¿Una herencia en disputa en Florida? Conozca sus opciones antes de decidir

Interferencia con una herencia en Florida: explicación de las reclamaciones

La reclamación se denomina interferencia ilícita con una herencia. Va dirigida contra la persona que interfirió. Es distinta de impugnar el testamento o el fideicomiso en sí. Esta página explica en qué consiste la reclamación, qué requiere generalmente y cómo suele desarrollarse el proceso.

En qué consiste una reclamación por interferencia ilícita con una herencia

Una reclamación por interferencia ilícita con una herencia es una demanda civil contra una persona que interfiere de forma indebida con una herencia que usted esperaba recibir. Abarca un legado con el que contaba y que nunca llegó a recibir.

La persona demandada suele ser un tercero. Puede tratarse de un familiar, un cuidador, un amigo o un socio comercial. Con frecuencia no es el fiduciario ni el representante personal, es decir, quien administra el patrimonio.

Esta reclamación trata sobre una expectativa, no sobre un legado que ya se tiene en la mano. Muchas personas la presentan cuando la persona fallecida ya no está y el legado esperado nunca llegó.

Las sucesiones son el proceso judicial para liquidar el patrimonio de una persona. Las disputas pueden requerir la intervención del tribunal. El resumen de sucesiones de ACTEC explica los conceptos básicos.

Situaciones comunes en las que se alega interferencia

Por lo general, se alega interferencia cuando alguien utilizó presión, mentiras, aislamiento u ocultación para cambiar o bloquear un legado de la herencia. Entre los patrones habituales se encuentran:

• Aislar a una persona mayor o enferma de su familia, o controlar quién puede visitarla o llamarla.
• Hacer declaraciones falsas a la persona fallecida, lo que llevó a un cambio en el plan patrimonial.
• Presionar a alguien para que firme un nuevo testamento, una enmienda al fideicomiso, un formulario de beneficiario o una escritura.
• Ocultar, retener o destruir documentos o mensajes relacionados con el patrimonio.

El fraude tiene límites en la ley. Una promesa sobre el futuro aún puede constituir fraude si quien la hizo nunca tuvo intención de cumplirla. Frutafino v. Dole Chile establece esta regla.

Cada caso depende de sus propios documentos y cronología. Dos situaciones que parecen similares pueden tener hechos muy distintos.

Qué debe demostrar generalmente quien reclama

La influencia indebida es una idea relacionada, pero distinta. La ley de Florida establece que un testamento es nulo si fue obtenido mediante influencia indebida. Un fideicomiso, o la parte obtenida mediante influencia indebida, también es nulo. Véanse Fla. Stat. § 732.5165 y Fla. Stat. § 736.0406. Esas normas impugnan el documento. Una reclamación por interferencia se dirige contra la persona.

La carga de la prueba puede cambiar. La ley de Florida establece que la presunción de influencia indebida traslada la carga de la prueba. Se aplica a las relaciones en las que una persona abusó de una posición de confianza. Véase Fla. Stat. § 733.107.

Con frecuencia, la prueba es decisiva en estos casos. Los historiales médicos, los correos electrónicos, los mensajes de texto, los registros de viajes y los borradores de documentos pueden mostrar quién participó y cuándo. El momento en que ocurrieron los hechos es muy importante.

En qué se diferencia esta reclamación de otras disputas patrimoniales en Florida

Una reclamación por interferencia se dirige contra una persona. La impugnación de un testamento o de un fideicomiso se dirige contra un documento. Una petición de remoción se dirige contra la conducta de un fiduciario.

• Impugnaciones de testamento. No se puede iniciar una impugnación de testamento antes de que falleza la persona que lo otorgó. Véase Fla. Stat. § 732.518. Las objeciones a la validez de un testamento tienen un plazo breve. Conforme a Fla. Stat. § 733.212, un interesado debe presentar cualquier objeción que impugne la validez del testamento, la competencia territorial o la jurisdicción del tribunal a más tardar en la fecha que se cumpla 3 meses después de la fecha en que se le notifique una copia del aviso de administración. Ese plazo de 3 meses solo puede prorrogarse por preclusión (estoppel) basada en una declaración errónea del representante personal sobre el plazo para presentar una objeción. Salvo que estén prescritas antes, todas esas objeciones deben presentarse a más tardar en la primera de estas fechas: la orden de exoneración final del representante personal o 1 año después de la notificación del aviso de administración.
• Impugnaciones de fideicomisos. En el caso de un fideicomiso revocable, Fla. Stat. § 736.0604 impide impugnarlo si no se presenta dentro del plazo más corto entre el previsto en el capítulo 95 y seis meses después de que el fiduciario envíe el aviso requerido.
• Remoción del fiduciario. La ley de Florida permite al tribunal remover a un fiduciario por motivos como un incumplimiento grave del fideicomiso o la falta de idoneidad para administrarlo con eficacia.
• Remoción del representante personal. Fla. Stat. § 733.504 enumera motivos como el malgasto o la mala administración del patrimonio.
• Ausencia de testamento válido. Los bienes no dispuestos mediante testamento pasan a los herederos conforme al Código de Sucesiones de Florida. La interferencia puede determinar si un reclamante recibe algo.

Florida fija plazos de prescripción según el tipo de reclamación, incluso en el capítulo 95. Cada reclamación tiene su propio plazo.

Cómo funciona el proceso, paso a paso

El proceso suele comenzar con una consulta. Después, pasa a la revisión de documentos y a la evaluación de la reclamación. Las cartas de requerimiento o la demanda llegan más adelante.

1. Consulta inicial. Se revisan sus hechos, la cronología y las personas clave.
2. Recopilación de documentos. Se reúnen testamentos, fideicomisos, enmiendas, estados de cuenta, mensajes y registros de los cuidados que recibió la persona fallecida.
3. Evaluación de la reclamación. El abogado analiza si una reclamación contra un tercero o una impugnación de documento se ajusta a los hechos.
4. Requerimiento o gestiones previas a la demanda. Cuando corresponda, puede presentarse primero un requerimiento por escrito o una negociación.
5. Presentación de la demanda y litigio. Un caso puede incluir la fase de descubrimiento de pruebas, declaraciones juradas (deposiciones), mediación o juicio. Los plazos varían de un caso a otro.

No se puede prometer de antemano ningún resultado ni plazo.

Por qué trabajar con Trust Counsel, PL

Trust Counsel, PL se concentra en asuntos de fideicomisos y sucesiones. Su única oficina está en Coral Gables, Florida.

• El trabajo del despacho incluye litigios de sucesiones, litigios de fideicomisos y administración de fideicomisos.
• Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es abogada del despacho.
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• El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.
• Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho como tal no actúa como fiduciario ni como representante personal.

Preguntas frecuentes sobre la interferencia con una herencia

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