¿Dónde demandar un fideicomiso en Florida? Tribunal y condado competente

Dónde presentar una demanda sobre un fideicomiso en Florida | Trust Counsel

Una disputa sobre un fideicomiso en Florida normalmente corresponde al tribunal de circuito. El Código de Fideicomisos de Florida otorga al tribunal de circuito competencia sobre estos casos. La cuestión más difícil es qué condado elegir. Eso depende de dónde se administra el fideicomiso y de dónde viven las partes. Esta guía explica cada paso.

¿Qué tribunal de Florida conoce de una disputa sobre un fideicomiso?

El tribunal de circuito conoce de las disputas sobre fideicomisos en Florida. Según el Fla. Stat. § 736.0203, el tribunal de circuito tiene competencia originaria en este estado sobre todos los procedimientos que surjan en virtud del Código de Fideicomisos de Florida.

Eso abarca la mayoría de los conflictos sobre fideicomisos. Un beneficiario que solicita información, un fiduciario que busca instrucciones o un familiar que cuestiona un fideicomiso pueden terminar ante el tribunal de circuito.

Si el conflicto de fondo gira en torno al patrimonio hereditario de un causante, el caso puede corresponder en cambio al ámbito sucesorio. Nuestra descripción general de litigios sobre fideicomisos explica en qué se diferencian ambas áreas.

¿Cómo determina la competencia territorial el condado?

La competencia territorial (venue) es el condado donde se presenta la demanda. La ley de Florida enumera tres opciones para las acciones sobre fideicomisos. Según el § 736.0204, un caso puede presentarse en cualquier condado donde la competencia territorial sea procedente conforme al capítulo 47. También puede presentarse donde viva o tenga su establecimiento principal el beneficiario que demanda o es demandado, o donde el fideicomiso tenga su lugar principal de administración.

El lugar principal de administración es la opción que más se pasa por alto. Salvo que el instrumento del fideicomiso designe válidamente otro lugar, es el lugar habitual de negocios del fiduciario, donde se conservan los registros del fideicomiso. Si el fiduciario no tiene lugar de negocios, es la residencia del fiduciario, según el § 736.0108(2).

Los patrimonios hereditarios siguen su propia regla. Según el § 733.101(1), la competencia territorial en materia sucesoria corresponde al condado donde el causante tenía su domicilio. Si no tenía domicilio en Florida, corresponde al lugar donde se encuentran los bienes del causante. Por tanto, el condado del fideicomiso y el condado del patrimonio hereditario pueden ser distintos.

Una demanda presentada en el condado equivocado puede ser trasladada.

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¿Qué procedimiento corresponde a cada problema con un fideicomiso?

Cada problema con un fideicomiso requiere una demanda distinta, así que primero hay que identificar el problema. La mayoría de las disputas involucran una impugnación del fideicomiso, una alegación de que un fiduciario incumplió un deber, una solicitud de información o una pregunta sobre el significado de las cláusulas del fideicomiso.

Impugnar un fideicomiso es un litigio de validez. Quien impugna soporta la carga de la prueba. Según el § 736.0207(1), el impugnante debe acreditar los motivos de invalidez.

Según el § 736.0207, en una acción para impugnar la validez o la revocación de la totalidad o parte de un fideicomiso, el impugnante tiene la carga de acreditar los motivos de invalidez. Según el § 736.0207(2), una impugnación no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o por fallecimiento del fideicomitente, o, si se revocó todo el fideicomiso, hasta después del fallecimiento del fideicomitente, aunque el tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado sí puede promover dicha acción.

¿Se puede demandar a mi fideicomiso revocable? En algunos casos, sí, al menos por obligaciones del patrimonio hereditario. Según el § 736.05053(1), el fiduciario de un fideicomiso descrito en el § 733.707(3) debe pagar al representante personal del fideicomitente las cantidades que este certifique por escrito que son necesarias para pagar los gastos de administración y las obligaciones del patrimonio hereditario del fideicomitente. Esos pagos deben hacerse con cargo a activos, bienes o al producto de activos o bienes que se incluyan en el patrimonio bruto del fideicomitente a efectos del impuesto federal sobre el patrimonio, y no pueden hacerse con cargo a activos que el § 733.707(3) excluya ni con cargo a prestaciones por fallecimiento descritas en el § 733.808(4), salvo que el acuerdo de fideicomiso, la declaración de fideicomiso o el testamento haga referencia expresa al § 733.808(4) y disponga que no se aplica.

