¿Una enmienda a su fideicomiso fue hecha bajo presión o sin su plena voluntad?

Enmienda de fideicomiso revocable: influencia indebida en Florida

Una disputa sobre una enmienda de fideicomiso revocable por influencia indebida en Florida plantea una pregunta principal: ¿la presión de alguien anuló los deseos propios del fideicomitente? Si fue así, la ley de Florida establece que la parte afectada del fideicomiso es nula. § 736.0406 establece esa regla. Esta guía explica cómo funcionan estas impugnaciones, quién puede presentarlas, los plazos y las pruebas que suelen ser importantes.

Qué es una impugnación por influencia indebida de una enmienda de fideicomiso

La influencia indebida es una presión que superó la libre voluntad del fideicomitente. El fideicomitente es la persona que creó el fideicomiso. Según el § 736.0602, el fideicomitente puede revocar o enmendar un fideicomiso revocable, salvo que sus términos indiquen que es irrevocable. Una impugnación pregunta si la presión de otra persona determinó el cambio, en lugar de la elección propia del fideicomitente.

El resto del fideicomiso sigue siendo válido si lo es por otras razones. La misma regla se aplica a los testamentos según el § 732.5165.

La influencia indebida no es lo mismo que una impugnación por capacidad. El § 736.0601 establece que la capacidad necesaria para enmendar un fideicomiso revocable es la misma que la necesaria para otorgar un testamento. Una impugnación por capacidad pregunta si el fideicomitente podía entender el cambio. Una impugnación por influencia indebida pregunta si otra persona presionó al fideicomitente para que lo hiciera. El fraude y la coacción también son teorías distintas, y una sola impugnación puede plantear más de una.

Quién puede presentar la impugnación en Florida

La legitimación depende de si una persona tiene un interés real en el fideicomiso. El momento oportuno es el primer requisito. Según el § 736.0207, una impugnación de un fideicomiso revocable no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus términos o por la muerte del fideicomitente, y si todo un fideicomiso revocable ha sido revocado, una impugnación de la revocación no puede iniciarse hasta después de la muerte del fideicomitente. Esa sección no impide que un tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado presente la acción.

Los plazos son estrictos. Según el § 736.0604, una acción para impugnar la validez de un fideicomiso que era revocable al momento de la muerte del fideicomitente prescribe si no se inicia dentro del plazo más corto entre el establecido en el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del fideicomiso y una notificación. Esa notificación debe indicar la existencia del fideicomiso, el nombre y la dirección del fiduciario, y el plazo para presentar la demanda.

Los fiduciarios también deben notificar con antelación. Según el § 736.0813, el fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a enterarse de que un fideicomiso anteriormente revocable se ha vuelto irrevocable. Si usted no figura nombrado en el fideicomiso, su legitimación depende de los términos del fideicomiso y de su relación con el fideicomitente. Esa cuestión merece revisarse pronto.

Los elementos y la presunción de influencia indebida

La persona que impugna la enmienda generalmente tiene la carga de la prueba. El § 736.0207 establece que el impugnante debe demostrar los motivos de invalidez. La ley de testamentos de Florida añade una regla de presunción. El § 733.107 establece que la presunción de influencia indebida protege contra el abuso de relaciones fiduciarias o de confianza y traslada la carga de la prueba.

En un caso de influencia indebida en una enmienda de fideicomiso revocable en Florida, los tribunales examinan el panorama completo.

Los hechos de cada caso importan cuando un tribunal considera una presunción.

Situaciones que con más frecuencia conducen a una impugnación por influencia indebida

La mayoría de las impugnaciones surgen tras un cambio tardío que favorece a alguien cercano al fideicomitente. Entre las señales de alerta más comunes se encuentran:

• Un cambio realizado poco después de un deterioro de salud o de una hospitalización.
• Un cuidador, acompañante o nuevo cónyuge que toma el control del dinero, el correo o las citas.
• La eliminación repentina de beneficiarios de larga data.
• El aislamiento del fideicomitente respecto de su familia y amigos.
• Un segundo matrimonio que traslada bienes lejos de los hijos de un matrimonio anterior.

