¿Impugnar un fideicomiso detiene la distribución? Lo que debe saber en Florida

¿Una impugnación de fideicomiso detiene la distribución en Florida?

¿Una impugnación de fideicomiso detiene la distribución en Florida? No automáticamente. Presentar una impugnación no congela, por sí sola, los bienes del fideicomiso. Normalmente el fiduciario sigue administrando el fideicomiso, y un tribunal decide si los pagos deben suspenderse. Si un familiar enfrenta un pago que le genera dudas, las pautas siguientes explican primero lo que más importa.

La respuesta breve: una impugnación de fideicomiso no detiene automáticamente la distribución

En Florida, una impugnación de fideicomiso no detiene automáticamente la distribución. Presentar una impugnación no congela, por sí sola, los bienes del fideicomiso. El fiduciario sigue administrando el fideicomiso, salvo que un tribunal ordene lo contrario.

La ley establece la regla de partida. Mientras un caso sobre la validez de un fideicomiso esté pendiente, el fiduciario procede como si no se hubiera presentado ningún caso. Fla. Stat. § 736.08165(1) añade un límite: no puede hacerse ninguna distribución a un beneficiario en contravención de los derechos de las personas a quienes el resultado podría afectar.

La ley prohíbe cualquier distribución a un beneficiario en contravención de los derechos de las personas que puedan verse afectadas por el resultado del procedimiento, aunque, por causa justificada, un tribunal puede hacer una excepción. La ley prohíbe una distribución a un beneficiario en contravención de los derechos de las personas que puedan verse afectadas por el resultado del procedimiento, pero, por causa justificada, previa notificación a las personas interesadas, un tribunal puede hacer una excepción. El tribunal puede imponer condiciones, incluida una fianza que deposite el beneficiario, conforme a la misma ley.

El momento es el verdadero riesgo. Un pago realizado antes del resultado puede chocar con los derechos de las personas a las que afecta el caso. Si los pagos se detienen depende de los hechos: los términos del fideicomiso, los escritos presentados y si alguien pide al tribunal una medida de protección. Para una visión más amplia de las disputas sobre fideicomisos, consulte el resumen de Trust Counsel sobre abogados de litigio de fideicomisos.

Quién puede impugnar un fideicomiso en Florida

Los herederos y los beneficiarios designados suelen ser las personas a quienes los términos del fideicomiso afectan más directamente. Los hijastros y los nietos también suelen plantearse esta pregunta. La respuesta depende del lenguaje del fideicomiso y de su relación con la persona que lo creó. Leer el propio documento del fideicomiso es el primer paso.

Una impugnación comienza con la presentación de un escrito ante el tribunal. Salvo lo previsto en los subapartados (5), (6) y (7) y en el artículo 736.0206, los procedimientos judiciales sobre fideicomisos se inician presentando una demanda y se rigen por las Reglas de Procedimiento Civil de Florida. Las acciones judiciales relativas a fideicomisos se inician mediante la presentación de una demanda y se rigen por las Reglas de Procedimiento Civil de Florida, salvo lo previsto en los subapartados (5), (6) y (7) y en el artículo 736.0206.

Conforme al Fla. Stat. § 736.0206(3), la carga de la prueba sobre la procedencia de contratar a una persona y sobre la razonabilidad de la compensación recae en el fiduciario y en la persona contratada, no necesariamente en quien presenta la impugnación. Fla. Stat. § 736.0207(1) establece que el impugnante tiene la carga de demostrar los motivos de nulidad. Esa carga determina qué debe reunir al principio.

Para los detalles sobre legitimación, lea la guía de legitimación en Florida de Trust Counsel.

Plazos que pueden poner fin a una impugnación de fideicomiso en Florida

Un plazo vencido puede impedir una impugnación de fideicomiso, por lo que las fechas son lo primero. Una acción para impugnar la validez de un fideicomiso que era revocable al fallecimiento del fideicomitente queda impedida si no se inicia dentro del plazo más corto entre el previsto en el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envió a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y una notificación. Esa notificación debe describir la existencia del fideicomiso, el nombre y la dirección del fiduciario y el plazo para iniciar un procedimiento.

