Qué pruebas se necesitan para impugnar un fideicomiso en Florida

Pruebas necesarias para impugnar un fideicomiso en Florida

Las pruebas necesarias para impugnar un fideicomiso en Florida dependen, en última instancia, de demostrar los hechos. Quien impugna un fideicomiso debe probar los motivos de invalidez (§ 736.0207). Una fuerte sensación de que un fideicomiso es injusto no basta. Esta guía explica cinco tipos de pruebas que con frecuencia son determinantes: el historial de redacción, los registros médicos, las comunicaciones, los registros bancarios y las declaraciones de testigos. También explica cómo se obtienen esas pruebas en un litigio. Leslie V. Marenco es responsable de esta página. Trust Counsel, PL tiene su única oficina en Coral Gables, Florida.

Lo que los tribunales examinan en una impugnación de fideicomiso en Florida

Un tribunal busca hechos, no una sensación de que un fideicomiso es injusto. Quien impugna carga con la obligación de probar los motivos de invalidez (§ 736.0207).

Dos motivos aparecen con frecuencia: la capacidad mental y la influencia indebida. El fraude, la coacción y el error también pueden anular un fideicomiso o parte de él (§ 736.0406).

El momento también importa. El fideicomitente es la persona que creó el fideicomiso. Un plazo separado puede impedir una impugnación tardía. En el caso de un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente, la acción para impugnar su validez queda prescrita si no se inicia dentro del plazo menor entre el período del capítulo 95 y seis meses después de que el fiduciario envíe la notificación requerida y una copia del fideicomiso (§ 736.0604).

La prueba que encaja en su caso depende de los hechos de su fideicomiso.

Historial de redacción y circunstancias de la firma

El historial de redacción es el rastro documental que hay detrás de un fideicomiso o de una enmienda. Muestra cómo se preparó el documento y quién lo configuró.

El historial de redacción incluye versiones anteriores, la enmienda en sí, las notas e instrucciones del abogado, los borradores enviados o recibidos y la fecha de cada cambio. Una secuencia clara puede mostrar si los deseos del fideicomitente se mantuvieron estables o cambiaron.

La firma importa tanto como el documento. Los tribunales preguntan quién estaba presente, quién organizó la reunión, dónde se realizó y si el fideicomitente leyó primero el documento. Un cambio repentino que favorece a un nuevo beneficiario puede llevar a examinar con más atención quién lo solicitó y por qué.

El abogado que preparó el documento puede conservar estos registros. Las comunicaciones entre abogado y cliente están protegidas por el privilegio profesional, pero ese privilegio tiene límites. No se aplica cuando una comunicación es pertinente para la intención o la capacidad de un cliente que firmó un documento autenticado y presenciado por el abogado (§ 90.502).

Registros médicos y capacidad mental

En el caso de un fideicomiso revocable, la capacidad para crearlo o modificarlo es la misma que la capacidad para otorgar un testamento (§ 736.0601).

Los registros médicos del período en torno a la firma suelen tener el mayor peso. Busque notas de médicos, registros de hospitales o centros, evaluaciones cognitivas, listas de medicamentos y diagnósticos.

Los registros de semanas o meses antes y después de la firma pueden revelar un patrón. La fecha de cada registro importa. Una nota escrita la misma semana que la firma dice más que una escrita un año antes.

Un clínico que trató al fideicomitente puede declarar sobre lo que observó. Un clínico también puede revisar los registros y emitir una opinión sobre la capacidad. Los registros médicos suelen obtenerse mediante una autorización firmada o a través del procedimiento de descubrimiento de pruebas del tribunal.

Influencia indebida y cómo se demuestra

Si un fideicomiso o parte de él se obtuvo mediante influencia indebida, esa parte es nula. El resto subsiste si es válido por otras razones (§ 736.0406).

Los tribunales examinan hechos como el papel de un beneficiario en la organización del fideicomiso, el control sobre los contactos del fideicomitente con otras personas, el aislamiento respecto de la familia o de los asesores, y una relación de cuidado o de confianza.

La influencia indebida suele demostrarse mediante muchos hechos en conjunto, no a partir de un solo documento.

Un cambio que se aparta bruscamente de planes anteriores es un hecho que el tribunal puede valorar junto con los demás.

