¿Un tercero interfirió con la herencia en Florida? Hablemos de sus opciones legales en una demanda por interferencia

Demanda contra un tercero por una herencia en Florida

Si alguien ajeno a la familia presionó a un pariente para que cambiara un plan patrimonial, es posible que usted pueda demandar a esa persona. Una demanda contra un tercero que interfirió en una herencia en Florida es una reclamación civil. Es distinta de una impugnación del testamento o del fideicomiso en sí. Esta página explica cómo funciona la reclamación, qué pruebas son importantes y cuándo empiezan a correr los plazos.

¿Qué es una demanda contra un ajeno a la familia por una herencia esperada?

Una demanda contra un ajeno a la familia es un proceso civil contra una persona externa a la familia cuya conducta indebida le costó un legado que usted razonablemente esperaba. Entre los demandantes habituales se encuentran los beneficiarios designados, los herederos que recibirían según las reglas predeterminadas del estado (sucesión intestada) y los parientes cuya parte esperada fue desviada.

Esta reclamación se dirige contra la conducta del ajeno a la familia. Una impugnación de testamento o de fideicomiso se dirige contra el documento. La ley de Florida establece que un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida (Fla. Stat. § 732.5165). Un fideicomiso creado, modificado o reformulado de la misma manera es nulo, o lo es únicamente la parte obtenida de esa forma, mientras que el resto es válido si no es inválido por otras razones (Fla. Stat. § 736.0406).

Una reclamación contra un representante personal o un fiduciario por mala administración es otra cosa distinta. Pide al tribunal que exija cuentas a un fiduciario por la forma en que manejó el patrimonio. Si su situación encaja en una o varias de estas reclamaciones depende de los hechos.

¿Qué puede cubrir una demanda y quién puede ser demandado?

Una demanda puede reclamar daños monetarios vinculados al legado que usted perdió o a una parte de él. No se puede prometer ninguna cantidad, y el valor de cualquier reclamación depende de las pruebas.

Los posibles demandados incluyen:

• El ajeno a la familia que influyó, engañó o presionó al causante.
• Otras personas que a sabiendas colaboraron en la ejecución del plan.

La administración puede continuar mientras el caso está pendiente. Conforme al Fla. Stat. § 736.08165, el fiduciario procede como si no se hubiera presentado ninguna demanda. Según el Fla. Stat. § 736.08165, mientras se resuelve un procedimiento que busca determinar la validez de todo o parte de un fideicomiso, o de los beneficiarios de todo o parte de un fideicomiso, el fiduciario debe seguir administrándolo como si no se hubiera iniciado ningún procedimiento, aunque no puede tomarse ninguna medida ni hacerse ninguna distribución a un beneficiario que contravenga los derechos de quienes puedan verse afectados por el resultado del proceso. (2) A solicitud de una parte y previa notificación a las personas interesadas, el tribunal, por causa justificada, podrá hacer una excepción a la prohibición del subpárrafo (1) y autorizar al fiduciario a actuar o a distribuir bienes del fideicomiso a un beneficiario, sujeto a las condiciones que el tribunal, a su discreción, pueda imponer, incluida la presentación de una fianza por parte del beneficiario. Historial: s. 8, ch. 2006-217.” (Fla. Stat. § 736.08165). Una parte puede pedir al tribunal una excepción por causa justificada. El tribunal puede imponer condiciones, incluida una fianza que deba presentar el beneficiario.

¿En qué se diferencian la influencia indebida, la interferencia ilícita y el fraude?

La influencia indebida ataca el documento. La interferencia y el fraude suelen centrarse en las acciones propias del ajeno a la familia. La influencia indebida consiste en presión o manipulación que anuló la libre decisión del causante.

Cuando se aplica la presunción de influencia indebida de Florida, esta desarrolla la política contra el abuso de las relaciones fiduciarias o de confianza. Traslada la carga de la prueba (Fla. Stat. § 733.107). En una impugnación de fideicomiso, el impugnante debe probar los fundamentos de la invalidez (Fla. Stat. § 736.0207).

