¿Sospecha que alguien interfiere con una herencia en Florida?

Guía sobre la demanda por interferencia con una herencia en Florida

Esta guía explica, en términos sencillos, la demanda por interferencia con una herencia que consideran los tribunales de Florida. Aborda quién puede presentar la reclamación, qué debe probarse y qué plazos suelen ser decisivos. Trust Counsel, PL se concentra en litigios sucesorios y litigios de fideicomisos desde su única oficina, en Coral Gables.

Qué significa la interferencia dolosa con una herencia en Florida

Los tribunales suelen llamarla interferencia con una expectativa, porque el heredero tenía una expectativa y no un bien ya recibido.

El escenario típico es una disputa familiar por el testamento o el fideicomiso de un padre, una madre o un pariente. Puede señalarse como responsable a un hermano, a un nuevo cónyuge, a un cuidador o a un familiar político. Una impugnación pide a un tribunal que anule un documento.

Quién puede presentar la reclamación y qué se considera una expectativa razonable

Los hechos que respaldan una expectativa razonable incluyen:

• Un testamento o fideicomiso anterior que lo nombraba a usted
• Declaraciones constantes de la persona fallecida sobre el legado
• Una relación cercana y continua con esa persona

Un pariente lejano que solo esperaba heredar tendrá más dificultades. Los hechos de cada familia son distintos, por lo que la reclamación correcta y el demandado correcto requieren un análisis cuidadoso. Comience reuniendo todos los planes previos. Anote quién figuraba en cada uno y en qué fecha.

Lo que debe probar: los elementos de la reclamación

La intención y los medios ilícitos suelen ser las partes más difíciles. Pocas personas admiten haber actuado mal, por lo que los tribunales examinan las circunstancias. El momento importa. Un cambio de beneficiario realizado después de un deterioro de salud atrae una atención especial. También la atrae un documento nuevo que aparece después de que un familiar perdiera el acceso a la persona fallecida.

Las impugnaciones de testamentos siguen sus propias reglas. Según el Fla. Stat. § 733.107, quien propone un testamento debe demostrar primero, de forma básica, que fue firmado y atestiguado correctamente. Después, quien lo impugna debe probar los fundamentos para oponerse a la homologación.

Un testamento obtenido mediante fraude, coacción, error o influencia indebida es nulo según el Fla. Stat. § 732.5165. Un fideicomiso creado, modificado o reformulado de ese modo es nulo según el Fla. Stat. § 736.0406, pero solo la parte obtenida mediante fraude, coacción, error o influencia indebida es nula; el resto del fideicomiso sigue vigente si no es inválido por otras razones.

Conductas que con frecuencia dan lugar a estas reclamaciones

La influencia indebida es el patrón que más se analiza en estas disputas. Otros patrones incluyen documentos falsificados, alterados o fechados retroactivamente. También incluyen declaraciones falsas a la persona fallecida sobre la familia o el dinero, y aislar a esa persona de sus parientes. Los bienes también pueden trasladarse u ocultarse antes de llegar a los herederos legítimos.

La ley de Florida también aplica una presunción de influencia indebida en ciertas relaciones. Según el Fla. Stat. § 733.107, esa presunción protege contra el abuso en relaciones fiduciarias o de confianza. Además, traslada la carga de la prueba.

Si alguno de estos ejemplos es aplicable depende de los hechos. Mantenga por escrito una lista de quién tuvo acceso a la persona fallecida durante los meses anteriores a un cambio.

Remedios: lo que puede recuperar una reclamación

Los remedios dependen de la reclamación y de la prueba, y no se puede prometer ningún resultado de antemano. Los tribunales de Florida disponen de varias herramientas.

En asuntos de fideicomisos, el Fla. Stat. § 736.1001 permite que un tribunal obligue a un fiduciario a restituir bienes o a pagar dinero. El tribunal también puede ordenar una rendición de cuentas, suspender o destituir al fiduciario y rastrear los bienes del fideicomiso dispuestos indebidamente, con sujeción al art. 736.1016, que protege de responsabilidad, como si el fiduciario hubiera ejercido correctamente la facultad, a una persona distinta de un beneficiario que, de buena fe, negocia con un fiduciario y desconoce el ejercicio indebido de las facultades. Según el Fla. Stat. § 736.1002, un fiduciario que incurre en un incumplimiento de fideicomiso responde por la mayor de las siguientes cantidades: (a) la cantidad necesaria para restituir el valor de los bienes del fideicomiso y de las distribuciones del fideicomiso a lo que habrían sido si no se hubiera producido el incumplimiento, incluidos los ingresos perdidos, la ganancia de capital o la apreciación que habría resultado de una administración adecuada; o (b) el beneficio que el fiduciario obtuvo en razón del incumplimiento. Una es la cantidad necesaria para devolver los bienes del fideicomiso a la situación en que estarían. La otra es el beneficio que el fiduciario obtuvo del incumplimiento.

