Problemas legales en disputas por herencias en Florida: cómo identificarlos a tiempo

Principales problemas legales en disputas por herencias | Florida

Los problemas legales más comunes en las disputas por herencias incluyen la impugnación de un testamento, la ausencia total de testamento, los desacuerdos entre fiduciarios y beneficiarios de un fideicomiso, la forma en que se administra un patrimonio o un fideicomiso, los conflictos familiares por las partes que corresponden a cada heredero, y las cuestiones sobre acreedores y titularidad de bienes. Cada problema tiene sus propias reglas y sus propios plazos. Saber cuál es el aplicable es el primer paso.

Trust Counsel, PL es un despacho de derecho de fideicomisos y sucesiones. Su única oficina está en Coral Gables, Florida. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Las secciones siguientes explican cada problema en lenguaje sencillo.

¿Qué es una disputa por una herencia?

Una disputa por una herencia es un desacuerdo sobre quién recibe los bienes tras un fallecimiento, cómo se reparten esos bienes o si los documentos que dirigen el reparto son válidos. La controversia puede involucrar un testamento, un fideicomiso o ningún plan patrimonial.

Las disputas ocurren tanto en patrimonios pequeños como en grandes. La cuantía en juego no determina si existe un problema legal. Una casa familiar y unas cuentas bancarias pueden originar una impugnación con la misma facilidad que un patrimonio más grande.

Con frecuencia, dos funciones están en el centro del conflicto. El representante personal (a menudo llamado albacea) administra un patrimonio sucesorio. Un fiduciario administra los bienes que se mantienen en un fideicomiso. Ambos tienen deberes hacia quienes heredan. Cuando los herederos o beneficiarios creen que esos deberes no se cumplieron, suele surgir una disputa.

Impugnaciones de la validez de un testamento

La impugnación de un testamento pide a un tribunal que no ejecute un testamento tal como fue redactado. La ley de Florida establece que un testamento es nulo si el fraude, la coacción, el error o la influencia indebida provocaron su otorgamiento. Un testamento es nulo si su otorgamiento fue provocado por fraude, coacción, error o influencia indebida. Si solo una parte del testamento fue provocada de esa manera, esa parte es nula, y el resto puede subsistir si no es inválido por otras razones (Fla. Stat. § 732.5165).

Las reclamaciones por influencia indebida suelen centrarse en alguien cercano al otorgante que tuvo una oportunidad real de moldear el resultado. Cuando se aplica la presunción de influencia indebida, esta protege contra el abuso de relaciones fiduciarias o de confianza y traslada la carga de la prueba (Fla. Stat. § 733.107).

Las normas formales de firma también importan. El otorgante debe firmar el testamento al final. Según la ley de Florida, todo testamento debe constar por escrito, y el testador debe firmarlo al final, o otra persona debe suscribir el nombre del testador al final, en presencia de este y por su indicación; esa firma, o el reconocimiento del testador de que ya firmó el testamento o de que otra persona suscribió su nombre en él, debe realizarse en presencia de al menos dos testigos instrumentales, quienes deben firmar el testamento en presencia del testador y en presencia uno del otro (Fla. Stat. § 732.502). Una firma o un testigo faltante puede convertirse en un motivo independiente para impugnar.

Los plazos comienzan pronto. Una persona interesada a quien se le notifique un aviso de administración debe objetar la validez del testamento dentro de los 3 meses siguientes a la notificación, o esas objeciones quedan vedadas para siempre; el plazo solo puede extenderse por preclusión basada en una declaración errónea del representante personal sobre el plazo (Fla. Stat. § 733.212). Actúe rápido si un testamento parece incorrecto.

Disputas cuando no hay testamento

Cuando alguien fallece sin un testamento válido, las leyes de Florida determinan quién hereda. Los bienes que no fueron dispuestos eficazmente por testamento pasan a los herederos según lo prescribe el Código de Sucesiones de Florida (Fla. Stat. § 732.101).

Cuando no hay descendientes, la parte de la sucesión intestada que no pasa al cónyuge sobreviviente se entrega por partes iguales al padre y a la madre del fallecido, o al sobreviviente de ellos; si no existe ninguno de los anteriores, pasa a los hermanos del fallecido y a los descendientes de los hermanos fallecidos (Fla. Stat. § 732.103). Ese orden puede sorprender a muchas personas.

La filiación también puede ser objeto de disputa. Entre los supuestos se incluyen una ceremonia matrimonial entre los padres, incluso una nula, una declaración judicial de paternidad o el reconocimiento escrito de la paternidad por parte del padre.

También surgen desacuerdos sobre quién debe actuar como representante personal cuando nadie fue designado. Las familias suelen conocer estas reglas solo después de un fallecimiento. Leerlas con antelación puede ahorrar tiempo.

Disputas sobre fideicomisos y desacuerdos entre beneficiarios

Las disputas sobre fideicomisos suelen centrarse en lo que dice el instrumento de fideicomiso y en si el fiduciario lo siguió. Los desacuerdos suelen involucrar un lenguaje poco claro, el momento de las distribuciones y si los bienes fueron efectivamente transferidos al fideicomiso.

Florida exige que los fiduciarios mantengan razonablemente informados a los beneficiarios calificados. El fiduciario también debe presentar una rendición de cuentas al menos una vez al año, sujeta a las excepciones de la ley (Fla. Stat. § 736.0813).

Las impugnaciones de fideicomisos también tienen un plazo corto. En el caso de un fideicomiso que era revocable al fallecimiento del fideicomitente, la impugnación queda vedada si no se inicia dentro del plazo menor entre el previsto en el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe una copia del instrumento de fideicomiso y una notificación (Fla. Stat. § 736.0604).

