Cómo Demandar a Quien Bloqueó una Herencia en Florida

Demande a alguien que bloqueó una herencia en Florida

Respuesta breve: ¿cuándo puede un beneficiario de Florida demandar a alguien que bloqueó una herencia?

Sí, en muchas situaciones. Un beneficiario o heredero puede tener una reclamación cuando alguien interfiere con un legado esperado, cuando un representante personal o un fiduciario no cumple los documentos que rigen la sucesión o el fideicomiso, o cuando se impugna un testamento o un fideicomiso.

Si puede demandar depende de los hechos. Tres preguntas determinan la respuesta:

• ¿Qué documento rige la sucesión o el fideicomiso: un testamento, un fideicomiso revocable o una enmienda?
• ¿Qué hizo esa persona, o qué se negó a hacer?
• ¿Tenía esa persona un deber legal hacia usted, como el deber que tiene un representante personal o un fiduciario?

Esta guía está escrita para hijos adultos, parientes y otras personas nombradas en un testamento o fideicomiso. También ayuda a quienes actúan en nombre de la sucesión o del fideicomiso de un familiar. Si una distribución está detenida y no sabe cuáles son sus opciones, se encuentra en una situación estresante. Leer esto es un primer paso sensato.

Cómo se ve en la práctica “bloquear una herencia”

Bloquear generalmente significa que el dinero o los bienes que usted espera se retienen, se retrasan o se trasladan. Entre los patrones comunes se encuentran:

• Un representante personal (a menudo llamado albacea) que no abre la sucesión, no comparte información ni actúa.
• Un fiduciario que se niega a realizar una distribución que el fideicomiso exige o que, ante una solicitud razonable, no entrega a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso.
• Bienes, registros o cuentas que se retienen o que nunca se explican.
• Un testamento, fideicomiso o enmienda que pudo haber sido falsificado, alterado o influido por alguien que se aprovechó de la persona que lo firmó.

Cada patrón puede requerir una reclamación distinta, por lo que los documentos y la conducta importan más que la etiqueta. La ley de Florida establece que un testamento es nulo si el fraude, la coacción, el error o la influencia indebida procuraron su otorgamiento. § 732.5165

Las reclamaciones que un beneficiario o heredero puede presentar en Florida

La mayoría de estas reclamaciones piden a un tribunal que revise el documento, exija una rendición de cuentas o remueva a la persona a cargo.

• Impugnación del testamento. Una impugnación alegando que el testamento fue procurado mediante fraude, coacción, error o influencia indebida. El proponente debe establecer primero el otorgamiento formal y la atestiguación. Después, el impugnante debe probar los fundamentos. § 733.107
• Información y rendición de cuentas. El fiduciario debe mantener razonablemente informados a los beneficiarios calificados. Ante una solicitud razonable, el fiduciario debe entregar una copia completa del instrumento del fideicomiso. § 736.0813
• Remoción. Un tribunal puede remover a un representante personal por no rendir cuentas de las ventas de bienes o por malgastar o administrar mal la sucesión.

Pueden surgir disputas cuando la conducta de alguien parece afectar lo que un beneficiario esperaba recibir de una sucesión o de un fideicomiso.

Plazos que a menudo determinan el momento

Algunos plazos de Florida son breves, por lo que esperar puede poner fin a una reclamación. Actúe pronto y registre cada fecha.

• Objeciones al testamento. Después de que se le notifique un aviso de administración, debe objetar en un plazo de 3 meses la validez del testamento, la sede o la jurisdicción del tribunal. De lo contrario, esas objeciones quedan precluidas para siempre. El plazo de 3 meses solo puede prorrogarse por preclusión basada en una declaración errónea del representante personal sobre ese plazo. § 733.212
• Límite máximo. Esas objeciones deben presentarse a más tardar en la fecha anterior entre la orden final de liberación o 1 año después de la notificación del aviso. Los bienes exentos corren con un plazo separado de las objeciones al testamento, a la sede o a la jurisdicción: se considera que una persona que pueda tener derecho a bienes exentos conforme al § 732.402 ha renunciado a reclamarlos como exentos, a menos que esa persona, o alguien en su nombre, presente una petición para determinar los bienes exentos a más tardar en la fecha posterior entre 4 meses después de la entrega de una copia del aviso de administración o 40 días después de la terminación de cualquier procedimiento que involucre la interpretación, la admisión a probate o la validez del testamento, o que involucre cualquier otro asunto que afecte cualquier parte de los bienes exentos, según lo exige el § 733.212 para que el aviso de administración lo indique. § 733.212
• Impugnaciones de fideicomisos. Para un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente, la impugnación queda prescrita si no se inicia dentro del plazo del capítulo 95 o de seis meses después de que el fiduciario envíe una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso, lo que ocurra primero. § 736.0604
• Momento para impugnar fideicomisos revocables. Una impugnación no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o por la muerte del fideicomitente. § 736.0207

Conserve cada aviso, carta, estado de cuenta y correo electrónico, porque pueden ayudar a demostrar fechas clave. No puede iniciarse una impugnación de un fideicomiso revocable hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus propios términos o por la muerte del fideicomitente. Esto no prohíbe dicha acción por parte del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado. § 736.0207

Lo que cubre el servicio de litigio de fideicomisos y sucesiones

El servicio abarca el camino desde la revisión de documentos hasta el tribunal, cuando un acuerdo no puede resolver la disputa. Su alcance incluye:

• Revisión del testamento, el fideicomiso, las enmiendas, las designaciones de beneficiarios y los registros de la sucesión o del fideicomiso para identificar las reclamaciones y las partes.
• Requerimientos escritos de información, de rendición de cuentas o de distribución, además de cartas que solicitan la conservación de los registros.
• Peticiones ante el tribunal competente de Florida para la remoción, la rendición de cuentas y la impugnación de testamentos o fideicomisos.
• Descubrimiento de pruebas, declaraciones bajo juramento y mociones, seguidos de mediación, negociaciones de acuerdo o juicio.
• Representación de beneficiarios, herederos y fiduciarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Cómo funciona el proceso, paso a paso

El proceso comienza con una conversación. Luego avanza hacia los documentos, los requerimientos escritos y, solo si es necesario, el tribunal.

1. Consulta inicial gratuita. Usted describe lo sucedido. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.
2. Revisión de documentos y plazos. Se identifican los documentos que rigen y los plazos que pueden aplicarse.
3. Cartas de requerimiento y de conservación. Se envían solicitudes escritas de información, de rendición de cuentas o de distribución, y para que se conserven los registros.
4. Presentación y notificación. Si es necesario, se presenta una petición ante el tribunal competente de Florida y se notifica a las partes interesadas.
5. Descubrimiento de pruebas, mediación o juicio. Cada etapa sigue el calendario del tribunal. El tiempo también varía según el número de partes y si la disputa se resuelve.

Por qué Trust Counsel para una disputa de herencia

Trust Counsel se concentra en asuntos de fideicomisos y sucesiones para beneficiarios, herederos y fiduciarios. El despacho trabaja en litigio de sucesiones, litigio de fideicomisos, administración de fideicomisos, tutela, planificación patrimonial, planificación del impuesto sobre el patrimonio, sucesión de empresas y protección de activos.

• La única oficina del despacho está en Coral Gables.
• Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura.
• Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es abogada del despacho.
• El personal de apoyo asiste a los abogados y ayuda a mantener organizados los documentos y los plazos.

El trabajo del despacho se centra en los documentos, avisos y plazos que dan forma a estas disputas.

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