Disputas de fideicomiso con beneficiarios extranjeros en Florida

Disputa de fideicomiso con beneficiario extranjero en Florida: sede judicial y bienes

Una disputa de fideicomiso con beneficiario extranjero en Florida puede verse en un tribunal de Florida cuando el fideicomiso tiene una conexión real con Florida. El Código de Fideicomisos de Florida establece las reglas sobre qué tribunales pueden conocer del caso, dónde puede presentarse y cómo pueden alcanzarse los bienes del fideicomiso. Esta página explica esas reglas en lenguaje sencillo para familias que viven fuera de Florida o fuera de Estados Unidos.

Qué abarca una disputa de fideicomiso en Florida con familias de otros estados o extranjeras

Esta página trata sobre un fideicomiso con vínculos con Florida en el que un beneficiario, heredero o fiduciario vive fuera de Florida o fuera de Estados Unidos. La conexión con Florida puede ser un fiduciario residente en Florida, un fideicomiso administrado en Florida o bienes inmuebles situados en Florida que pertenecen al fideicomiso.

Esta guía es especialmente útil para:

• Beneficiarios y herederos no residentes que esperan distribuciones de un fideicomiso de Florida.
• Familias con un fiduciario radicado en otro estado o en otro país.
• Familias que tienen cuentas bancarias, cuentas de inversión o bienes inmuebles en Estados Unidos bajo un fideicomiso de Florida y que ahora discrepan sobre la forma en que se administra.

Trust Counsel, PL se concentra en litigio sucesorio, litigio de fideicomisos, administración de fideicomisos y asesoría fiduciaria en Florida. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, pero la firma como tal no puede desempeñar el cargo de fiduciario.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es una de las abogadas del despacho. La única oficina del despacho está en Coral Gables, y atendemos a clientes en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Dónde se ve una disputa de fideicomiso en Florida

Una disputa de fideicomiso con beneficiario extranjero puede llegar a un tribunal de Florida por los vínculos del fideicomiso con Florida. Importan los actos del fiduciario y el lugar de administración del fideicomiso, y una persona puede quedar sujeta a los tribunales de Florida sea o no ciudadana o residente de Florida.

Conforme al Fla. Stat. § 736.0202, un fiduciario que acepta un cargo fiduciario de un fideicomiso cuyo lugar principal de administración está en Florida se somete a la jurisdicción de los tribunales de Florida respecto de ese fideicomiso. Un beneficiario de ese fideicomiso también queda sujeto a los tribunales de Florida, en la medida de su interés.

Las reglas de competencia territorial se encuentran en el Fla. Stat. § 736.0204. Un caso de fideicomiso puede presentarse en un condado donde la competencia territorial sea procedente conforme al capítulo 47. También puede presentarse donde resida o tenga su lugar principal de negocios el beneficiario que demanda o es demandado, o donde se administre el fideicomiso.

La idea clave es el “lugar principal de administración”. Conforme al Fla. Stat. § 736.0108, el documento del fideicomiso puede designar este lugar, pero el lugar designado debe tener una conexión suficiente. Sin una designación válida, se trata del lugar habitual de negocios del fiduciario donde se guardan los registros del fideicomiso. Si el fiduciario no tiene negocio, se trata de su residencia.

Qué ley interpreta los términos del fideicomiso es una cuestión distinta. El Fla. Stat. § 736.0107 aplica la ley del lugar que el fideicomiso designa, si existe un vínculo suficiente con ese lugar, pero esa designación no es determinante en cualquier materia en la que resultara contraria a una política pública fuerte de este estado. Sin una designación determinante, se aplica la ley de la jurisdicción, que puede ser otro país, donde vivía el fideicomitente cuando se creó el fideicomiso por primera vez.