En asuntos de patrimonios, el Fla. Stat. § 733.504 enumera los motivos para destituir a un representante personal. Entre esos motivos figuran no rendir cuentas de los bienes de la sucesión y malgastar o administrar mal el patrimonio.

En todas las acciones por incumplimiento del deber fiduciario o por impugnar el ejercicio o la falta de ejercicio de las facultades de un representante personal, el Fla. Stat. § 733.609 dispone que el tribunal debe conceder las costas tasables, como en las acciones de equidad, incluidos los honorarios de abogado. Al conceder esas costas, el tribunal puede, a su discreción, ordenar que se paguen con cargo al interés de una parte en la sucesión, si lo tiene, o dictar una sentencia que pueda ejecutarse sobre otros bienes de la parte, o ambas cosas.

Cómo suele avanzar un asunto

La mayoría de los asuntos comienzan con la documentación y una cronología. Los pasos siguientes muestran un camino habitual. Cada caso avanza de forma distinta.

1. Reúna los documentos. Recopile testamentos y fideicomisos anteriores, estados de cuenta, formularios de beneficiarios y mensajes pertinentes.
2. Elabore una cronología. Enumere cada cambio en el plan, el estado de salud de la persona fallecida y quién tuvo acceso.
3. Examine los elementos. Compare la prueba con cada elemento. Identifique el tribunal adecuado y las partes correctas.
4. Proteja los plazos. Según el Fla. Stat. § 733.212, un interesado al que se le notifique un aviso de administración debe oponerse a la validez del testamento, al lugar del proceso o a la jurisdicción dentro de los 3 meses siguientes a la notificación a esa persona. De lo contrario, esas objeciones quedan definitivamente precluidas. El plazo de 3 meses solo puede prorrogarse por preclusión basada en una declaración inexacta del representante personal.
5. Resuelva o litigue. Un asunto puede avanzar mediante cartas de reclamación, fase de prueba, declaraciones bajo juramento, mociones, mediación o juicio. El Manual de recursos ADR del Sistema de Tribunales Estatales de Florida describe las reglas de mediación vinculadas a los tribunales.

El tiempo varía según la complejidad del caso y la agenda del tribunal. No se puede prometer ningún calendario.

Reclamaciones relacionadas, plazos y cuestiones fiduciarias que conviene entender

Las reclamaciones por incumplimiento del deber fiduciario son distintas de las reclamaciones por interferencia. Según el Fla. Stat. § 733.609, un representante personal (a menudo llamado albacea) tiene el mismo deber fiduciario que un fiduciario de un fideicomiso expreso. El representante responde ante los interesados por las pérdidas derivadas de un incumplimiento de ese deber.

Las impugnaciones de fideicomisos tienen su propio plazo. Según el Fla. Stat. § 736.0604, la impugnación de un fideicomiso que era revocable al fallecimiento del fideicomitente queda prescrita si no se inicia dentro del plazo que venza antes entre el previsto en el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso que le informe de la existencia del fideicomiso, del nombre y la dirección del fiduciario y del plazo para iniciar un procedimiento. Lea el aviso con atención y anote su fecha. Obtenga más información en nuestra guía sobre plazos de notificación e impugnación de fideicomisos en Florida.

La elección del fiduciario también es importante. Compare las consideraciones entre un fiduciario corporativo y un fiduciario individual. Si hay que sustituir a un representante personal, consulte cómo destituir a un representante personal en Florida. Según el Fla. Stat. § 736.0706, un tribunal puede destituir a un fiduciario que haya cometido un incumplimiento grave del fideicomiso.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. El despacho en sí no desempeña el cargo de fiduciario.

Preguntas frecuentes

¿Puedo demandar si nunca me nombraron en el testamento?

¿Tengo que ganar primero una impugnación de testamento?

¿Cuándo forma parte de una reclamación la prueba de la intención?

¿Cuándo se puede demandar a un hermano o a un familiar político?

Por qué hablar con Trust Counsel sobre su situación

Trust Counsel, PL se concentra en litigios sucesorios y litigios de fideicomisos desde su única oficina, en Coral Gables. Este contenido es responsabilidad de Leslie V. Marenco, abogada del despacho. Tanya Vega también es abogada del despacho. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura, y en todo Florida.

El primer paso es una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Traiga los documentos que tenga, aunque la lista esté incompleta.

Muchas personas investigan esta reclamación en nombre de un familiar, tras una pérdida o dentro de un patrimonio que no escogieron. Para hablar de su situación, llame al (305) 707-7126 o agende una cita en línea.