¿Cómo se inicia un caso sobre un fideicomiso en Florida?

Un caso sobre un fideicomiso suele comenzar con una solicitud escrita de información. Si el fiduciario no responde, puede seguir una presentación ante el tribunal. Según el § 736.0813(1)(c) y (e), ante una solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario cualificado una copia completa del instrumento del fideicomiso. El fiduciario también debe compartir la información pertinente sobre activos, pasivos y administración.

La notificación también es importante. En el caso de un fideicomiso irrevocable, el § 736.0813(1)(d) exige una rendición de cuentas del fideicomiso al menos una vez al año, sujeta a las excepciones de la ley.

Cuando se presenta una demanda, los documentos deben notificarse. Cuando solo se busca una medida in rem o quasi in rem, el § 736.02025(2) permite la notificación mediante entrega comercial o por correo que requiera un acuse de recibo firmado. La notificación se considera completa cuando el destinatario, o cualquier persona autorizada para recibir la citación en nombre del destinatario, firma el acuse de recibo.

El sistema judicial de Florida también explica las reglas de mediación en su ADR Resource Handbook. Este esquema es general. La ley y las reglas procesales determinan los pasos exactos de presentación y notificación.

¿Qué plazos pueden poner fin anticipado a una reclamación sobre un fideicomiso?

Varios plazos pueden impedir una reclamación sobre un fideicomiso antes de que un juez la examine. Algunos plazos empiezan el día en que usted recibe un documento, no el día en que lo presenta.

Una acción para impugnar la validez de un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente queda excluida si no se inicia dentro del plazo más breve de: (1) el plazo previsto en el capítulo 95; o (2) seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y una notificación que le informe de la existencia del fideicomiso, del nombre y la dirección del fiduciario y del plazo concedido para iniciar un procedimiento. § 736.0604 El primero es el plazo del capítulo 95. El segundo son seis meses después de que el fiduciario envíe una copia del instrumento del fideicomiso y una notificación de la existencia del fideicomiso, del nombre y la dirección del fiduciario y del plazo concedido.

En cuanto a las reclamaciones por incumplimiento de deberes fiduciarios sobre un asunto que se reveló adecuadamente en un documento de divulgación del fideicomiso, el § 736.1008(2) excluye la reclamación salvo que se inicie dentro de los seis meses siguientes a la recepción por el beneficiario del documento de divulgación o de una notificación de limitación que le sea aplicable, lo que ocurra más tarde.

Las reclamaciones contra el patrimonio hereditario de un causante siguen un camino aparte. Según el § 733.710(1), transcurridos dos años desde el fallecimiento, ni el patrimonio, ni el representante personal, ni los beneficiarios responden de las reclamaciones contra el causante, con excepciones. Mantenga esa barrera de dos años separada del cómputo de plazos para impugnar un fideicomiso.

El plazo aplicable a su fideicomiso depende de los hechos, incluidos los documentos que usted recibió y la reclamación que desea presentar. Actuar pronto le ayuda a controlar estas fechas.

Hable con un abogado de litigios sobre fideicomisos sobre sus opciones de presentación

Si un fiduciario ha rechazado su solicitud de cuentas o de información, una conversación breve puede ayudarle a elegir el tribunal y el condado adecuados. Consideremos un caso común. Usted solicitó los documentos del fideicomiso y una rendición de cuentas, y no recibió nada o solo un informe parcial. Quizá no sepa si el tribunal de circuito es el adecuado, qué condado corresponde o si ya está corriendo algún plazo.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Un asunto puede remitirse a otro abogado o despacho, y la firma lo indicará si remite el suyo.

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