¿Firmó una enmienda de fideicomiso bajo presión?

Una enmienda de fideicomiso firmada bajo coacción en Florida puede ser nula. La ley de Florida anula el fideicomiso, o la parte de él obtenida mediante fraude, coacción, error o influencia indebida. El resto puede seguir siendo válido. Esta página explica cómo funcionan estas reclamaciones para un fideicomiso revocable, qué pruebas son importantes y cómo corren los plazos. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Trust Counsel, PL tiene su oficina en Coral Gables, Florida.

Qué significa una enmienda de fideicomiso firmada bajo presión

Una enmienda de fideicomiso firmada bajo presión es un cambio por escrito que el fideicomitente no eligió libremente. El fideicomitente es la persona que creó el fideicomiso. Tres ideas son las más importantes:

• Coacción significa que amenazas o la fuerza doblegaron la voluntad del fideicomitente.
• Influencia indebida significa que otra persona tomó el control de las decisiones del fideicomitente, a menudo a través de una posición de confianza.
• Fraude significa que el fideicomitente firmó porque alguien le dio un hecho falso o hizo una promesa que nunca tuvo intención de cumplir.

Un simple cambio de opinión es distinto. La ley de Florida permite que un fideicomitente revoque o enmiende un fideicomiso revocable, salvo que sus términos digan que es irrevocable.

Esta página está dirigida a hijos adultos, otros beneficiarios, herederos y fiduciarios sucesores. También ayuda a familiares que se enteraron de un cambio tardío que favorece a una sola persona. Muchas veces se enteraron cuando el fideicomitente estaba enfermo, aislado o ya había fallecido.

Cómo trata la ley de Florida una enmienda hecha bajo coacción, influencia indebida o fraude

Florida anula cualquier parte de un fideicomiso que haya sido obtenida mediante fraude, coacción, error o influencia indebida. Fla. Stat. § 736.0406 El resto del fideicomiso sigue siendo válido si no es inválido por otras razones. La misma regla se aplica a una revocación obtenida por esos medios.

Una enmienda también debe seguir el método adecuado. Si el fideicomiso establece un método, el fideicomitente debe seguirlo sustancialmente. Si el fideicomiso no establece ninguno, un testamento o codicilo posterior que haga referencia al fideicomiso puede funcionar. La capacidad necesaria para enmendar un fideicomiso revocable es la misma que se requiere para otorgar un testamento.

Los casos de presión e influencia indebida dependen de los hechos. Los tribunales analizan la salud del fideicomitente, quién estaba presente y cómo se comparan los nuevos términos con planes anteriores. Un cambio repentino que deja fuera a un beneficiario de larga data suele atraer una atención especial.

El error es una reclamación separada. Un tribunal puede reformar un fideicomiso para que coincida con la intención del fideicomitente. Eso requiere prueba clara y convincente de un error de hecho o de derecho que afectó tanto la intención como los términos del fideicomiso.

Señales de alerta y las pruebas que importan

Las impugnaciones más sólidas suelen basarse en registros fechados. Esos registros muestran quién participó cuando se firmó el cambio. Entre las señales de alerta más comunes se encuentran:

• La enmienda se produjo cerca de una hospitalización o de un período de deterioro de la memoria.
• El fideicomitente estaba apartado de otros familiares o amigos.
• Una persona organizó la reunión, llevó al fideicomitente o permaneció en la habitación.
• El nuevo beneficiario eligió o pagó al abogado que redactó el documento.
• El cambio surgió de la nada, en contra de años de planes anteriores.

Estas señales son motivos para examinar el caso con más detalle. No son prueba por sí solas.

Las pruebas útiles suelen incluir:

• Historiales médicos y de cuidados, con fechas
• Calendarios, registros de viajes y lista de quiénes asistieron a las reuniones
• Correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes de voz sobre el cambio
• Versiones anteriores del plan patrimonial
• El expediente del abogado que redactó el documento

El fraude se trata por separado de la presión. Si se le dijo al fideicomitente un hecho falso sobre un beneficiario o sobre lo que haría la enmienda, eso es una cuestión de fraude.

