¿Se puede demandar a un fideicomiso o fiduciario en Florida? Lo que debe saber antes de actuar

¿Se puede demandar a un fideicomiso en Florida o solo al fiduciario?

Respuesta breve: quién es realmente demandado cuando se impugna un fideicomiso en Florida

¿Se puede demandar a un fideicomiso en Florida? Normalmente, se demanda al fiduciario en su calidad de tal, y los bienes del fideicomiso entran en el caso cuando la reclamación lo requiere. Un fideicomiso es un conjunto de bienes sujetos a reglas escritas. El fiduciario administra esos bienes.

Piense en un fideicomiso como una caja cerrada con llave y en el fiduciario como la persona que tiene la llave. Si algo anda mal con la caja, la pregunta real suele ser qué hizo la persona que tiene la llave. La ley de Florida establece que una reclamación basada en un contrato celebrado en la calidad fiduciaria del fiduciario, en una obligación derivada de la propiedad o el control de bienes del fideicomiso, o en un agravio cometido en el curso de la administración de un fideicomiso, puede dirigirse contra el fiduciario en su calidad fiduciaria, tenga o no responsabilidad personal, según las normas de responsabilidad del fiduciario en Florida.

Otras personas también pueden verse involucradas en un caso. Puede demandarse a un tercero que haya recibido bienes del fideicomiso, y quién debe figurar en el caso depende de la propia controversia.

La autoridad del tribunal de circuito sobre casos de fideicomisos abarca todos los procedimientos que surjan en virtud de ese código.

Quién puede presentar una reclamación y quién puede ser demandado

Los beneficiarios son las personas que normalmente presentan reclamaciones sobre fideicomisos. La ley de Florida los denomina beneficiarios calificados. Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso, según se establece en el estatuto sobre el deber de informar y rendir cuentas.

Un fiduciario puede enfrentar una reclamación de dos maneras. La responsabilidad pecuniaria personal es más limitada. Un fiduciario responde personalmente por agravios cometidos en la administración de un fideicomiso solo si él mismo es personalmente culpable.

Los asuntos sucesorios utilizan funciones distintas. Un representante personal (a menudo llamado albacea) administra el patrimonio sucesorio de un causante, que es independiente de la administración del fideicomiso. Florida también define las compañías fiduciarias sin depósito que prestan servicios de administración de fideicomisos y de patrimonios.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Motivos comunes por los que los beneficiarios demandan a un fiduciario

La reclamación central es el incumplimiento del fideicomiso. La ley de Florida establece que la violación por parte de un fiduciario de un deber debido a un beneficiario constituye un incumplimiento del fideicomiso y sus recursos.

Entre los motivos habituales se encuentran los siguientes:

• Conflictos de intereses. Un fiduciario debe administrar el fideicomiso únicamente en interés de los beneficiarios. Conforme a la Fla. Stat. § 736.0802, una operación que mezcle el interés personal del fiduciario con el fideicomiso es, en general, anulable por el beneficiario afectado, salvo que, por ejemplo, las condiciones del fideicomiso la hayan autorizado. Los plazos separados para las reclamaciones por incumplimiento del fideicomiso aparecen en la s. 736.1008.
• Gestión deficiente. Un fiduciario debe actuar como lo haría una persona prudente, con cuidado, habilidad y precaución razonables, conforme a la norma de administración prudente.
• Falta de rendición de cuentas. Conforme a la Fla. Stat. § 736.0813, en el caso de un fideicomiso irrevocable el fiduciario debe, en general, presentar una rendición de cuentas a cada beneficiario calificado al menos una vez al año, salvo que las condiciones del fideicomiso de una compañía fiduciaria familiar autorizada limiten ese deber o que un beneficiario calificado lo renuncie por escrito. Florida exige que una rendición de cuentas muestre todas las transacciones significativas, incluida la remuneración del fiduciario.

Cuando un fiduciario omite informes o explicaciones, los beneficiarios pierden visibilidad. Esa brecha suele ser donde empiezan las preguntas. Un tribunal puede ordenar al fiduciario rendir cuentas, exigir el cumplimiento, remover al fiduciario o reducir o denegar la remuneración, conforme al mismo estatuto de recursos.

Impugnación del fideicomiso frente a demanda contra un fiduciario: por qué importa la diferencia

Una impugnación del fideicomiso busca determinar si el propio documento del fideicomiso es válido. Demandar a un fiduciario busca determinar si el fiduciario actuó correctamente al administrar un fideicomiso.

