Cuando el fiduciario rechaza la distribución de bienes en Florida

El fiduciario se niega a distribuir los bienes del fideicomiso en Florida

Cuando un fiduciario se niega a distribuir los bienes del fideicomiso, un beneficiario en Florida todavía tiene opciones legales. El Código de Fideicomisos de Florida establece los deberes del fiduciario, y un tribunal puede ordenarle que cumpla el fideicomiso y la ley. Esta página explica cómo puede presentarse una negativa, por qué los fiduciarios demoran las distribuciones y qué pasos puede seguir, en orden.

Qué significa que un fiduciario de Florida se niegue a distribuir

Una negativa ocurre cuando un fiduciario retiene dinero o bienes que un beneficiario espera recibir del fideicomiso. Una distribución es un pago o transferencia de ingresos o del capital del fideicomiso a un beneficiario. Las negativas pueden adoptar varias formas:

• Un “no” rotundo, con o sin motivo.
• Una demora sin explicación que se extiende durante meses.
• Un “todavía no” repetido, sin explicación por escrito.

Esta página está escrita para beneficiarios designados, herederos y familiares que actúan en nombre de un pariente. También ayuda a los fiduciarios que quieren entender sus propios deberes.

Trust Counsel, PL se concentra en litigios de fideicomisos. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. El despacho atiende clientes en Florida, y su única oficina está en Coral Gables.

Por qué un fiduciario puede retener distribuciones

Un fiduciario solo puede retener un pago cuando los términos del fideicomiso o la ley lo permitan. Normalmente, el documento del fideicomiso determina si un pago es obligatorio o si queda a criterio del fiduciario.

Una distribución obligatoria es aquella que el fiduciario debe hacer conforme a los términos del fideicomiso. Una distribución sujeta al criterio del fiduciario es distinta, incluso cuando el fideicomiso establece ese criterio como un estándar o lo combina con lenguaje directivo (Fla. Stat. § 736.0506).

Los fiduciarios suelen dar razones como:

• Reclamaciones pendientes de acreedores.
• Cuestiones fiscales.
• Una disputa sobre qué versión del documento del fideicomiso prevalece.
• Una administración que aún no ha concluido.

El fiduciario debe administrar el fideicomiso de buena fe, siguiendo sus términos y los intereses de los beneficiarios (Fla. Stat. § 736.0801). Cuando hay dos o más beneficiarios, el fiduciario debe actuar con imparcialidad (Fla. Stat. § 736.0803). El fiduciario también debe actuar como lo haría una persona prudente (Fla. Stat. § 736.0804). En la relación entre un fiduciario y los beneficiarios, el fiduciario debe administrar el fideicomiso únicamente en interés de los beneficiarios (Fla. Stat. § 736.0802).

Incluso cuando un pago es discrecional, un beneficiario puede demandar por abuso de discreción o por no seguir un estándar de distribución (Fla. Stat. § 736.0504).

Sus opciones cuando un fiduciario no quiere distribuir

Los beneficiarios normalmente empiezan por pedir información y luego pasan a una exigencia por escrito, a la mediación o a una petición ante el tribunal. Cada paso se apoya en el anterior.

1. Solicite el fideicomiso y la información. Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso. El fiduciario también debe compartir la información pertinente sobre activos, pasivos y administración (Fla. Stat. § 736.0813).
2. Envíe una exigencia por escrito. Indique el nombre del fideicomiso, la distribución que espera, la fecha de su solicitud y la fecha de respuesta que necesita. Conserve una copia de todo lo que envíe.
3. Intente la mediación. La Asociación Estadounidense de Arbitraje (AAA) describe la mediación como una forma de resolver disputas fuera de los tribunales (AAA, mediation).
4. Solicite la remoción del fiduciario. El fideicomitente, un cofiduciario o un beneficiario pueden pedir al tribunal que remueva a un fiduciario (Fla. Stat. § 736.0706). Los motivos incluyen un incumplimiento grave del fideicomiso o una falta persistente de administración eficaz del fideicomiso, cuando el tribunal determine que la remoción del fiduciario sirve mejor a los intereses de los beneficiarios.
5. Busque una reparación por el incumplimiento. También puede reducirse o negarse la remuneración del fiduciario (Fla. Stat. § 736.1001).

Cómo suele desarrollarse una disputa sobre un fideicomiso en Florida

Una disputa típica pasa de la revisión de documentos a una exigencia por escrito, luego a las negociaciones o a la mediación y, solo si es necesario, al tribunal. La ruta exacta depende de los hechos.

• Paso 1: Revisión. Lea el fideicomiso, sus enmiendas y el historial de distribuciones. Determine si el pago es obligatorio o discrecional.
• Paso 2: Exigencia. Envíe una exigencia por escrito con un plazo de respuesta. Solicite una rendición de cuentas en la misma carta.
• Paso 3: Negociación o mediación. Las partes discuten una solución que puedan plasmar por escrito, cuando los hechos lo justifiquen.
• Procedimientos judiciales relativos a fideicomisos. Los procedimientos judiciales relativos a fideicomisos se inician presentando una demanda y se rigen por las Reglas de Procedimiento Civil de Florida, con sujeción a las excepciones previstas en la ley (Fla. Stat. § 736.0201). Luego el fiduciario tiene la oportunidad de responder.
• Paso 5: Descubrimiento de pruebas y audiencias. Se intercambia información y el tribunal escucha los asuntos planteados. El calendario varía según cada caso y la agenda del tribunal.

Qué reunir antes de contactar a un abogado

Reúna el documento del fideicomiso, cada enmienda y un registro escrito de cada solicitud que haya hecho. Un expediente completo hace más rápida la primera revisión.

• El documento completo del fideicomiso, incluidas todas las enmiendas o reformulaciones, y cualquier testamento de traspaso (pour-over).
• El certificado de defunción del fideicomitente, además del nombre, la dirección y la fecha de designación del fiduciario.
• Estados de cuenta, avisos de distribuciones anteriores y cualquier rendición de cuentas que haya recibido.
• Correspondencia escrita con el fiduciario, incluidas las solicitudes sin respuesta y las fechas en que las envió.
• Una breve cronología de cada negativa o demora, con lo que el fiduciario dijo en cada ocasión.

Redacte la cronología con fechas exactas y, cuando sea posible, con citas textuales.

Cómo aborda Trust Counsel, PL estos asuntos

Trust Counsel, PL se concentra en disputas sobre fideicomisos y patrimonios, y enmarca cada asunto según el papel que desempeña el lector. La única oficina del despacho está en Coral Gables, y atiende clientes en Florida.

• Las áreas de práctica incluyen litigios de fideicomisos, litigios sucesorios y administración de fideicomisos.
• Los abogados del despacho mencionados son Leslie V. Marenco y Tanya Vega. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página.
• Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho, como tal, no actúa como fiduciario.
• El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios, por lo que cada asunto comienza con el papel del cliente.
• El despacho ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso.

Preguntas frecuentes sobre distribuciones de fiduciarios en Florida