¿Una distribución de fideicomiso está en disputa? Conozca sus opciones antes de que se haga el pago

Cómo congelar una distribución de fideicomiso en una disputa en Florida

Sí, una distribución de fideicomiso puede suspenderse mientras una disputa está pendiente en Florida. Sin embargo, no es automático. Una suspensión normalmente surge de un acuerdo por escrito, de la decisión del fiduciario de retener los fondos o de una orden judicial. Si busca cómo congelar una distribución de fideicomiso durante una disputa en Florida, esta guía explica los pasos en orden. Cubre los plazos, las notificaciones, los términos y el lugar donde se presenta un caso.

Por qué una distribución de fideicomiso puede suspenderse mientras una disputa está pendiente

Una disputa pendiente no impide automáticamente que el fiduciario administre el fideicomiso. La ley de Florida establece que el fiduciario sigue administrando el fideicomiso como si no se hubiera presentado ningún caso.

Existe un límite. No se puede tomar ninguna medida ni realizar ninguna distribución a un beneficiario de forma que vaya en contra de los derechos de las personas que podrían verse afectadas por el resultado. Ese límite es la primera razón por la que un pago puede retenerse.

Un tribunal también puede hacer una excepción. Previa moción y tras notificar a las personas interesadas, un tribunal puede autorizar una distribución por causa justificada. El tribunal puede imponer condiciones, incluida una fianza que presente el beneficiario.

“Congelar” no es un paso legal único. En la práctica significa una de tres cosas: el fiduciario retiene el dinero, las partes firman un acuerdo de suspensión por escrito o un tribunal ordena al fiduciario que se detenga. Un tribunal puede impedir mediante un mandato judicial (injunction) que un fiduciario cometa una violación de sus deberes fiduciarios.

Nadie puede prometer cómo resolverá un tribunal. El resultado depende de los términos del fideicomiso, de los hechos y del juez. Considere esto como un mapa de sus opciones, no como un pronóstico.

Confirme el momento de la distribución y lo que el fiduciario le ha comunicado

Comience por averiguar qué le ha dicho el fiduciario, por escrito y en qué fecha.

También puede preguntar. El fiduciario también debe compartir la información pertinente sobre los activos, los pasivos y la administración del fideicomiso. Haga cada solicitud por escrito para tener constancia.

Reúna estos documentos antes de llamar a un abogado:

• El instrumento del fideicomiso y todas sus enmiendas
• Cualquier aviso de distribución o carta sobre un pago previsto
• Cada rendición de cuentas del fideicomiso que haya recibido
• Los correos electrónicos y cartas intercambiados con el fiduciario

La fecha de un aviso o de un cheque es importante. Una rendición de cuentas final debe incluir un plan de distribución de cualquier activo no distribuido. Anote esa fecha, porque la rendición de cuentas del fideicomiso debe contarse desde la fecha de la última rendición de cuentas o, si no hubo ninguna, desde la fecha en que el fiduciario se hizo responsable de rendir cuentas.

Plazos que determinan con qué rapidez debe actuar

Florida establece más de un límite de tiempo, y cada uno comienza a partir de un evento distinto. El plazo correcto depende del tipo de fideicomiso y de los avisos que haya recibido. No suponga que tiene mucho tiempo.

Conforme al Fla. Stat. § 736.1008, las reclamaciones de un beneficiario contra un fiduciario por incumplimiento de sus deberes están prescritas según lo previsto en el capítulo 95 respecto de los asuntos debidamente divulgados en un documento de divulgación del fideicomiso, comenzando el plazo de prescripción en la fecha de recepción de la divulgación adecuada. El plazo depende de si los asuntos fueron debidamente divulgados y de las fechas de recepción de los documentos pertinentes.

La impugnación de un fideicomiso revocable tiene su propia regla.

El aviso escrito de limitación de un fiduciario funciona de otra manera. Advierte que las reclamaciones basadas en asuntos incluidos en una rendición de cuentas del fideicomiso pueden quedar prescritas, y el plazo de seis meses corre desde la recepción de la rendición de cuentas o del aviso, lo que ocurra más tarde. Conforme al Fla. Stat. § 736.1008, a menos que antes queden prescritas por resolución, consentimiento o prescripción, un beneficiario queda impedido de iniciar una acción contra un fiduciario por incumplimiento de sus deberes respecto de un asunto debidamente divulgado en un documento de divulgación del fideicomiso, salvo que se inicie un procedimiento para hacer valer la reclamación dentro de los 6 meses siguientes a la recepción, del fiduciario o de un director del fideicomiso, del documento de divulgación o de un aviso de limitación que se aplique a dicho documento, lo que se haya recibido más tarde.

Esperar tiene un costo. Un plazo vencido puede limitar sus recursos, incluso cuando su preocupación tenga un fundamento real. Elabore una cronología con fechas que comience con el día en que recibió cada aviso.

Pasos fuera del tribunal: requerimiento escrito y acuerdo de suspensión negociado

Un requerimiento escrito y un acuerdo de suspensión firmado pueden detener un pago sin una demanda inmediata. Comience con una carta y luego pida al fiduciario que acepte por escrito la retención.

Envíe el requerimiento al fiduciario o, si interviene una sucesión, al representante personal. Pida que se retenga la distribución mientras se resuelve la disputa. Indique el fideicomiso, el pago, la fecha y el motivo. Mantenga un tono objetivo.