Cómo pueden alcanzarse los bienes del fideicomiso en Estados Unidos y en el extranjero

Los bienes del fideicomiso situados en Estados Unidos suelen alcanzarse mediante órdenes judiciales dirigidas al fiduciario y al banco o la firma de inversión que los custodia. Los bienes situados fuera de Estados Unidos pueden requerir un procedimiento separado en ese país, con sus propios tribunales y reglas.

La ley de Florida da a los tribunales herramientas para proteger los bienes del fideicomiso. Para remediar un incumplimiento del fideicomiso que haya ocurrido o pueda ocurrir, un tribunal puede imponer un gravamen o un fideicomiso constructivo sobre los bienes del fideicomiso, sujeto a lo dispuesto en el art. 736.1016, que protege a una persona distinta de un beneficiario que, de buena fe, asiste o negocia con un fiduciario, sin conocimiento del ejercicio indebido de las facultades, como si el fiduciario hubiera ejercido la facultad correctamente. También puede rastrear los bienes del fideicomiso que se hayan dispuesto indebidamente y recuperarlos o recuperar sus productos. Un tribunal puede designar a un fiduciario especial para tomar posesión de los bienes del fideicomiso y administrarlo.

La notificación de los documentos sigue el Fla. Stat. § 736.02025 y el capítulo 48. Cuando solo se busca una medida in rem o cuasi in rem, los documentos pueden enviarse por entrega comercial o por correo que requiera un acuse de recibo firmado.

Mantenga separados dos tipos de reclamaciones. Una reclamación contra un fiduciario a título personal es distinta de una reclamación sobre los bienes del fideicomiso. Reúna cuanto antes los estados de cuenta, escrituras, registros de transferencias y rendiciones de cuentas anteriores, porque muestran a dónde fueron los bienes.

Qué puede incluir el litigio de fideicomisos

El litigio de fideicomisos puede abarcar una solicitud de información, una reclamación contra un fiduciario, una solicitud para remover a un fiduciario y una disputa sobre lo que dice el fideicomiso. Cada uno sigue su propio estatuto.

• Rendición de cuentas e información. El fiduciario de un fideicomiso irrevocable debe entregar a cada beneficiario calificado una rendición de cuentas del fideicomiso al menos una vez al año, y al terminar o al cambiar de fiduciario, conforme al Fla. Stat. § 736.0813. Si el fiduciario es una compañía fiduciaria familiar, una compañía fiduciaria familiar con licencia o una compañía fiduciaria familiar extranjera con licencia, las cláusulas del fideicomiso pueden en cambio permitir la rendición de cuentas solo al terminar; al destituir, renunciar o producirse otro evento por el que un fiduciario deje de ejercer el cargo; o a petición de un beneficiario calificado o del representante de un beneficiario calificado. Ante una solicitud razonable, el fiduciario también debe entregar una copia completa del instrumento del fideicomiso.
• Formato de la rendición de cuentas. El Fla. Stat. § 736.08135 exige que la rendición de cuentas del fideicomiso sea un informe razonablemente comprensible. Para el período de la rendición, debe mostrar todas las transacciones de efectivo y de bienes y todas las transacciones significativas que afecten la administración, incluida la remuneración pagada al fiduciario y a los agentes del fiduciario.
• Remoción de un fiduciario. El Fla. Stat. § 736.0706 permite que el fideicomitente, un cofiduciario o un beneficiario soliciten al tribunal la remoción de un fiduciario, y el tribunal también puede remover a un fiduciario por iniciativa propia. El tribunal puede remover a un fiduciario por un incumplimiento grave del fideicomiso, por falta de cooperación de un cofiduciario que perjudique sustancialmente la administración, por incapacidad, falta de disposición o falla persistente para administrar el fideicomiso de forma eficaz cuando el tribunal determine que la remoción sirve mejor a los intereses de los beneficiarios, o por un cambio sustancial de circunstancias (o cuando todos los beneficiarios calificados lo soliciten), siempre que se cumplan las condiciones legales.
• Remedios por incumplimiento. Cuando ha ocurrido o puede ocurrir un incumplimiento del fideicomiso, el Fla. Stat. § 736.1001 permite al tribunal elegir entre varios remedios. Entre ellos están ordenar al fiduciario que rinda cuentas, reducir o denegar la remuneración del fiduciario y obligarlo a reparar el incumplimiento mediante el pago de dinero, la restitución de bienes u otros medios.
• Impugnaciones de validez. En una impugnación, quien cuestiona el fideicomiso tiene la carga de probar los fundamentos de la invalidez, conforme al Fla. Stat. § 736.0207. La impugnación de un fideicomiso que era revocable al fallecimiento queda prescrita si no se presenta dentro del plazo más corto entre el previsto en el capítulo 95 o seis meses después de la notificación requerida, conforme al Fla. Stat. § 736.0604.

