Abogado de fideicomisos para familias y fiduciarios en Doral

Abogado de administración de fideicomisos en Doral: pasos para el fiduciario

Es posible que acaben de nombrarlo fiduciario sucesor de un fideicomiso familiar. O puede que haya llegado una carta indicando que el fideicomiso ya se está administrando. En cualquiera de los dos casos, necesita saber qué sigue.

La administración de un fideicomiso consiste en reunir los bienes del fideicomiso, pagar las deudas y los impuestos válidos, llevar los registros y distribuir los bienes según lo disponga el fideicomiso. El Código de Fideicomisos de Florida establece los deberes en cada etapa. Así es como un abogado de administración de fideicomisos aborda cada paso para las familias de Doral.

¿Qué hace un abogado de administración de fideicomisos por las familias de Doral?

Un abogado de administración de fideicomisos asesora al fiduciario y a los beneficiarios sobre cómo cumplir sus deberes legales. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. El despacho en sí no actúa como fiduciario. Los deberes permanecen en el fiduciario individual, y el abogado asesora a esa persona en cada paso.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es abogada del despacho. La única oficina del despacho está en Coral Gables, Florida. Atendemos a clientes en Doral y en otras comunidades del condado de Miami-Dade.

¿Cuándo pasa un fideicomiso de Doral a la fase de administración?

Un fideicomiso pasa a la fase de administración cuando un acontecimiento de la vida o las propias disposiciones del fideicomiso dan inicio al trabajo del fiduciario. Con frecuencia, el detonante es el fallecimiento de la persona que creó el fideicomiso, llamada fideicomitente.

Un fiduciario sucesor es la persona que el fideicomiso designa para asumir el cargo. La ley de Florida examina cómo esa persona acepta el cargo. Un fiduciario designado acepta cumpliendo sustancialmente con el método establecido en el fideicomiso o, si el fideicomiso no prevé un método o no lo declara exclusivo, aceptando la entrega de bienes del fideicomiso, ejerciendo facultades o cumpliendo funciones como fiduciario, o manifestando de otra forma su aceptación (Fla. Stat. § 736.0701). Un fiduciario designado que no acepte dentro de un plazo razonable se considera que ha rechazado el cargo. Una persona también puede actuar para conservar los bienes del fideicomiso sin aceptar el cargo, siempre que luego envíe a un beneficiario calificado una declaración escrita en la que rechace el cargo.

Antes de que se mueva cualquier dinero, reúna los documentos básicos. Eso incluye el fideicomiso firmado y sus enmiendas, un testamento de traspaso (pour-over) si existe, escrituras, estados de cuenta y designaciones de beneficiarios. Distribuir demasiado pronto puede causar problemas, así que confirme primero las disposiciones del fideicomiso, los beneficiarios y las reclamaciones pendientes.

¿Cuáles son los principales deberes de un fiduciario en Florida?

Un fiduciario debe administrar el fideicomiso de buena fe, de acuerdo con sus disposiciones y con los intereses de los beneficiarios (Fla. Stat. § 736.0801). El estándar es el de una persona prudente. El fiduciario debe considerar los propósitos y las disposiciones del fideicomiso, y debe ejercer un cuidado, una destreza y una cautela razonables (Fla. Stat. § 736.0804).

La lealtad es otro deber fundamental. En lo que respecta al fiduciario y a los beneficiarios, el fiduciario debe administrar el fideicomiso únicamente en interés de los beneficiarios (Fla. Stat. § 736.0802). Un conflicto entre los intereses propios del fiduciario y los del fideicomiso es grave, así que busque asesoramiento antes de actuar.

Los registros son igual de importantes. El fiduciario también debe mantener los bienes del fideicomiso separados de sus propios bienes (Fla. Stat. § 736.0810). Si un antiguo fiduciario u otra persona tiene bienes del fideicomiso, el fiduciario debe tomar medidas razonables para recuperarlos (Fla. Stat. § 736.0812).

¿En qué se diferencian la administración de un fideicomiso y la sucesión para las familias de Doral?

La administración de un fideicomiso se rige por el documento del fideicomiso. La sucesión es el proceso judicial para los bienes que nunca se transfirieron al fideicomiso. La guía de ACTEC sobre sucesiones explica que las controversias sucesorias pueden requerir la intervención del tribunal.

Los bienes que quedaron a nombre del causante pueden seguir necesitando un caudal hereditario sujeto a sucesión. Muchas familias de Doral utilizan tanto un fideicomiso como un testamento de traspaso (pour-over), y ambos procesos pueden desarrollarse al mismo tiempo.

El Código de Sucesiones de Florida denomina representante personal (a menudo llamado albacea) a la persona fiduciaria designada por el tribunal para administrar un caudal hereditario, y la considera una parte interesada en los procedimientos sucesorios (Fla. Stat. § 731.201).

Florida limita quién puede asumir ese cargo. Según la regla general de Florida, cualquier persona sui juris que haya sido residente de Florida en el momento del fallecimiento de la persona cuyo caudal debe administrarse puede ser designada, sujeto a las limitaciones de esta parte (Fla. Stat. § 733.302).

¿Cómo cambian el trabajo los bienes extranjeros, los bienes de otros estados y los negocios familiares?

Los bienes extranjeros, los bienes situados en otros estados y los negocios familiares añaden pasos, pero los deberes básicos del fiduciario siguen siendo los mismos. Una cuenta bancaria o una propiedad en el extranjero puede requerir la ayuda de un abogado local de ese país. Los bienes inmuebles situados en otro estado pueden requerir su propia transferencia o trámite en ese estado.

