reclamante que recibió un pago indebido debe devolver los bienes o fondos recibidos, y los ingresos generados por esos bienes o los intereses sobre los fondos desde la distribución o el pago, salvo que la distribución o el pago no pueda cuestionarse por adjudicación, preclusión o prescripción.”

Remoción, requisitos de sucesión y próximos pasos

Un tribunal puede remover a un representante personal por causas específicas. Otras causas enumeradas en el estatuto son el incumplimiento de una orden judicial que no haya sido dejada sin efecto en apelación, y el incumplimiento de rendir cuentas de la venta de bienes o de presentar y exhibir los bienes de la sucesión cuando así se requiera (Estatuto de Florida § 733.504). El estatuto también permite la remoción cuando un representante personal posea o adquiera intereses que entren en conflicto con la sucesión o sean contrarios a ella, y que interfieran o puedan interferir con la administración de la sucesión en su conjunto. Esa causa no se aplica a un cónyuge supérstite por el ejercicio del derecho a la porción legítima, la asignación familiar o las exenciones previstas en otras partes del Código de Sucesiones (Estatuto de Florida § 733.504). La remoción es una decisión judicial, no algo que los herederos puedan hacer por su cuenta.

El proceso de sucesión (probate) es una cuestión distinta. Si una sucesión debe pasar por el proceso de sucesión depende del tipo de bienes y de cómo estén titulados.

Si un testamento lo ha designado para desempeñar el cargo, o le preocupa cómo un familiar está manejando una sucesión, no tiene por qué resolver las normas por su cuenta. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea con Trust Counsel, PL en Coral Gables. La primera consulta es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.