Pasos prácticos cuando la familia vive fuera de Florida

Empiece por reunir los documentos. El instrumento del fideicomiso responde muchas preguntas iniciales.

• Registros básicos. Reúna el instrumento del fideicomiso, todas sus enmiendas, las cartas de nombramiento del fiduciario, los estados de cuenta y los registros de distribuciones anteriores. Las copias certificadas o autenticadas ayudan cuando pueden obtenerse.
• Traducciones. Los documentos en español u otro idioma extranjero necesitan traducciones certificadas al inglés para su uso en tribunales. Haga una lista de lo que debe traducirse antes de presentar la demanda.
• Comunicación escrita. Guarde los correos electrónicos y las cartas por escrito. Fije un calendario de llamadas que se adapte a su huso horario y al del fiduciario.
• Plazos. Las reclamaciones sobre fideicomisos pueden tener plazos vinculados a la notificación y a los eventos de administración. Otras reclamaciones se rigen por el capítulo 95.
• Representante en Estados Unidos. Decida pronto quién se encargará de las presentaciones, las notificaciones y las comparecencias ante los tribunales en Estados Unidos, y cómo se autorizará a esa persona para actuar.

Cómo funciona el proceso, paso a paso

Una disputa suele avanzar desde la revisión de documentos hasta una exigencia por escrito y, si es necesario, a una demanda ante el tribunal. El calendario depende de los hechos, de las partes y de la agenda del tribunal.

1. Consulta inicial gratuita. Revisamos el fideicomiso, la disputa y los objetivos de la familia.
2. Revisión de documentos. Preparamos una lista escrita de las cuestiones, los posibles tribunales y los lugares donde están los bienes.
3. Exigencia o solicitud. Antes de presentar una demanda, podemos enviar una carta de exigencia o solicitar por escrito una rendición de cuentas.
4. Presentación y notificación. Si es necesario, el caso se presenta en el tribunal competente de Florida. Los documentos se notifican al fiduciario y a las demás partes, incluidas las que se encuentran en el extranjero.
5. Etapas del litigio. El caso puede avanzar por la fase de descubrimiento de pruebas, mociones, mediación o una audiencia.
6. Resolución y ejecución. El caso termina con una orden judicial o con un acuerdo.

Por qué Trust Counsel, PL para una disputa de fideicomiso en Florida con partes de otros estados o extranjeras

Trust Counsel, PL se concentra en asuntos de fideicomisos y sucesiones en Florida. Las razones para contactar al despacho son sus áreas de práctica y los límites claros de sus funciones.

• Enfoque de práctica. El despacho maneja litigio sucesorio, litigio de fideicomisos, administración de fideicomisos y asesoría fiduciaria.
• Límites de funciones. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Esto le permite explicar con claridad los deberes de cada parte.
• Servicio fiduciario. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma como tal no puede desempeñar el cargo de fiduciario.
• Ubicación de la oficina. La única oficina del despacho está en Coral Gables. Atendemos a clientes en Florida, incluidos los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
• Explicaciones claras. Explicamos sus opciones en un lenguaje sencillo. No prometemos ningún resultado.

Preguntas frecuentes sobre disputas de fideicomisos en Florida para familias en el extranjero