Las empresas familiares y los intereses en LLC requieren una lectura cuidadosa. Las disposiciones del fideicomiso y el contrato operativo de la empresa deben leerse en conjunto, ya que cada uno puede determinar quién tiene autoridad y cómo se transmite un interés. Esa superposición es el punto en el que convergen la planificación de la sucesión empresarial y la administración del fideicomiso.

Para cada bien, el fiduciario debe registrar cómo ingresó al fideicomiso y quién tiene autoridad sobre él. Unos buenos registros respaldan la rendición de cuentas que el fiduciario deberá presentar más adelante, la cual debe ser un informe razonablemente comprensible. Las cuestiones fiscales dependen de los hechos de cada familia, así que revíselas con el contador y el abogado del fideicomiso antes de presentar cualquier declaración.

¿Qué disputas surgen durante la administración de un fideicomiso?

Las disputas suelen comenzar con una rendición de cuentas, una decisión del fiduciario o preguntas sobre el propio fideicomiso. Previa solicitud razonable, un fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso (Fla. Stat. § 736.0813).

Las impugnaciones de fideicomisos tienen sus propias reglas. En una impugnación sobre la validez de un fideicomiso, la persona que lo impugna debe demostrar los fundamentos de la nulidad (Fla. Stat. § 736.0207). Una impugnación de un fideicomiso revocable generalmente no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propias disposiciones o hasta que fallezca el fideicomitente. Si todo un fideicomiso revocable ha sido revocado, una impugnación de la revocación no puede iniciarse hasta después del fallecimiento del fideicomitente. Esto no prohíbe tal acción por parte del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado (Fla. Stat. § 736.0207).

Un abogado de litigio de fideicomisos representa a un fiduciario, a un beneficiario o a un fiduciario de otro tipo cuando un asunto llega a los tribunales. Trust Counsel atiende asuntos de litigio sucesorio y de litigio de fideicomisos. No toda disputa sobre un fideicomiso termina en un tribunal. Las solicitudes escritas claras y una cronología con fechas pueden ayudar a que una cuestión se resuelva antes de que crezca.

¿Qué debe hacer un fiduciario de Doral en los primeros meses?

En los primeros meses, el fiduciario debe confirmar que el fideicomiso está vigente, asegurar los bienes y entregar las notificaciones requeridas. Comience por confirmar quién es el fiduciario y qué dice el fideicomiso.

Dentro de los 60 días siguientes a la aceptación del fideicomiso, el fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados. La notificación debe indicar el nombre completo y la dirección del fiduciario (Fla. Stat. § 736.0813). Cuando el fiduciario conoce la creación de un fideicomiso irrevocable, o que un fideicomiso antes revocable se ha vuelto irrevocable (por el fallecimiento del fideicomitente o por otra causa), tiene 60 días a partir de esa fecha para notificar a los beneficiarios calificados la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente o fideicomitentes, el derecho a pedir una copia del instrumento del fideicomiso, el derecho a recibir rendiciones de cuentas y que el privilegio fiduciario abogado-cliente del s. 90.5021 se aplica al fiduciario y a cualquier abogado que este contrate. Esta obligación no rige para los fideicomisos que se crearon o se volvieron irrevocables antes de la entrada en vigor del código (Fla. Stat. § 736.0813).

Un fiduciario debe mantener los bienes del fideicomiso separados de sus propios bienes. Comience un inventario de los bienes del fideicomiso. Reúna las declaraciones fiscales finales del causante y las declaraciones del fideicomiso, y revíselas con el contador y el abogado del fideicomiso. Suspenda las distribuciones hasta que se confirmen las disposiciones y las reclamaciones.

Lleve registros desde el primer día. Según el Fla. Stat. § 736.08135, una rendición de cuentas del fideicomiso debe ser un informe razonablemente comprensible. Debe comenzar con una declaración que identifique el fideicomiso, al fiduciario que presenta la rendición de cuentas y el período que abarca. También debe mostrar todas las transacciones de efectivo y de bienes, y todas las transacciones significativas que afecten la administración durante el período, incluida la remuneración pagada al fiduciario y a sus agentes.

¿Cómo ayuda Trust Counsel a los clientes de Doral?

La única oficina del despacho está en Coral Gables, y atendemos a clientes en Doral. Su práctica abarca la administración de fideicomisos, el litigio de fideicomisos, el litigio sucesorio, la planificación patrimonial, la planificación del impuesto sobre el patrimonio, la planificación de la sucesión empresarial, la protección de activos, la tutela y los servicios de fiduciario profesional.

La ley de Florida permite que un fiduciario contrate abogados para asesorar sobre las facultades del fideicomiso. El fiduciario puede pagar, con cargo a los bienes del fideicomiso, una remuneración y unos gastos razonables por ese trabajo (Fla. Stat. § 736.0802).

La llamada inicial gratuita le ofrece una primera conversación sobre el documento de su fideicomiso, su función y sus preguntas. Cada fideicomiso es distinto, así que esa conversación parte de sus hechos.

¿Debe hablar ahora con un abogado de administración de fideicomisos?

Sí, si tiene un documento de fideicomiso y enfrenta las primeras decisiones tras un fallecimiento o una incapacidad, una conversación temprana tiene sentido. Si acaban de nombrarlo fiduciario sucesor de un fideicomiso familiar en Doral, no tiene que resolver los primeros pasos solo. Reserve una llamada inicial gratuita, llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea. La llamada inicial gratuita del despacho es confidencial y no conlleva ningún compromiso de continuar.