¿Puede un beneficiario ver un fideicomiso en Florida?

¿Puede un beneficiario ver un documento de fideicomiso en Florida?

Respuesta breve: ¿Puede un beneficiario obtener una copia de un fideicomiso de Florida?

Por lo general, sí. Un beneficiario calificado puede pedir al fiduciario una copia completa del instrumento del fideicomiso, y el fiduciario debe entregarla previa solicitud razonable (Fla. Stat. § 736.0813). Si usted puede hacer esa solicitud depende de las circunstancias, incluida su condición bajo el fideicomiso y si el fideicomiso sigue siendo revocable. Esta página explica las reglas, cómo solicitar por escrito y qué opciones existen si un fiduciario no coopera. Para una visión más amplia de las disputas sobre fideicomisos, consulte nuestra página de abogado de litigios de fideicomisos.

Quién cuenta como beneficiario con derecho a la información del fideicomiso

Los beneficiarios a menudo tienen preguntas sobre la información que pone a disposición la administración de un fideicomiso, y conviene plantear esas preguntas a un abogado desde el principio. Un beneficiario es cualquier persona con un interés beneficiario presente o futuro en un fideicomiso, sea adquirido o contingente, o que posea un poder de designación sobre los bienes del fideicomiso en una capacidad distinta a la de fiduciario (Fla. Stat. § 736.0103). Un beneficiario calificado es un beneficiario con vida que es receptor de distribuciones o receptor de distribuciones permitidas de los ingresos o del capital del fideicomiso en la fecha en que se determina su condición, entre otros requisitos que establece el estatuto.

Esa diferencia importa. Ser hijo, hermano u otro familiar de la persona que creó el fideicomiso no lo convierte, por sí solo, en beneficiario calificado. Muchos herederos asumen que tienen los mismos derechos que los beneficiarios nombrados. Lea primero las cláusulas del fideicomiso.

Los fideicomisos revocables imponen otra limitación. Mientras un fideicomiso sea revocable, los deberes del fiduciario bajo esta sección se extienden solo al fideicomitente, es decir, a la persona que creó el fideicomiso (Fla. Stat. § 736.0813(4)). Si el fideicomiso de un padre sigue siendo revocable, no dé por hecho que tiene el mismo acceso que un beneficiario de un fideicomiso irrevocable.

El deber del fiduciario de informar y el aviso de 60 días

El fiduciario debe mantener a los beneficiarios calificados razonablemente informados sobre el fideicomiso y su administración. El aviso debe identificar al fideicomitente y establecer su derecho a solicitar una copia del instrumento del fideicomiso. También debe explicar su derecho a la rendición de cuentas. Debe indicar que el privilegio abogado-cliente aplicable al fiduciario se extiende al fiduciario y a cualquier abogado que este contrate.

No confunda este aviso con una presentación ante el tribunal. Ese aviso contiene el nombre del fideicomitente, la fecha de fallecimiento, el título del fideicomiso, la fecha del fideicomiso y el nombre y la dirección del fiduciario (Fla. Stat. § 736.05055). Es un aviso breve, no el documento completo del fideicomiso.

Cuando llegue un aviso, anote la fecha en que lo recibió. Conserve el sobre o el correo electrónico. Verifique si el aviso indica el nombre y la dirección del fiduciario y su derecho a una copia. Si falta algo, plantee su pregunta por escrito al fiduciario. Llevar un registro escrito de las solicitudes y respuestas puede ser útil si una disputa sobre el fideicomiso llega más adelante a un tribunal.

Cómo hacer una solicitud razonable de documentos del fideicomiso y de rendición de cuentas

Presente la solicitud por escrito y conserve una copia. Indique el nombre del fideicomiso, su fecha y el fideicomitente. Pida el instrumento completo del fideicomiso y cualquier enmienda. Previa solicitud razonable, un beneficiario calificado tiene derecho a una copia completa del instrumento (Fla. Stat. § 736.0813).

