Qué llevar a su consulta por disputa de fideicomiso en Florida

Qué llevar a una consulta sobre litigios de fideicomisos en Florida

Esto es lo que los beneficiarios, herederos y fiduciarios en Florida deben preparar para una consulta sobre litigios de fideicomisos: el fideicomiso firmado y todas sus enmiendas, el acta de defunción, cualquier documento judicial, los estados de cuenta, las rendiciones de cuentas que haya recibido y las notificaciones por escrito. Añada una cronología fechada de los hechos clave. No necesita reunir todos los registros antes de llamar. Un conjunto parcial también ayuda.

Por qué la preparación importa en una primera consulta

Un litigio de fideicomiso gira en torno a tres cosas: las condiciones del fideicomiso, los activos y la cronología. Tener los registros ordenados ayuda a un abogado a ver cómo encajan estas piezas. Eso ahorra tiempo tanto para usted como para el abogado.

Trust Counsel, PL es un despacho de Coral Gables que representa a beneficiarios, herederos y fiduciarios en litigios de sucesiones y de fideicomisos. Llevar documentos a una primera reunión es opcional, pero es útil. La primera consulta es gratuita, confidencial y no conlleva ninguna obligación de continuar.

No necesita un expediente completo. Si solo tiene parte de la documentación, lleve lo que tenga y haga una lista de lo que no pueda encontrar. Los elementos faltantes pueden identificarse y solicitarse más adelante. Una cronología clara a menudo sirve más que una carpeta completa. Empiece con los papeles que ya tiene y luego añada breves notas sobre fechas y personas.

El acuerdo de fideicomiso y todas sus enmiendas

Lleve el acuerdo de fideicomiso firmado y cada enmienda, reformulación o codicilo que tenga. Concéntrese en la versión firmada más reciente. Los borradores anteriores pueden ya no reflejar lo que quiso el fideicomitente.

Revise las fechas y las firmas de cada página. Anote qué versión le entregó el fiduciario y cuándo. Si el fideicomiso se acompañó de un testamento pour-over, lleve también ese testamento. A menudo se firmó al mismo tiempo que el fideicomiso.

Pida cualquier certificación del fideicomiso que el fiduciario le haya entregado. Una certificación puede indicar la existencia del fideicomiso, el fideicomitente y la identidad y dirección del fiduciario que actualmente actúa, § 736.1017. Si usted es un beneficiario calificado, puede solicitar el fideicomiso completo conforme al § 736.0813, ya que un fiduciario puede entregar una certificación del fideicomiso en lugar de una copia a una persona que no sea beneficiaria, § 736.1017. Según el § 736.0813, previa solicitud razonable, el fiduciario debe proporcionar una copia completa del instrumento de fideicomiso.

Por último, enumere los activos del fideicomiso. Incluya los nombres de las cuentas, las escrituras y las designaciones de beneficiarios. En esta etapa, los valores aproximados son suficientes.

Testamentos, actas de defunción y trámites de sucesión

Lleve el acta de defunción, el testamento del fallecido y cualquier testamento anterior. También lleve todos los documentos judiciales que tenga sobre la sucesión. Estos documentos muestran quién fue nombrado, quién fue designado y qué ha hecho el tribunal hasta ahora.

Anote dónde se guarda el testamento original y quién tiene acceso a él. Si no lo sabe, anote quién podría tenerlo.

Incluya peticiones, cartas testamentarias, resoluciones, notificaciones e inventarios emitidos por el tribunal o por el representante personal. El término de Florida para la persona que administra una sucesión es “representante personal” (a menudo llamado albacea). El abogado revisará quién fue designado, cuándo y qué facultades se le concedieron.

Según el § 733.604, un representante personal debe presentar un inventario jurado, salvo que ya se haya presentado uno antes. Este enumera cada bien con su valor razonable de mercado estimado a la fecha del fallecimiento. Un beneficiario residual o un heredero en una sucesión intestada puede pedir por escrito al representante personal una explicación de cómo se fijó el valor de inventario de un activo, abarcando todos los activos inventariados; cualquier otro beneficiario solo puede hacer esa solicitud respecto de los activos distribuidos o propuestos para distribución a ese beneficiario. Conserve cualquier carta que explique esos derechos.

Cuentas del fideicomiso, estados de cuenta y rendiciones de cuentas

Lleve los estados de cuenta de cada cuenta del fideicomiso que conozca, además de cualquier rendición de cuentas que haya recibido. Incluya el periodo en cuestión si lo conoce. Los registros de cuentas muestran cómo se movió el dinero, por eso suelen ser lo primero que revisa un abogado.

Según el § 736.08135, una rendición de cuentas debe mostrar todas las transacciones de efectivo y de bienes, así como las transacciones significativas durante el periodo. También debe mostrar la remuneración pagada al fiduciario y a los agentes del fiduciario. Compare lo que dice la rendición de cuentas con los estados de cuenta que usted tiene.

Según el § 736.0810, el fiduciario debe llevar registros claros y precisos. Si no llegó ninguna rendición de cuentas, anote cada solicitud y su fecha.