Una impugnación de un fideicomiso revocable no puede presentarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o por el fallecimiento del fideicomitente, una regla de tiempo que se encuentra en otra sección, el Fla. Stat. § 736.0207(2). Fla. Stat. § 736.0207(2) establece esa regla de tiempo, pero no prohíbe dicha acción por parte del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado. Si se revocó todo un fideicomiso revocable, la impugnación de la revocación espera hasta después del fallecimiento del fideicomitente.

La notificación también importa en los fideicomisos irrevocables.

Después del fallecimiento de un fideicomitente, el fiduciario también puede tener que presentar ante el tribunal un aviso de fideicomiso para ciertos fideicomisos. Fla. Stat. § 736.05055(1) exige esa presentación.

Determine pronto la fecha de la notificación. Localice el aviso del fiduciario, la fecha en que se envió y la fecha de creación del fideicomiso. Esos datos determinan qué plazo puede aplicarse.

Medidas provisionales: cómo un tribunal puede suspender la distribución

Un tribunal puede suspender o limitar una distribución, pero alguien debe pedírselo. La solicitud se presenta por moción, previa notificación a las personas que tienen un interés en el fideicomiso.

Fla. Stat. § 736.08165(2) permite que un tribunal, a moción de una parte y previa notificación a las personas interesadas, haga una excepción a la regla de no distribución por causa justificada. El tribunal decide si permite la acción y puede imponer condiciones. Es el tribunal, no el fiduciario por sí solo, quien toma esa decisión.

Un fideicomiso no está bajo supervisión judicial continua por defecto. Conforme al Fla. Stat. § 736.0201(3), un fideicomiso no está sujeto a supervisión judicial continua a menos que el tribunal lo ordene. Quien quiera esa supervisión judicial debe solicitarla.

Conforme al Fla. Stat. § 736.0201, el tribunal puede intervenir en la administración de un fideicomiso en la medida en que su jurisdicción sea invocada por una persona interesada o según lo dispuesto por la ley. Fla. Stat. § 736.0201(2) dice que el tribunal puede intervenir en la medida en que una persona interesada invoque su jurisdicción. Un fideicomiso no está sujeto a supervisión judicial continua a menos que el tribunal lo ordene (Fla. Stat. § 736.0201).

Los tribunales también pueden dar instrucciones. Un procedimiento judicial puede pedir al tribunal que instruya a los fiduciarios, lo cual resulta útil cuando un pago es incierto. El momento es la razón para actuar pronto, no después de que el dinero haya salido.

Cláusulas de no impugnación y por qué importan antes de presentar una demanda

Una cláusula de no impugnación es un término del fideicomiso destinado a castigar a un beneficiario que impugne el fideicomiso. Florida no aplica una disposición del instrumento del fideicomiso que penalice a una persona interesada por impugnar el instrumento del fideicomiso o por iniciar otros procedimientos relacionados con el patrimonio fideicomitido o con sus bienes. Fla. Stat. § 736.1108(1) hace que ese tipo de disposición no sea exigible.

La regla se aplica a los fideicomisos creados el 1 de octubre de 1993 o después. En el caso de un fideicomiso revocable, el fideicomiso se considera creado cuando termina el derecho a revocarlo. Fla. Stat. § 736.1108(2) establece esa regla de fecha.

Lea la cláusula antes de decidir nada. Muchas personas suponen que una cláusula de no impugnación pone fin a su derecho a demandar. En un asunto de fideicomisos, la fecha de creación del fideicomiso y el texto exacto pueden ser importantes, por lo que vale la pena revisar el documento con un abogado.

Revise la cláusula pronto, junto con la fecha de creación y el aviso del fiduciario. Esos tres elementos determinan lo que una impugnación puede costarle y lo que no.

Lo que debe probar una impugnación de fideicomiso

Quien impugna un fideicomiso debe probar los motivos de nulidad. Fla. Stat. § 736.0207(1) pone esa carga en el impugnante. El impugnante tiene la carga de demostrar los motivos de nulidad (Fla. Stat. § 736.0207).