Comunicaciones y registros bancarios

Los mensajes y los registros bancarios pueden mostrar lo que quería el fideicomitente y quién controlaba el dinero.

Los correos electrónicos, los mensajes de texto, las cartas y los mensajes de voz entre el fideicomitente, un beneficiario, familiares y asesores son útiles. Los mensajes cercanos en el tiempo a la firma suelen ser los más importantes.

Los registros bancarios pueden mostrar extractos de cuenta, transferencias, pagos con cheque, cambios en la titularidad de las cuentas o en las designaciones de beneficiarios, y pagos a personas vinculadas con el fideicomiso o con el cuidado del fideicomitente. Los registros financieros también pueden mostrar quién controlaba el dinero durante el período clave y si los gastos del fideicomitente cambiaron.

Estos registros suelen obtenerse mediante citaciones y solicitudes por escrito durante el caso. Conserve lo que ya tiene. No borre mensajes de texto ni correos electrónicos, y guarde los extractos que recibió.

Declaraciones de testigos y testimonios

Los testigos describen lo que vieron y oyeron. Sus relatos pueden llenar vacíos que el papel no cubre.

Entre los posibles testigos están las personas que firmaron el documento, los cuidadores, los amigos, los vecinos, el clero, el personal de servicio doméstico y los familiares que vieron el estado del fideicomitente.

Un testigo de hechos describe lo que vio u oyó. Un testigo de opinión ofrece una opinión basada en su formación y en los registros. Un clínico que trató al paciente puede ser ambas cosas.

Las declaraciones escritas o las declaraciones juradas pueden conservar los recuerdos. Aun así, el testimonio se pone a prueba en la deposición y en el juicio. Los recuerdos se desvanecen, así que anote ahora lo que recuerda, con fechas y nombres.

Cómo el descubrimiento de pruebas alcanza estos registros

El descubrimiento de pruebas (discovery) es la etapa en la que cada parte solicita documentos, respuestas escritas y deposiciones. Las normas de descubrimiento civil de Florida se aplican en los procedimientos de sucesiones y de tutela. Esto incluye deposiciones, interrogatorios, presentación de documentos, solicitudes de admisión y citaciones (Fla. Prob. R. 5.080).

El tribunal tiene amplia discreción para limitar el descubrimiento con el fin de conservar los bienes del caudal. También puede imponer los costos del descubrimiento, incluidos los honorarios de abogados, a la parte que solicita el descubrimiento, a uno o más beneficiarios, o al pupilo, en las proporciones que determine el tribunal, considerando, entre otros factores, el beneficio obtenido (Fla. Prob. R. 5.080).

En los procedimientos de sucesiones, se aplican las normas de prueba de las acciones civiles, salvo que el código las modifique (§ 731.1035).

Los beneficiarios también tienen derechos de información. Previa solicitud razonable, un fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del fideicomiso y la información pertinente sobre activos, pasivos y administración (§ 736.0813). El calendario del tribunal y las reclamaciones del caso determinan cómo se desarrolla el descubrimiento.

Cláusulas de no impugnación y honorarios de abogados

Una cláusula que penaliza a cualquier persona interesada por impugnar un fideicomiso no es exigible. La ley se aplica a los fideicomisos creados el 1 de octubre de 1993 o después de esa fecha (§ 736.1108). Eso no significa que todas las cláusulas del fideicomiso sean nulas, por lo que la redacción exacta debe revisarse.

Florida generalmente sigue la regla de que cada parte paga sus propios honorarios de abogado. Esto se aplica salvo que un contrato o una ley disponga otra cosa (Price v. Tyler).

Algunas acciones relacionadas con fideicomisos son diferentes. El tribunal puede ordenar el pago con cargo al interés fiduciario de una parte o a otros bienes (§ 736.1004). Para información general, consulte la página del abogado de litigios sobre fideicomisos.

La primera consulta con Trust Counsel, PL es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

Hable con Leslie V. Marenco sobre un fideicomiso impugnado

Si un fideicomiso se modificó cerca del fallecimiento de un padre o una madre, puede organizar las pruebas antes de decidir su siguiente paso.

Preguntas frecuentes