Un acuerdo de suspensión (standstill) es un acuerdo escrito para retener un pago. Lo firman el fiduciario y las partes interesadas. La ley de Florida también permite un acuerdo de liquidación extrajudicial entre el fiduciario y los beneficiarios sobre ciertas materias.

Ese acuerdo tiene un límite. Solo es válido en la medida en que un tribunal podría aprobar correctamente sus términos. Cualquier persona interesada también puede pedir a un tribunal que apruebe o desapruebe el acuerdo.

Si una persona clave no firma, la suspensión puede quedar incompleta. Verifique quién tiene un interés antes de confiar en el acuerdo. Conserve el requerimiento, la prueba de entrega y cualquier respuesta. Ese registro demuestra cuándo usted presentó su objeción.

Mandato judicial de urgencia: lo que examina el tribunal

Conforme al § 736.08165(1), mientras esté pendiente un procedimiento iniciado para determinar la validez de todo o parte de un fideicomiso, o quiénes son los beneficiarios de todo o parte de un fideicomiso, el fiduciario continúa administrando el fideicomiso, pero no se puede tomar ninguna medida ni realizar ninguna distribución a un beneficiario en contravención de los derechos de aquellas personas que puedan verse afectadas por el resultado del procedimiento. El estatuto de fideicomisos de Florida permite que un tribunal haga una excepción a la retención solo por causa justificada, tras notificar a las personas interesadas. Fla. Stat. § 736.08165

Un mandato judicial (injunction) es una orden del tribunal que ordena a una persona cesar un acto.

Una solicitud de urgencia normalmente se presenta con una moción escrita, los hechos que la respaldan y una orden propuesta. Los hechos deben ser específicos. Indique el activo, el pago, la fecha y el daño que se produciría si el dinero sale.

Prepárese para el paso de la notificación. El estatuto exige notificar a las personas interesadas antes de que un tribunal pueda hacer una excepción. Si un beneficiario quiere que se libere un pago, el tribunal puede exigir que ese beneficiario presente una fianza.

El dinero ya pagado es más difícil de recuperar. Actuar antes de la fecha del pago suele ser la posición más sólida.

Presentación de la demanda y de la moción de urgencia en el tribunal correcto

Una disputa sobre un fideicomiso comienza con una demanda presentada ante el tribunal de circuito. Los procedimientos judiciales sobre fideicomisos comienzan con la presentación de una demanda y se rigen por las Reglas de Procedimiento Civil de Florida.

El tribunal de circuito tiene jurisdicción originaria sobre los procedimientos conforme al Código de Fideicomisos de Florida.

La sede (venue) es el condado donde se presenta el caso. Una causa sobre un fideicomiso puede presentarse en un condado donde la sede sea procedente conforme al capítulo 47, donde resida o tenga su principal lugar de negocios el beneficiario que demanda o es demandado, o donde el fideicomiso tenga su principal lugar de administración.

Antes de presentar la demanda, verifique dónde administra el fiduciario el fideicomiso. El condado de administración puede ser tan importante como el lugar donde residen las partes.

Un paquete típico de presentación incluye una demanda que exponga la reclamación, una moción que pida al tribunal retener el pago, una declaración jurada de hechos y una orden propuesta. Un fideicomiso no está bajo supervisión judicial continua salvo que el tribunal lo ordene, por lo que normalmente usted mismo inicia el caso.

Lo que un beneficiario debe probar: elementos y fundamentos de la impugnación

En una impugnación de un fideicomiso, la persona que lo impugna soporta la carga de la prueba. El impugnante debe establecer los fundamentos de la invalidez. Fla. Stat. § 736.0207

Cada fundamento necesita hechos. El fraude y la influencia indebida se centran en cómo llegó a firmarse un documento. El tribunal pondera la prueba, incluidos los documentos y los testigos.

Los detalles dependen de la reclamación.

Fla. Stat. § 736.1001

Funciones en la disputa: fiduciario, representante personal y beneficiario

Un fiduciario administra los bienes del fideicomiso conforme a sus términos. Un representante personal (lo que a menudo se conoce como albacea) administra una sucesión testamentaria. El término de Florida para ese cargo es representante personal, por eso esta guía usa esa palabra.

Los beneficiarios tienen un interés bajo el fideicomiso o la sucesión. Los beneficiarios calificados tienen los derechos de información descritos anteriormente.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. El lado en el que usted se encuentra cambia su estrategia. Un fiduciario que enfrenta un requerimiento necesita documentar sus decisiones. Un beneficiario necesita avisos y registros.

En algunos casos, un asunto puede remitirse a otro abogado o despacho.

Próximos pasos con la oficina de Coral Gables

Esta semana, comience reuniendo documentos, anotando fechas y enviando un requerimiento escrito. Estos pasos protegen su posición mientras decide qué hacer a continuación.

1. Reúna el instrumento del fideicomiso, las enmiendas, los avisos y las rendiciones de cuentas.
2. Elabore una cronología con fecha de cada aviso, solicitud y fecha de pago.
3. Envíe un requerimiento escrito pidiendo que se retenga la distribución.
4. Anote cualquier plazo de limitación mencionado en un aviso.

Trust Counsel, PL tiene su oficina en Coral Gables, Florida. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton y otras zonas de Florida.

Si un pago de fideicomiso está programado para una fecha mientras su disputa sigue abierta, esa fecha puede parecer urgente. Trust Counsel, PL ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea.

Abogada responsable de esta página: Leslie V. Marenco, Trust Counsel, PL, Coral Gables, Florida.

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