Estos hechos plantean preguntas. Por sí solos no prueban la influencia indebida. Una guía de los tribunales de California señala que la influencia indebida suele ser difícil de probar y enumera circunstancias como la dependencia física y el maltrato.

Pruebas utilizadas para demostrar o defender una impugnación por influencia indebida

Los tribunales se centran en cómo se realizó la enmienda, no solo en lo que dice. Las pruebas más útiles suelen mostrar el proceso que rodeó la firma.

• El expediente de redacción: quién eligió al abogado, quién dio las instrucciones y qué borradores o correos electrónicos existen.
• La firma: quién organizó la reunión, quién asistió y quién estaba en la sala.
• Registros médicos y cognitivos de la época cercana a la fecha de la firma.
• Registros financieros que muestren transferencias o cambios en las cuentas.
• Planes patrimoniales anteriores que muestren los deseos a largo plazo del fideicomitente.
• Testigos que conocían la vida diaria del fideicomitente y a las personas que lo rodeaban.

El descubrimiento de pruebas es el proceso formal para obtener documentos y testimonios de la otra parte. Puede alcanzar el expediente de redacción y los registros mencionados. Hasta dónde llega depende de los hechos de cada asunto.

Si cree que una enmienda es incorrecta, conserve lo que tiene ahora. Guarde todas las copias del fideicomiso, de las enmiendas, de los correos electrónicos, de los mensajes de texto y de las entradas de calendario. No altere ni deseche ningún documento.

Cómo avanza el caso y qué esperar

Una impugnación de un fideicomiso suele avanzar desde la revisión de documentos hasta la presentación de escritos ante el tribunal, el descubrimiento de pruebas, las negociaciones de acuerdo y, si es necesario, el juicio. Un recorrido típico incluye estos pasos:

1. Revisar el fideicomiso, cada enmienda y la notificación recibida.
2. Controlar los plazos indicados en la notificación y en las leyes mencionadas.
3. Presentar la impugnación ante el tribunal competente.
4. Intercambiar el descubrimiento de pruebas.
5. Analizar un acuerdo.
6. Ir a juicio si el caso no se resuelve.

Los plazos varían según la complejidad del caso, el número de partes y la agenda del tribunal. Nadie puede predecir cuánto durará un caso.

Mientras un procedimiento esté pendiente, el fiduciario sigue administrando el fideicomiso como si no se hubiera presentado ningún procedimiento. El fiduciario no puede tomar medidas ni realizar distribuciones que entren en conflicto con los derechos de las personas afectadas por el resultado. A petición de una parte y tras notificar a las personas interesadas, el § 736.08165 permite que un tribunal conceda una excepción por causa justificada, con condiciones como una fianza.

Los fiduciarios también tienen deberes de información. Ante una solicitud razonable, un fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del fideicomiso, según el § 736.0813. Mientras un fideicomiso sea revocable, esos deberes se extienden únicamente al fideicomitente. Los fiduciarios, los representantes personales y los beneficiarios tienen funciones distintas, por lo que cada uno puede necesitar asesoramiento propio.

Preguntas frecuentes sobre la influencia indebida en un fideicomiso de Florida

¿Cuáles son los tres elementos de la influencia indebida?

¿La persona que ejerció influencia sobre el fideicomitente tiene que ser un familiar?

Hable con Trust Counsel sobre su situación

Si un cambio reciente en un fideicomiso le hace preguntarse cuál es su posición, no tiene que resolverlo solo. Lleve el fideicomiso, cada enmienda, la notificación recibida y los detalles de la firma a una conversación confidencial.

Trust Counsel, PL es un despacho de fideicomisos y sucesiones con su única oficina en Coral Gables, Florida. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Los abogados del despacho incluyen a Leslie V. Marenco y Tanya Vega, y Leslie V. Marenco es responsable de esta página.

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