El Código de Fideicomisos de Florida enumera varios motivos. Si la creación, la modificación o la reformulación de un fideicomiso fue obtenida mediante fraude, coacción, error o influencia indebida, el fideicomiso o la parte así obtenida es nula. Si la creación, la modificación o la reformulación de un fideicomiso fue obtenida mediante fraude, coacción, error o influencia indebida, el fideicomiso o cualquier parte así obtenida es nula. El resto no obtenido por tales medios es válido si no es inválido por otras razones, y una revocación de un fideicomiso, o de cualquier parte de él, obtenida por esos mismos medios es nula (Fla. Stat. § 736.0406). El resto del fideicomiso sigue siendo válido si no es inválido por otras razones.

Estos motivos son categorías jurídicas. Cada uno necesita su propia prueba, y el tribunal examina los hechos que constan en el expediente.

Los registros que con frecuencia se revisan incluyen:

• Borradores anteriores y planes patrimoniales previos
• Historiales médicos del período cercano a la firma
• Comunicaciones sobre el fideicomiso
• Quién organizó la firma y quién estuvo presente

Estas son fuentes comunes, no una lista que todo caso requiera. Para más información sobre cómo reunir pruebas, consulte la guía de pruebas para impugnaciones de fideicomisos en Florida.

Deberes del fiduciario y opciones mientras una impugnación está pendiente

Un fiduciario que enfrenta una impugnación normalmente sigue administrando el fideicomiso, dentro de los límites del tribunal y de los términos del fideicomiso. Conforme a la ley de Florida, mientras un procedimiento para determinar la validez de la totalidad o de parte de un fideicomiso esté pendiente, el fiduciario debe seguir administrando el fideicomiso como si no se hubiera iniciado ningún procedimiento, salvo que no puede tomarse ninguna medida ni hacerse ninguna distribución a un beneficiario en contravención de los derechos de las personas que puedan verse afectadas por el resultado.

El fiduciario también debe defender el fideicomiso. Conforme a la ley de Florida, un fiduciario debe tomar medidas razonables para hacer valer las reclamaciones del fideicomiso y para defenderse de las reclamaciones contra él.

El fiduciario también mantiene informados a los beneficiarios. Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso. El fiduciario también debe compartir, previa solicitud razonable, la información pertinente sobre los bienes y la administración.

La renuncia también tiene reglas. Un fiduciario puede renunciar con al menos 30 días de aviso a los beneficiarios calificados, al fideicomitente si vive y a todos los cofiduciarios, o con aprobación judicial. Fla. Stat. § 736.0705(1) permite que un fiduciario renuncie siguiendo el procedimiento establecido en el instrumento del fideicomiso y notificando a los cofiduciarios. Si no hay cofiduciarios, la notificación se envía a un fiduciario sucesor que haya aceptado el nombramiento. Si no hay tal sucesor, la notificación se envía a quien tenga autoridad para nombrar un fiduciario sucesor. Independientemente de lo que digan los términos del fideicomiso, un fiduciario también puede renunciar con al menos 30 días de aviso a los beneficiarios calificados, al fideicomitente (si vive) y a todos los cofiduciarios, o con la aprobación del tribunal. Renunciar no libera de responsabilidad por actos u omisiones pasados, conforme al Fla. Stat. § 736.0705(3).

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y la firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Si un fiduciario de Florida puede renunciar es una cuestión aparte, con su propia respuesta.

Hable con Trust Counsel sobre una distribución próxima

Si la fecha de una distribución está cerca, puede hablar con Trust Counsel antes de que salga cualquier pago. Ese es el momento en que los plazos, las notificaciones y las medidas provisionales importan más.

Muchas personas que leen esto actúan en nombre de un padre o de un familiar. Tienen en mano un aviso del fideicomiso, una fecha de pago en el calendario y dudas reales sobre si el fideicomiso debe seguir adelante. Son semanas difíciles de resolver a solas.

Preguntas frecuentes