Las designaciones de beneficiarios de cuentas bancarias, seguros y activos de jubilación a menudo pasan al margen de un testamento o de un fideicomiso. Una designación que contradice el resto del plan puede originar una disputa separada.

Conflictos entre hermanos y familiares por el reparto

El conflicto entre hermanos es un detonante común de las disputas por herencias. Suele comenzar cuando un hermano queda excluido, recibe menos o cree que el reparto fue injusto.

Los bienes personales generan muchos de estos conflictos. Las reliquias familiares, las joyas y los muebles pueden tener un peso emocional que supera con creces su valor de mercado. Los bienes inmuebles son difíciles de dividir en partes iguales, y una casa familiar puede convertirse en un punto de bloqueo.

Un hermano que cree haber sido omitido en un testamento puede tener dudas sobre el documento y sobre cómo se gestiona la sucesión. Trust Counsel aborda ese tema con más detalle aquí: qué ocurre si un hermano queda fuera de un testamento.

A veces el desacuerdo no trata realmente sobre dinero. Antiguas rivalidades, funciones de cuidado y expectativas no expresadas pueden influir en la forma en que los herederos interpretan los mismos documentos.

Conducta de los representantes personales y fiduciarios

Los herederos y beneficiarios pueden impugnar la forma en que un representante personal o un fiduciario administra los bienes. Entre las preocupaciones habituales se encuentran la autocontratación, las demoras sin explicación y la falta de rendición de cuentas.

El deber fiduciario de un representante personal es el mismo que el deber de un fiduciario bajo un fideicomiso expreso. Un representante personal responde ante las personas interesadas por las pérdidas causadas por el incumplimiento de ese deber. En todas las acciones por incumplimiento del deber fiduciario o por impugnación del ejercicio, o de la omisión en el ejercicio, de las facultades de un representante personal, el tribunal debe imponer las costas tasables como en las acciones de equidad, incluidos los honorarios de abogado (Fla. Stat. § 733.609).

Un representante personal también puede ser removido por ciertas causas. Un representante personal puede ser removido y sus cartas de administración revocadas por causas que incluyen la omisión en rendir cuentas de la venta de bienes o en presentar y exhibir los activos de la sucesión cuando así se requiera, el derroche o la mala administración de la sucesión, y la posesión o adquisición de intereses contrarios o adversos a la sucesión que impidan o puedan impedir la administración de la sucesión en su conjunto; esa causa de intereses contrarios no se aplica al cónyuge sobreviviente por el ejercicio del derecho a la porción legítima, la asignación familiar o las exenciones. Si una preocupación justifica una acción judicial depende de los hechos y de los documentos rectores. Si una preocupación justifica una acción judicial depende de los hechos y de los documentos rectores.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Reclamaciones de acreedores y cuestiones sobre la titularidad de los bienes

Las reclamaciones de acreedores y las cuestiones de titularidad determinan qué bienes pertenecen a la sucesión y qué se paga primero. Antes de que los herederos reciban bienes, es posible que deban resolverse las deudas válidas.

Esos plazos son el más tardío entre 3 meses después de la primera publicación del aviso a acreedores o, para un acreedor que debe ser notificado, 30 días después de la notificación a ese acreedor; y, conforme al § 733.710, no puede presentarse ninguna reclamación contra el fallecido 2 años después de su muerte, salvo lo que disponga esa sección. Conforme al Fla. Stat. § 733.702(1), las siguientes reclamaciones no son vinculantes para la sucesión, el representante personal o ningún beneficiario, a menos que se presenten en el procedimiento sucesorio dentro del plazo que fija la ley: las reclamaciones del Estado y de sus subdivisiones políticas, aunque no estén vencidas, sean contingentes o no estén liquidadas; las reclamaciones por gastos funerarios o de sepultura; las reclamaciones sobre bienes personales que estén en poder del representante personal; y las reclamaciones por daños, como una acción fundada en fraude u otro acto ilícito u omisión del fallecido.

La titularidad es una cuestión distinta. Los bienes que están a nombre exclusivo del fallecido suelen formar parte de la sucesión.

¿Está protegida una herencia frente a demandas? Si un acreedor puede alcanzar una herencia o un activo de fideicomiso depende de cómo esté mantenido el bien, de los términos del fideicomiso y de los hechos del caso.

Cómo suelen comenzar estas disputas y qué reduce el riesgo

La mayoría de las disputas se originan en unos pocos problemas evitables. Los documentos poco claros, las designaciones de beneficiarios desactualizadas, el trato desigual sin explicación y los bienes que nunca se trasladaron a un fideicomiso son detonantes frecuentes.

Los documentos claros y actualizados ayudan. La comunicación abierta entre los miembros de la familia puede aliviar la tensión. Sin embargo, ningún plan elimina por completo la posibilidad de una disputa.

Revisar un plan patrimonial después de acontecimientos importantes de la vida es una práctica común. El matrimonio, el divorcio, un fallecimiento, un nuevo hijo o un cambio en la titularidad de bienes pueden dejar anticuado un documento anterior. Las designaciones de cuentas deben coincidir con el testamento, y el testamento debe coincidir con lo que desea el otorgante.

Hablar de su situación con Trust Counsel

Si está resolviendo un testamento, un fideicomiso o un desacuerdo familiar tras una pérdida, no tiene por qué afrontarlo solo. Muchas personas están ayudando con la sucesión de un padre o de un hermano mientras todavía están de duelo, y los documentos pueden ser difíciles de entender.

Trust Counsel, PL puede revisar sus hechos, sus documentos y los plazos que podrían aplicarse. La primera consulta es gratuita, confidencial y no conlleva ninguna obligación de continuar. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea.

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