Impugnar un testamento por falta de capacidad en Florida

Impugnación de testamento o fideicomiso por falta de capacidad en Florida

Un testamento o un fideicomiso puede ser impugnado en Florida cuando la persona que lo firmó carecía de capacidad mental para otorgarlo. Las cuestiones sobre la capacidad del firmante dependen de los hechos y de las circunstancias particulares de cada caso. Esta página explica el criterio, las pruebas y los plazos que pueden vencer si se espera. Trust Counsel, PL se concentra en litigios sucesorios y de fideicomisos, y su única oficina está en Coral Gables.

Qué significa la falta de capacidad testamentaria en Florida

La ley de Florida establece que la capacidad necesaria para un fideicomiso revocable es la misma que se requiere para otorgar un testamento (Fla. Stat. § 736.0601).

En el caso de un fideicomiso revocable, la capacidad exigida es la misma que para un testamento (Fla. Stat. § 736.0601).

En una impugnación de testamento, quien presenta el testamento debe demostrar primero que fue debidamente firmado y atestiguado. Después, quien lo impugna debe probar los motivos de la impugnación (Fla. Stat. § 733.107).

Qué documentos suelen impugnarse por motivos de capacidad

Las impugnaciones suelen dirigirse contra documentos que cambian quién recibe los bienes. Entre los ejemplos habituales se encuentran:

• Un testamento nuevo que sustituye a uno anterior, o un codicilo que modifica los legados.
• Un fideicomiso, una reformulación o una enmienda que cambia los beneficiarios, los fiduciarios o la forma de distribuir los bienes.
• Documentos firmados en las semanas o meses previos al fallecimiento, especialmente cuando se apartan notablemente de planes anteriores.
• Poderes notariales otorgados en circunstancias que cuestionan la comprensión del firmante.

Las disputas sobre fideicomisos también pueden afectar a participaciones en empresas de titularidad cerrada. Cuando una empresa familiar forma parte de un fideicomiso, la cuestión del fideicomiso y la cuestión empresarial suelen surgir al mismo tiempo.

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La capacidad y la influencia indebida son motivos distintos. Un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida (Fla. Stat. § 732.5165). Asimismo, anula un fideicomiso o parte de él que se haya obtenido de la misma manera (Fla. Stat. § 736.0406).

Cuando aplica la presunción de influencia indebida, esta desplaza la carga de la prueba (Fla. Stat. § 733.107).

Una persona puede tener capacidad y, aun así, haber sido presionada. Por eso ambas alegaciones suelen plantearse juntas. La capacidad examina la mente del firmante. La influencia indebida examina cómo se elaboró el documento. Cada una requiere sus propias pruebas.

Pruebas que los tribunales buscan en los casos de capacidad

Los casos de capacidad se construyen con registros y testimonios de la época en que se firmó el documento. Entre las pruebas útiles se incluyen:

• Historiales médicos, notas de médicos y resultados de evaluaciones cognitivas de los meses cercanos a la firma.
• Historiales de residencias o de hospitales que reflejen el estado diario del firmante.
• Testimonios de los testigos del otorgamiento y de cualquier otra persona que viera al firmante en ese periodo.
• El expediente del abogado que redactó el documento, incluidas las notas de la primera entrevista y de las reuniones.
• Registros financieros y mensajes que muestren cómo el firmante gestionaba su dinero y sus bienes.
• Cronología: quién organizó la reunión, quién asistió y si el cambio se produjo de forma repentina.

Conserve las pruebas desde el principio.

Plazos que puede perder si espera

El plazo para impugnar un testamento es corto. Una persona interesada que haya recibido una notificación de inicio de la administración debe objetar la validez del testamento dentro de los 3 meses siguientes a la notificación, o la objeción queda prescrita de forma definitiva (Fla. Stat. § 733.212). Ese plazo solo puede ampliarse por preclusión basada en una declaración inexacta del representante personal.

Salvo que el subapartado (3) del estatuto lo prescriba antes, todas las objeciones a la validez del testamento, a la competencia territorial o a la jurisdicción del tribunal deben presentarse a más tardar en la fecha anterior entre la emisión de una orden de liberación final del representante personal y el plazo de 1 año desde la notificación de la administración (Fla. Stat. § 733.212).

En el caso de un fideicomiso que era revocable al fallecimiento del fideicomitente, una acción para impugnar su validez queda prescrita salvo que se presente dentro del plazo más breve entre el periodo del capítulo 95 y los seis meses posteriores a que el fiduciario enviara a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y una notificación que le informara de la existencia del fideicomiso, del nombre y la dirección del fiduciario, y del plazo para iniciar un procedimiento (Fla. Stat. § 736.0604).

Conforme al Fla. Stat. § 736.0207, una acción para impugnar la validez de la totalidad o de una parte de un fideicomiso revocable, o la revocación de una parte de un fideicomiso revocable, no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o por fallecimiento del fideicomitente. La disposición no prohíbe tal acción por parte del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado.

Después de presentarse una petición de administración, una persona interesada puede renunciar a cualquier derecho o notificación, en la medida de su interés o del interés que representa, con sujeción a las disposiciones aplicables del Código de Florida (Fla. Stat. § 731.302). Revise cualquier renuncia antes de hacer cualquier otra cosa.

Después de presentarse una petición de administración, una persona interesada, incluidos un representante personal, un fiduciario u otro administrador, puede renunciar, en la medida de su interés, a cualquier derecho o notificación, o a la presentación de un documento requerido, con sujeción a los §§ 731.303 y 733.604, por lo que debe verificar si la renuncia le afecta.

Cómo funciona una impugnación por capacidad, paso a paso

Una impugnación por capacidad normalmente avanza por las fases de revisión, recopilación de pruebas, decisión sobre la presentación, descubrimiento de pruebas y resolución.

1. Primera consulta. Consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso. Traiga el documento, las fechas de la firma y del fallecimiento, y cualquier notificación que haya recibido.
2. Documentos y cronología. Elabore una cronología de la salud del firmante, de sus relaciones y del acto de la firma. Solicite el expediente de redacción y los historiales médicos.
3. Decisión sobre la presentación. Decida si presentar una objeción o una petición que impugne la validez del testamento, la competencia territorial o la jurisdicción del tribunal; debe presentarse en la fecha o antes de la fecha que corresponda a los 3 meses posteriores a la notificación de la administración, o esas objeciones quedan prescritas de forma definitiva.
4. Descubrimiento de pruebas. Tome declaraciones de testigos, de testigos del otorgamiento y de los profesionales que trataron al firmante, y después gestione las mociones.
5. Resolución. Según las pruebas, el asunto puede derivar en mediación, negociaciones de acuerdo o una audiencia probatoria.

La duración de una impugnación depende de la agenda del tribunal y de las pruebas del caso.

Por qué Trust Counsel, PL para asuntos de capacidad e impugnación de fideicomisos

Trust Counsel, PL concentra su práctica en litigios sucesorios y de fideicomisos, administración de fideicomisos, tutela y planificación patrimonial. Su única oficina está en Coral Gables.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es abogada del despacho.

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Preguntas frecuentes sobre impugnaciones por capacidad

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