Quién tiene legitimación y qué reclamaciones aplican

Las preguntas sobre una enmienda de fideicomiso suelen ser planteadas por personas que tienen un interés en el fideicomiso, y un abogado de litigios sobre fideicomisos puede revisar los hechos de una situación particular. Los términos del fideicomiso determinan qué pueden pedirle al tribunal. Las reclamaciones más comunes incluyen:

• Pedir al tribunal que reforme el fideicomiso para que coincida con el plan anterior del fideicomitente, si se cumple el criterio de prueba clara y convincente.
• Para remediar un incumplimiento del fideicomiso, el tribunal puede ordenar que un fiduciario rinda cuentas, restituya bienes o imponga un fideicomiso constructivo sobre los activos trasladados con motivo del cambio. Conforme a Fla. Stat. § 736.1016, una persona distinta de un beneficiario que de buena fe asiste a un fiduciario, o que de buena fe y a cambio de contraprestación negocia con un fiduciario, sin conocer que el fiduciario excede o ejerce indebidamente sus facultades, queda protegida de responsabilidad como si el fiduciario hubiera ejercido correctamente la facultad. Fla. Stat. § 736.1001 enumera estos remedios. Fla. Stat. § 736.1001 enumera estos remedios.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Plazos, procedimiento y cómo avanza una impugnación

Una impugnación de un fideicomiso revocable tiene plazos estrictos. El cómputo puede comenzar antes de lo que muchas personas esperan.

Una impugnación típica comienza con solicitudes de registros y un requerimiento escrito de conservación de pruebas. Luego se presenta una demanda ante el tribunal. Los tribunales de circuito de Florida tramitan los asuntos civiles, como explica el Miami-Dade County Clerk of Courts. Después sigue la fase de descubrimiento de pruebas, con declaraciones bajo juramento del redactor y de otros testigos.

Muchos casos también consideran la mediación. La American Arbitration Association describe la mediación como un proceso que puede ofrecer una resolución más rápida que el litigio. La ley de Florida también prevé la mediación ordenada por el tribunal en muchas acciones civiles por daños monetarios. Las comunicaciones de mediación están exentas de las normas de registros públicos.

Carga de la prueba y defensas habituales

En una impugnación de testamento en Florida, la § 733.107 coloca en el proponente del testamento la carga de establecer, prima facie, su otorgamiento formal y su atestiguación; a partir de ahí, el impugnante tiene la carga de establecer los fundamentos por los que se opone la probatoria del testamento o se solicita su revocación.

Florida también tiene una presunción de influencia indebida. En las transacciones donde se aplica, la presunción traslada la carga de la prueba. Fla. Stat. § 733.107 Esta presunción se aplica a cualquier transacción o evento al que se aplique la presunción de influencia indebida, y refleja una política pública contra el abuso de relaciones fiduciarias o de confianza. Aplicarla a un cambio en un fideicomiso requiere un análisis cuidadoso.

Espere estas defensas:

• Capacidad. El fideicomitente tenía la capacidad mental necesaria para enmendar el fideicomiso.
• Elección independiente. El cambio reflejó la decisión propia del fideicomitente.
• Ratificación. Flaherty v. Flaherty Es una regla general, no un resultado automático.
• Consentimiento. Un fiduciario no es responsable por un incumplimiento que el beneficiario consintió o liberó. Las excepciones incluyen el consentimiento inducido por la conducta indebida del fiduciario.
• Presentación tardía. La impugnación no se inició dentro de los plazos establecidos.

Los ejemplos sencillos ayudan. Un fideicomitente que firma porque un familiar mintió sobre un beneficiario pudo haber sido engañado para realizar el cambio. Un fideicomitente que firma un documento con términos distintos a los que se discutieron quizá no sabía qué había firmado. Cada reclamación necesita sus propias pruebas.

Preguntas que los lectores se hacen antes de actuar

La mayoría de los lectores pregunta si todavía es posible impugnar después de que el fideicomitente fallece. Una impugnación puede presentarse después de la muerte, pero los plazos siguen aplicándose.

Qué incluye la primera consulta gratuita

La primera consulta es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

Traiga estos documentos si los tiene:

• El fideicomiso y cada enmienda
• La fecha en que supo por primera vez del cambio
• Historiales médicos o de cuidados que muestren la condición del fideicomitente en ese momento
• Correos electrónicos, mensajes de texto o cartas sobre el cambio
• Versiones anteriores del plan patrimonial

Durante la reunión, el abogado revisa su cronología y sus pruebas. El abogado señala posibles plazos y explica sus opciones, que pueden incluir la mediación o el litigio. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es abogada del despacho.

Si un padre o un familiar firmó un cambio en un fideicomiso que usted no esperaba, puede tener una reclamación que merezca revisión, y no tiene que resolver los plazos por su cuenta. Llame al (305) 707-7126 o programe en línea para reservar su primera consulta.