El momento importa. Según el § 736.1008, un beneficiario generalmente tiene 6 meses después de recibir un documento de divulgación del fideicomiso para demandar por un asunto que se divulgó adecuadamente. Según el Fla. Stat. § 736.1008, a menos que antes lo impida una resolución, un consentimiento o los plazos de prescripción, un beneficiario no puede iniciar una acción contra un fiduciario por incumplimiento del fideicomiso respecto de un asunto que haya sido adecuadamente divulgado en un documento de divulgación del fideicomiso, salvo que se inicie un procedimiento para hacer valer la reclamación dentro de los 6 meses siguientes a la recepción, del fiduciario o de un director del fideicomiso, del documento de divulgación del fideicomiso o de un aviso de limitación que se aplique a ese documento de divulgación, lo que se reciba más tarde.

Cartas, correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones

Lleve cada carta, correo electrónico, mensaje de texto y mensaje de voz sobre el fideicomiso o la sucesión. Incluya los mensajes del fiduciario, del representante personal, de otros beneficiarios y de familiares. Los mensajes escritos a menudo muestran qué se prometió, qué se rechazó y cuándo.

Incluya cartas de reclamación, avisos de administración del fideicomiso y sus respuestas. Las fechas de las notificaciones pueden ser importantes. Según el § 736.0813, un fiduciario de un fideicomiso irrevocable debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de su creación, o a la fecha en que el fiduciario tenga conocimiento de que un fideicomiso anteriormente revocable se ha vuelto irrevocable; sin embargo, esto no se aplica a un fideicomiso irrevocable creado antes de la fecha de entrada en vigor del código ni a un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable antes de esa fecha.

Conserve los archivos originales intactos. Guarde los correos electrónicos con su información de encabezado y conserve los hilos completos de conversación con sus fechas. Las capturas de pantalla de solo una parte de una conversación pueden dejar vacíos.

Conserve la fecha en que llegó la copia del fideicomiso y la notificación, pero tenga en cuenta que el periodo de seis meses del § 736.0604 corre desde la fecha en que el fiduciario envió la copia y la notificación, no desde la fecha en que usted la recibió. Según el § 736.0604, una impugnación de un fideicomiso que era revocable a la muerte del fideicomitente está prescrita si no se inicia dentro del plazo que resulte menor entre el periodo del capítulo 95 o seis meses después de dicha notificación.

Su función y los hechos del litigio

Su función cambia lo que necesita llevar. Un beneficiario o heredero necesita documentos que muestren qué se dejó y qué se pagó. Un fiduciario o representante personal necesita registros de lo que hizo, incluidos recibos y decisiones. Una persona que fue excluida o que recibió una distribución necesita documentos que muestren cómo se manejó el dinero.

Elabore una cronología fechada. Empiece con la firma del fideicomiso o del testamento. Luego enumere los cambios en las cuentas, las distribuciones, los retiros, las presentaciones judiciales y sus inquietudes. Mantenga cada entrada breve y objetiva.

Enumere a las personas que conocen la creación o la administración del fideicomiso. Pueden incluir al abogado redactor, asesores financieros, testigos de las firmas y familiares. Agregue sus datos de contacto si los tiene.

Anote las circunstancias que considere importantes, como dónde se firmó un documento. Descríbalas como hechos, por ejemplo “firmado en el hospital el 3 de marzo”, no como conclusiones.

En Florida, la carga de la prueba recae sobre quien impugna un fideicomiso. Según el § 736.0207, el impugnante tiene la carga de establecer los fundamentos de la invalidez. Los hechos tempranos ayudan a determinar qué fundamentos podrían aplicarse. Un tribunal también puede remover a un fiduciario por un incumplimiento grave del fideicomiso, § 736.0706, por lo que los registros de las acciones del fiduciario son importantes.

Preguntas que debe preparar y qué esperar en la consulta

Prepare una lista breve de preguntas. Son útiles, por ejemplo, cómo abordaría el abogado un asunto como el suyo, qué información todavía falta y cuáles serían los siguientes pasos.

En la consulta inicial gratuita, que es confidencial y no conlleva ninguna obligación de continuar, puede llevar sus preguntas y documentos y consultar a un abogado sobre su situación. Ningún abogado puede prometer un resultado en una primera reunión.

Un testamento puede prever la remuneración del representante personal según criterios específicos, y el representante personal puede renunciar a todo o parte de esa remuneración. Según el § 733.617, un representante personal tiene derecho a una comisión pagadera con cargo a los activos de la sucesión, sin orden judicial, por servicios ordinarios. Esa comisión se basa en el valor remunerable de la sucesión. La consulta inicial es gratuita, confidencial y no conlleva obligación de continuar.

Un asunto puede ser remitido a otro abogado o despacho.

Puntos clave y siguiente paso

La mayoría de las primeras reuniones salen mejor con un expediente breve y organizado. Reúna estos elementos y una cronología fechada:

• El fideicomiso firmado, todas las enmiendas y cualquier testamento pour-over
• El acta de defunción y todos los testamentos conocidos
• Documentos judiciales, inventarios y correspondencia con el representante personal
• Estados de cuenta y cada rendición de cuentas que haya recibido
• Cartas, correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones, con sus fechas
• Una lista de personas con conocimiento de los hechos, además de sus preguntas

Para más información sobre litigios de fideicomisos en Florida, lea la página de abogados de litigios de fideicomisos de este sitio.

Si un fiduciario no le ha entregado el fideicomiso, una rendición de cuentas o una notificación requerida, es posible que tenga una reclamación que vale la pena revisar. Comuníquese con Trust Counsel, PL al (305) 707-7126 o a través de la página de contacto para analizar su situación. El despacho tiene su única oficina en Coral Gables. Leslie V. Marenco es la persona abogada responsable de esta página.

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