Carta de demanda al fiduciario en Florida: qué debe incluir

Carta de requerimiento al fiduciario en Florida: qué debe incluir

Una carta de requerimiento al fiduciario en Florida es una solicitud por escrito. Expone el problema, indica qué desea que se corrija y fija una fecha para la respuesta. Además, deja constancia fechada antes de que el asunto llegue a los tribunales.

Respuesta breve: qué hace una carta de requerimiento antes de una demanda sobre un fideicomiso o una sucesión

Una carta de requerimiento deja por escrito su solicitud, para que el fiduciario o el representante personal sepa exactamente qué desea usted y en qué plazo.

Piense en la carta como un punto de partida claro. Enumera los hechos que usted conoce, el deber que cree que se está incumpliendo y los pasos concretos que desea que se tomen. No pone fin a la controversia. Muestra qué pidió y cuándo lo pidió.

La fuerza de la carta depende de los detalles. Una queja vaga es fácil de ignorar. Una solicitud vinculada a registros identificados y a una fecha indicada es más difícil de desatender. Por eso el resto de esta página recorre cada parte de la carta.

Confirme quién es el fiduciario o el representante personal y qué función usted desempeña

Envíe la carta a la persona que ocupa en este momento el cargo fiduciario. Es el fiduciario, incluido cualquier fiduciario adicional, sobreviviente o sucesor, esté o no designado o confirmado por el tribunal, o bien el representante personal designado por el tribunal (a menudo llamado albacea).

En Florida, el cargo de la sucesión es el de representante personal. El Código de Sucesiones de Florida define los términos, y la definición de “fiduciario” incluye al fiduciario sucesor, esté o no confirmado su nombramiento por el tribunal (definiciones del Código de Sucesiones de Florida). Revise el documento del fideicomiso o el expediente de sucesión para confirmar el nombre y la dirección actuales.

Su función determina lo que puede pedir. Un beneficiario recibe bienes en virtud de un fideicomiso o de un testamento. Un heredero hereda cuando no hay testamento. En un procedimiento que afecte a la sucesión o a los derechos de un beneficiario sobre ella, el representante personal se considera un interesado, y el código define como interesado a cualquier persona que razonablemente pueda verse afectada por el resultado del procedimiento, pero no a un beneficiario que ya haya recibido la distribución completa (definiciones del Código de Sucesiones de Florida). Un beneficiario calificado de un fideicomiso tiene los derechos de información que se explican más abajo.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los asuntos pueden remitirse a otro abogado o despacho, y usted puede preguntar al respecto durante una consulta.

Reúna los documentos en los que debe basarse la carta

Comience con los documentos que prueban quién está involucrado y qué posee el fideicomiso o la sucesión. Después añada los registros que muestran el problema.

Los documentos básicos incluyen el acuerdo del fideicomiso o el testamento, cualquier enmienda, el certificado de defunción cuando sea pertinente, y cualquier expediente de sucesión o cartas de administración. Los registros financieros incluyen los estados de cuenta, las rendiciones de cuentas o inventarios anteriores, los registros de propiedad y los recibos de distribuciones o gastos. Las comunicaciones incluyen cartas, correos electrónicos y mensajes de texto con el fiduciario, con sus fechas.

La ley de Florida espera que los fiduciarios conserven registros adecuados. Un fiduciario debe llevar registros claros, diferenciados y exactos de la administración del fideicomiso, y debe mantener los bienes del fideicomiso separados de sus propios bienes (deberes de conservación de registros del fideicomiso). Solicite esos registros por nombre en su carta.

Los expedientes judiciales funcionan de otra manera. La ley enumera quiénes pueden consultarlos, entre ellos el representante personal, el abogado del representante personal, un interesado o cualquier persona que el tribunal autorice por causa justificada (normas sobre inventarios de sucesiones).

Su carta debe citar solo hechos que pueda respaldar con estos registros. Si todavía no puede probar un hecho, indique que solicita que se le explique.

Redacte el requerimiento: los hechos, el deber y la solicitud concreta

Un requerimiento sólido identifica el fideicomiso o la sucesión, enumera los hechos en orden cronológico, cita el deber y pide una acción concreta.

Empiece con los datos de identificación. Incluya el nombre del fideicomiso o de la sucesión, su función, y el nombre y la dirección del fiduciario. Después describa los hechos en orden cronológico. Indique solo lo que muestran los registros. Presente sus conclusiones en un párrafo aparte para que el lector pueda distinguir ambas cosas.

Nombre el deber que cree que está en juego. La ley de Florida reconoce a los beneficiarios calificados varios derechos de información. Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento de fideicomiso. El fiduciario también debe proporcionar información pertinente sobre los activos y pasivos del fideicomiso y los detalles de la administración (deber de informar del fiduciario en Florida). En un fideicomiso irrevocable, el fiduciario debe proporcionar a cada beneficiario calificado una rendición de cuentas al menos una vez al año, y cuando el fideicomiso termine o cambie el fiduciario, salvo que ese beneficiario la haya renunciado por escrito, con una excepción limitada para ciertas empresas fiduciarias familiares (deber de informar del fiduciario en Florida).