En una impugnación, la persona que cuestiona el documento soporta la carga de la prueba. La ley de Florida establece que la parte impugnante tiene la carga de probar los fundamentos de la invalidez. En el caso de un fideicomiso revocable, una acción para impugnar su validez o una revocación parcial no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus términos o fallezca el fideicomitente; si se ha revocado todo el fideicomiso, una impugnación de la revocación no puede iniciarse hasta después de la muerte del fideicomitente. Esto no impide tal acción por parte del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado.

¿Se puede demandar a un fideicomiso en Florida si uno no está de acuerdo con el documento? Puede impugnar el documento, pero los plazos y la carga de la prueba son distintos de una reclamación sobre la conducta del fiduciario. Una sola controversia puede incluir ambos tipos de reclamaciones.

Las controversias relacionadas, como los bienes de vivienda familiar (homestead) en fideicomiso o las designaciones de beneficiarios, responden a estas mismas dos preguntas. Nuestra página sobre abogado de litigios de fideicomisos aborda el tema más amplio en lenguaje sencillo, para quienes desean una visión general más amplia.

Pasos, plazos y dónde se ve un caso de fideicomiso

La mayoría de las controversias sobre fideicomisos comienzan con los registros. La secuencia habitual consiste en revisar el documento del fideicomiso, solicitar por escrito el instrumento del fideicomiso y las rendiciones de cuentas, enviar un requerimiento escrito y luego negociar o mediar. Si eso fracasa, el asunto pasa a los tribunales.

La intervención judicial puede surgir durante la administración. ACTEC señala que las disputas entre beneficiarios, familiares o acreedores pueden dar lugar a la intervención del tribunal durante la administración del patrimonio.

Florida fija plazos breves, así que no dé por sentado que el tiempo es ilimitado. En el caso de un asunto divulgado de forma adecuada en un documento de divulgación del fideicomiso, un beneficiario debe iniciar un procedimiento dentro de los seis meses siguientes a la recepción de ese documento o de una notificación de plazo, lo que ocurra después, conforme al estatuto de limitaciones. Una impugnación de un fideicomiso revocable queda cerrada si no se inicia dentro del plazo anterior entre el previsto en el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y una notificación de la existencia del fideicomiso, del nombre y domicilio del fiduciario y del plazo para iniciar un procedimiento, conforme a un estatuto separado.

Algunos asuntos terminan por acuerdo. Los asuntos disputados avanzan mediante litigio.

¿Un fideicomiso protege los bienes frente a demandas?

No, colocar bienes en un fideicomiso no hace inmune a una persona frente a todas las reclamaciones. La respuesta depende del tipo de fideicomiso y de quién lo constituyó.

En el caso de un fideicomiso revocable, la ley de Florida establece que el bien está sujeto a los acreedores del fideicomitente durante la vida de este, en la medida en que ese bien no estaría de otro modo exento si lo poseyera directamente. En el caso de un fideicomiso irrevocable, un acreedor o cesionario del fideicomitente puede alcanzar la cantidad máxima que pueda distribuirse a favor del fideicomitente o para su beneficio, sujeta al límite aplicable a los fideicomisos con más de un fideicomitente y a la regla sobre pago de impuestos, conforme a las normas sobre acreedores.

La protección de activos es una cuestión distinta de demandar a un fideicomiso. Tanto el momento de las transferencias como los términos del fideicomiso importan. Esta sección cubre únicamente principios generales.

Cómo hablar de una controversia sobre un fideicomiso con un abogado de litigios de fideicomisos en Florida

Quizás notó un informe que no cuadra. Quizás una distribución parece incorrecta o un fiduciario ha dejado de responder. Muchos lectores actúan en nombre de un padre o hermano, no en el suyo propio.

En esta etapa, algunas decisiones son importantes. Solicite por escrito el instrumento del fideicomiso y cualquier rendición de cuentas. Anote las fechas de cualquier notificación que haya recibido, porque los plazos de seis meses pueden contarse desde ellas. Decida si el documento del fideicomiso necesita un examen detenido antes de responder.

Trust Counsel, PL está en Coral Gables, Florida. Leslie V. Marenco, una de las abogadas del despacho, es la responsable de esta página. Tanya Vega, también abogada del despacho, figura en esta página.

¿Se puede demandar personalmente a un fiduciario en Florida? Según la Sección 736.0802, en la relación entre el fiduciario y los beneficiarios, el fiduciario administrará el fideicomiso únicamente en interés de los beneficiarios.

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