¿Un hijo fue desheredado? Conozca sus opciones para impugnar el fideicomiso en Florida

Impugnación de fideicomiso por hijo desheredado en Florida: datos clave

Un hijo desheredado solo puede impugnar el fideicomiso de Florida de un progenitor por fundamentos legales específicos y dentro de plazos breves. Los fundamentos habituales son la falta de capacidad, la influencia indebida, el fraude, la coacción, el error y el otorgamiento irregular.

Leslie V. Marenco es el/la abogado/a responsable de esta página. La única oficina de Trust Counsel está en Coral Gables, Florida. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach también.

Qué significa la desheredación en Florida y qué es una impugnación de fideicomiso

Una impugnación de fideicomiso pide a un tribunal que declare total o parcialmente inválido un fideicomiso. Una impugnación de testamento plantea la misma cuestión sobre un testamento, y muchos de los mismos fundamentos se aplican a ambos.

Muchos padres utilizan un fideicomiso revocable, que pueden modificar mientras viven. Por eso un fideicomiso puede diferir de un testamento más antiguo.

Una impugnación no hace válida automáticamente su propia reclamación. En una impugnación de fideicomiso, la persona que impugna el fideicomiso debe probar los fundamentos de la invalidez (Fla. Stat. § 736.0207).

Quién puede impugnar y los plazos para presentar la demanda

Un hijo puede impugnar un fideicomiso revocable solo después de que se vuelva irrevocable.

La legitimación depende de los hechos. Las reglas de sucesión intestada de Florida envían primero el patrimonio a los descendientes del causante cuando no hay cónyuge sobreviviente (Fla. Stat. § 732.103).

El plazo es la trampa más grave. Según el Fla. Stat. 736.0604, la acción prescribe al cumplirse el menor de dos períodos: el plazo establecido en el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe una copia del fideicomiso y una notificación. Dicha notificación debe indicar la existencia del fideicomiso, el nombre y la dirección del fiduciario, y el plazo para presentar la demanda (Fla. Stat. § 736.0604).

Los fiduciarios también tienen su propio deber de notificación. Cuando un fideicomiso antes revocable se vuelva irrevocable, el fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de ese cambio (Fla. Stat. § 736.0813). Si ha recibido alguna notificación, actúe con rapidez. Un plazo vencido puede poner fin a la impugnación, incluso si los hechos son sólidos.

Los fundamentos que debe probar

Su primera pregunta es qué fundamento legal corresponde a sus hechos. La ley de Florida reconoce la incapacidad, la influencia indebida, el fraude, la coacción, el error y el otorgamiento irregular. Cada uno requiere sus propias pruebas.

• Capacidad. Florida aplica al fideicomiso revocable el mismo estándar de capacidad que al testamento (Fla. Stat. § 736.0601).
• Influencia indebida, fraude, coacción o error. Un fideicomiso, o cualquier parte de él, obtenido por estos medios es nulo (Fla. Stat. § 736.0406). Florida también contempla una presunción de influencia indebida en algunas relaciones de confianza. Esa presunción traslada la carga de la prueba (Fla. Stat. § 733.107).
• Otorgamiento irregular. En una impugnación de testamento, el proponente del testamento debe establecer primero, a primera vista, su otorgamiento formal y su atestiguación (Fla. Stat. § 733.107). La firma o el reconocimiento deben realizarse ante al menos dos testigos instrumentales (Fla. Stat. § 732.502). Un testamento obtenido mediante fraude, coacción, error o influencia indebida es nulo (Fla. Stat. § 732.5165).

Un desacuerdo familiar no equivale a estos fundamentos. Los tribunales examinan el conjunto del expediente, no un solo hecho.

Pruebas que tienen peso en una impugnación

La prueba más sólida muestra lo que el progenitor entendía y quién intervino cuando se firmó o se modificó el documento. Los registros útiles suelen incluir:

• Historial médico y cognitivo del período cercano al otorgamiento, como notas de médicos, historiales hospitalarios e historiales de medicamentos.
• Historial de redacción, incluidas las versiones anteriores del fideicomiso o del testamento y el abogado que los preparó.
• Fechas y circunstancias: quién organizó la reunión, quién estuvo presente y quién llevó al progenitor allí.
• Correos electrónicos, mensajes de texto y cartas que muestren las intenciones del progenitor y lo que dijo sobre los hijos.
• Registros bancarios y de cuentas que muestren transferencias o control del dinero del progenitor por parte de otra persona.

Conserve todo ahora. Guarde las copias originales y no altere, elimine ni reordene los registros. Anote lo que recuerde mientras sigue fresco e indique la fecha en que lo escribió.

Cómo avanza una impugnación desde la notificación hasta la resolución

Una impugnación suele pasar de la revisión de los documentos a la presentación ante el tribunal, luego a la fase de descubrimiento (discovery) y, después, a negociaciones de conciliación o a una audiencia. Los plazos varían según el caso y la agenda del tribunal. Cómo termina el asunto depende de los hechos y de la prueba.

1. Revisar los documentos. Lea el fideicomiso y cada notificación que haya recibido, y confirme el plazo.
2. Reunir pruebas y testigos. Identifique al abogado redactor, a los proveedores médicos y a cualquier persona que haya visto firmar al progenitor.
3. Presentar la demanda. Inicie el caso en el tribunal correspondiente de Florida y notifique al fiduciario y a las demás partes interesadas.
4. Fase de descubrimiento. Se intercambian documentos y los testigos pueden ser interrogados bajo juramento.
5. Negociaciones de conciliación. Las partes pueden hablar de una solución, a veces con un mediador, mientras el caso está pendiente.
6. Audiencia. Si el caso no se resuelve, el juez decide las cuestiones controvertidas.

Riesgos y compensaciones que conviene valorar antes de presentar la demanda

El litigio requiere tiempo y dinero, y puede poner a prueba las relaciones familiares. La fase de descubrimiento y las declaraciones juradas exigen esfuerzo, y los honorarios de los testigos externos pueden acumularse. Una demanda también puede cambiar durante años la forma en que los hermanos y el fiduciario se relacionan entre sí.

Revise la cláusula de no impugnación del fideicomiso. La ley de Florida establece que una disposición del fideicomiso que sanciona a un interesado por impugnarlo no es exigible. Esto se aplica a los fideicomisos creados a partir del 1 de octubre de 1993 (Fla. Stat. § 736.1108). La redacción exacta sigue siendo importante, así que revísela con un abogado antes de actuar.

Considere también quién está a cargo del fideicomiso. Un fiduciario o un representante personal (a menudo llamado albacea) puede ser una persona física o un profesional. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Preguntas frecuentes

Una impugnación debe demostrar, de todos modos, un fundamento legal, como la incapacidad, la influencia indebida, el fraude, la coacción, el error o el otorgamiento irregular.

La prueba tiene que demostrarlo.