Previa solicitud por escrito al representante personal, un beneficiario debe recibir una explicación escrita de cómo se determinó el valor de inventario de un activo o, si se obtuvo una tasación, una copia de esa tasación. Si un beneficiario lo solicita por escrito al representante personal, debe recibir una explicación escrita de cómo se determinó el valor de inventario de un activo o, si se obtuvo una tasación, una copia de esa tasación. El beneficiario residual o el heredero en una sucesión intestada la recibe respecto de todos los activos inventariados, y cualquier otro beneficiario respecto de todos los activos que se le hayan distribuido o se proponga distribuirle (Fla. Stat. § 733.604(3)).

Indique exactamente lo que solicita. Por ejemplo, una rendición de cuentas por escrito, copias de registros específicos, la devolución de bienes identificados o el pago de una cantidad concreta con su fundamento indicado.

Mantenga un tono objetivo y sereno. Evite amenazas, insultos y cualquier afirmación que prometa un resultado judicial determinado. Una carta serena se percibe como seria y resulta más útil más adelante.

Fije un plazo de respuesta y un método de entrega que pueda probar

Fije una fecha concreta de respuesta y envíe la carta de una forma que pueda acreditar después.

Un plazo claro da al fiduciario una oportunidad justa de responder. También le ofrece un punto fijo desde el que medir. Escriba la fecha en la propia carta, no como “un plazo razonable”.

Envíe la carta por correo certificado con acuse de recibo. Envíe también una copia por correo electrónico. Conserve el acuse de recibo o el registro de seguimiento, el correo electrónico y una copia firmada de la carta con todos sus anexos.

Anote el plazo en su calendario. Cuando llegue una respuesta, registre la fecha y lo que dice. Si no llega nada, anótelo con la fecha en que venció el plazo. Ese silencio forma parte de su expediente.

Lo que el fiduciario o el representante personal pueden hacer, y cómo llevar su seguimiento

El fiduciario puede entregar los registros, pedir más tiempo, impugnar los hechos, enviar una respuesta parcial o no responder en absoluto.

Registre cada respuesta en una tabla sencilla. Anote la fecha de recepción, lo que aportó y lo que omitió. Una respuesta parcial deja abiertos los demás puntos. Haga un seguimiento separado de esos puntos para que ninguno quede fuera de la lista.

La remuneración suele ser fuente de confusión. Un fiduciario tiene derecho a una remuneración razonable cuando el fideicomiso no fija el importe (normas sobre la remuneración del fiduciario). Un representante personal recibe una comisión por los servicios ordinarios, y el tribunal puede modificarla a petición de un interesado (remuneración del representante personal). La remuneración se rige por los términos del fideicomiso o del testamento y por la ley.

Conserve las pruebas y prepárese para una posible demanda

Si la carta no resuelve el asunto, los pasos siguientes pueden incluir la mediación o un proceso judicial. Su expediente será importante en cualquiera de las dos vías.

Los plazos pueden ser breves. Según la ley de Florida, la reclamación de un beneficiario contra un fiduciario por una cuestión divulgada de forma adecuada en un documento de divulgación del fideicomiso queda prescrita, salvo que el procedimiento se inicie dentro de los 6 meses siguientes a la fecha posterior entre la recepción de la divulgación y una notificación de limitación que le sea aplicable (plazos para reclamaciones contra el fiduciario). Las cuestiones no divulgadas adecuadamente se rigen por el capítulo 95. El Fla. Stat. § 736.1008 dice: “(2) Salvo que se vea antes impedido por resolución, consentimiento o prescripción, un beneficiario queda impedido de iniciar una acción contra un fiduciario por incumplimiento de fideicomiso respecto de una cuestión que se haya divulgado adecuadamente en un documento de divulgación del fideicomiso, a menos que el procedimiento para hacer valer la reclamación se inicie dentro de los 6 meses siguientes a la recepción, del fiduciario o de un director del fideicomiso, del documento de divulgación del fideicomiso o de una notificación de limitación que se aplique a ese documento de divulgación, lo que se reciba más tarde.” (plazos para reclamaciones contra el fiduciario)

Si un tribunal constata un incumplimiento de fideicomiso, dispone de varios remedios. Puede obligar al fiduciario a cumplir sus deberes, ordenar una rendición de cuentas, exigir la reparación o reducir o denegar la remuneración (remedios por incumplimiento de fideicomiso).

La mediación es una opción previa al tribunal.

El tribunal competente y el momento de un procedimiento varían según los hechos de cada caso.

Tenga preparados estos elementos: el expediente completo del requerimiento, la prueba de entrega, cada respuesta y una cronología escrita de los hechos con sus fechas.

Analice su situación con Trust Counsel, PL

Quién puede enviar una carta como esta y qué debe decir depende de los hechos de cada fideicomiso o sucesión, por lo que vale la pena analizar su situación concreta con un abogado. Puede que esté gestionando este asunto sin haber decidido todavía si contratará a un abogado.

Las decisiones que tiene por delante son concretas. ¿Debe enviarse la carta ahora? ¿Qué debe exigir exactamente? ¿Qué ocurre si el fiduciario no responde en la fecha que usted fijó? Una conversación puede ayudarle a resolver estas cuestiones con sus registros a la mano.

Puede llamar a Trust Counsel, PL al (305) 707-7126 o programar una cita en línea en la página de contacto de Trust Counsel, PL. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. El despacho tiene su sede en Coral Gables. Atendemos a clientes en Florida, incluidos Fort Lauderdale y Boca Raton. El despacho ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

Preguntas frecuentes