Pida también la rendición de cuentas. En el caso de un fideicomiso irrevocable, el fiduciario debe entregar a cada beneficiario calificado una rendición de cuentas al menos una vez al año, y nuevamente cuando el fideicomiso termine o cuando cambie el fiduciario (Fla. Stat. § 736.0813). Esto aplica salvo que una compañía fiduciaria familiar, una compañía fiduciaria familiar con licencia o una compañía fiduciaria familiar extranjera con licencia sea el fiduciario; en ese caso, las cláusulas del fideicomiso pueden limitar la rendición de cuentas a la terminación del fideicomiso, a la remoción, renuncia u otro evento que ponga fin a sus servicios, o a una solicitud de un beneficiario calificado o de su representante. Según el § 736.0813(1)(d), un fiduciario de un fideicomiso irrevocable debe presentar una rendición de cuentas del fideicomiso, conforme a lo dispuesto en la s. 736.08135, a cada beneficiario calificado al menos una vez al año y al terminar el fideicomiso o al cambiar el fiduciario. La sección 736.0813 exige que el fiduciario mantenga a los beneficiarios calificados razonablemente informados sobre el fideicomiso y su administración; el contenido requerido de una rendición de cuentas se establece en otro estatuto.

Como beneficiario calificado, puede hacer una solicitud razonable de información pertinente sobre activos, pasivos y administración (Fla. Stat. § 736.0813). Tenga cuidado con las renuncias. Un beneficiario calificado puede renunciar al derecho a la rendición de cuentas, pero solo por escrito. Una renuncia puede retirarse, también por escrito, y el retiro se aplica únicamente a las rendiciones de cuentas futuras.

Envíe su solicitud de una forma que pueda probar. Florida acepta métodos como el correo de primera clase, la entrega personal o el correo electrónico, cuando el método tenga una probabilidad razonable de dar lugar a la recepción (Fla. Stat. § 736.0109). Conserve copias y comprobantes de entrega.

¿Son los documentos de fideicomisos de Florida registros públicos?

Cada fideicomiso depende de sus propios términos y de las circunstancias de cada caso. En el caso de ciertos fideicomisos, el fiduciario debe presentar un aviso del fideicomiso ante el tribunal después del fallecimiento del fideicomitente. Las cláusulas del fideicomiso permanecen entre el fiduciario y los beneficiarios, salvo que un caso judicial las incorpore al expediente.

Los registros de sucesión siguen una regla distinta. Un inventario o una rendición de cuentas presentados ante el secretario del tribunal en un procedimiento de sucesión son confidenciales y están exentos de la divulgación como registros públicos. El representante personal, el abogado del representante personal y una persona interesada pueden examinarlos. Un tribunal también puede ordenar su divulgación por causa justificada (Fla. Stat. § 733.604).

Los casos judiciales sobre fideicomisos funcionan de otra manera. Los documentos presentados en ese caso pueden formar parte del expediente judicial. El derecho de un beneficiario a obtener una copia del fiduciario es independiente de lo que el público pueda encontrar en los registros judiciales.

Cuando un fiduciario se niega a responder o ignora una solicitud

Si un fiduciario no responde o se niega, usted puede tener opciones ante un tribunal. Un procedimiento judicial que involucre un fideicomiso puede pedir al tribunal que revise y apruebe las rendiciones de cuentas provisionales o finales, que dé instrucciones a los fiduciarios y que resuelva otros asuntos que involucren a fiduciarios y beneficiarios. Para remediar un incumplimiento del fideicomiso, el tribunal puede obligar al fiduciario a cumplir sus deberes y ordenarle que rinda cuentas.

Los plazos importan. Un beneficiario no puede demandar por un asunto divulgado adecuadamente en un documento de divulgación del fideicomiso, salvo que el procedimiento se inicie dentro de los 6 meses siguientes a la recepción de ese documento o de un aviso de limitación, lo que ocurra más tarde (Fla. Stat. § 736.1008). Un documento de divulgación del fideicomiso incluye una rendición de cuentas del fideicomiso o cualquier otro informe escrito del fiduciario. Si usted presenta una objeción por escrito dentro de los 60 días siguientes al envío de un documento de divulgación por parte del fiduciario, el proceso de liberación del fiduciario no se aplica (Fla. Stat. § 736.10081).

Si un fiduciario rechazó su solicitud, o si un aviso planteó fechas que usted no entiende, usted enfrenta una situación difícil mientras también atraviesa un duelo o administra los asuntos de un familiar. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Nuestra única oficina está en Coral Gables, y atendemos a clientes en Fort Lauderdale. Nuestra consulta inicial gratuita es confidencial y sin compromiso de continuar. Llame al (305) 707-7126 o comuníquese con nuestra oficina en línea para analizar su aviso o solicitud antes de que venzan los plazos.

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