La falsificación es una cuestión distinta. Por lo general requiere un análisis de la escritura a mano o del documento. Cada reclamación es difícil de probar, y el grado de dificultad depende de las pruebas, del momento en que ocurrieron los hechos y de las relaciones involucradas.

¿Qué pruebas debe reunir ahora y por qué importa el momento?

Empiece a conservar los registros en cuanto sospeche un problema. Guarde testamentos y fideicomisos anteriores, formularios de beneficiarios, correos electrónicos, mensajes de texto, estados de cuenta bancarios y registros de cuidados que pueda obtener legalmente.

Entre los patrones que con frecuencia son relevantes se encuentran:

• Un cambio repentino poco antes de que el causante perdiera la capacidad.
• Aislamiento de la familia.
• Una nueva persona que controla el dinero o el acceso.
• Un cambio que beneficia sobre todo al ajeno a la familia.

Entre los testigos pueden estar el abogado que redactó el documento, el personal del banco, los médicos y los cuidadores.

Los plazos son la parte más difícil. Una impugnación de testamento no puede iniciarse antes de que muera el testador (Fla. Stat. § 732.518). La impugnación de un fideicomiso revocable espera a que el fideicomiso se vuelva irrevocable o a que fallezca el fideicomitente (Fla. Stat. § 736.0207). La sección 736.0207 no prohíbe una acción del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado (Fla. Stat. § 736.0207).

Una persona que reciba una notificación de administración debe oponerse a la validez del testamento, a la sede o a la jurisdicción del tribunal en la fecha o antes de la fecha que sea 3 meses después de la notificación, o de lo contrario esas objeciones quedan prescritas para siempre. El plazo de 3 meses solo puede prorrogarse por preclusión basada en una declaración inexacta del representante personal sobre ese plazo. Salvo que ya estén prescritas antes, todas esas objeciones deben presentarse a más tardar en la primera de estas fechas: la orden de exoneración final del representante personal o 1 año después de la notificación de administración (Fla. Stat. § 733.212). La impugnación de la validez de un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente también queda prescrita si no se inicia dentro del plazo más corto entre el límite de tiempo del capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y una notificación (Fla. Stat. § 736.0604). Las reclamaciones separadas contra un ajeno a la familia pueden tener sus propias reglas de plazos, por lo que es importante actuar pronto.

¿Cómo suele avanzar el caso?

Un caso suele pasar de una revisión privada a la presentación de la demanda, luego al descubrimiento de pruebas y después a mociones, negociaciones de acuerdo o juicio. Los tiempos varían según la agenda del tribunal y la complejidad de la disputa.

1. Recepción y revisión. Usted comparte los documentos, la cronología y quién se benefició con cada cambio.
2. Conservación de pruebas y solicitudes de registros. Se envían cartas que piden a la otra parte que conserve y entregue los registros. Si interviene un fiduciario, una solicitud de rendición de cuentas puede formar parte de este paso.
3. Las acciones solo podrán presentarse en el condado donde reside el demandado, donde se originó la causa de la acción o donde se encuentra el bien en litigio; esta regla no se aplica a las acciones contra no residentes (Fla. Stat. § 47.011).
4. Descubrimiento de pruebas. Declaraciones bajo juramento, solicitudes de documentos y citaciones a terceros.
5. Mociones, mediación o juicio. Muchos asuntos se resuelven por acuerdo, pero no se promete ningún resultado.

¿Por qué trabajar con Trust Counsel en este asunto?

Trust Counsel, PL es un despacho de derecho de sucesiones y fideicomisos en Coral Gables, Florida. Se concentra en litigios de sucesiones y litigios de fideicomisos para beneficiarios, herederos y fiduciarios.

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Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es una de las abogadas del despacho. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho en sí no actúa como fiduciario. Cualquier asunto que pueda remitirse a otro abogado o despacho se discutirá en la primera consulta.

Preguntas frecuentes

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Usted no eligió esta situación, y la decisión que tiene por delante puede parecer urgente. Si el plan patrimonial de un pariente cambió de una manera que pudo costarle un legado esperado, una conversación privada puede ayudarle a ver sus opciones. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea. La primera consulta es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.