¿Necesita un abogado de litigio por interferencia en su herencia en Florida?

Interferencia ilícita con una expectativa hereditaria en Florida: guía para herederos

La reclamación importa cuando una persona fue nombrada en un plan anterior, o cuya designación se esperaba claramente, y perdió ese legado por una conducta indebida. Esta guía explica las ideas básicas, las reglas de plazos que más importan y cómo suele avanzar un caso.

Qué significa la interferencia ilícita con una herencia en Florida

Esa diferencia determina toda la reclamación.

Imagine a un padre o una madre cuyo testamento anterior dejaba la casa familiar a usted. Después, alguien presiona a esa persona y un testamento más reciente lo deja a usted fuera. El daño es el legado perdido, y la disputa gira en torno a cómo se produjo el cambio.

Con frecuencia aparecen dos reclamaciones relacionadas en el mismo caso. Una impugnación de testamento pide a un tribunal que anule un documento. La ley de Florida establece que un testamento es nulo si fue obtenido mediante fraude, coacción, error o influencia indebida (Fla. Stat. § 732.5165). Un fideicomiso puede anularse por las mismas razones (Fla. Stat. § 736.0406).

Los litigios comerciales utilizan una prueba distinta. En Ozyesilpinar v. Reach PLC, el Tercer Tribunal de Distrito describió una reclamación por relación comercial. Esa reclamación requiere un entendimiento o acuerdo real e identificable. Las reclamaciones hereditarias surgen de planes patrimoniales familiares, así que no mezcle las dos normas.

Lo que los tribunales de Florida exigen probar

En general, una reclamación plantea tres preguntas. ¿Existía una expectativa real? ¿Alguien interfirió a propósito? ¿Esa interferencia causó la pérdida? Las respuestas dependen de los hechos de su expediente.

• Una expectativa real. Normalmente se trata de un testamento o fideicomiso anterior que lo nombraba a usted. Un plan escrito y claro es mucho más fácil de demostrar que una esperanza vaga.
• Interferencia intencional. Alguien actuó para cambiar, bloquear o impedir el legado.
• Conducta indebida. Las leyes sucesorias de Florida señalan el fraude, la coacción, el error y la influencia indebida como formas en que un fideicomiso puede constituirse o modificarse indebidamente (Fla. Stat. § 736.0406).

Una discusión familiar no equivale a conducta indebida. Los tribunales examinan lo que realmente ocurrió.

La influencia indebida tiene una regla propia en las impugnaciones de testamentos.

Quién puede presentar la reclamación y quién puede ser demandado

Los herederos y beneficiarios nombrados en un plan anterior, que recibieron menos o nada después de un cambio, son las personas que normalmente presentan esta reclamación. Son quienes más tienen que perder con el nuevo documento.

La persona demandada es quien dirigió el plan. Puede tratarse de un familiar, un cuidador, un nuevo cónyuge o cualquiera que haya ayudado a modificar los documentos.

La pregunta central es si una conducta indebida, como el fraude o la influencia indebida, causó el cambio.

También importan los remedios relacionados. Si los bienes se transmiten por sucesión intestada, o si el testamento resulta confuso y hay dudas sobre quién debe recibir alguna parte de esos bienes o sobre las porciones y montos que corresponden a cada persona, todo interesado puede pedir al tribunal que determine quiénes son los beneficiarios o cuáles son sus porciones (Fla. Stat. § 733.105). Un representante personal que incumple un deber responde ante las personas interesadas por la pérdida causada (Fla. Stat. § 733.609). Cuando un fiduciario viola un deber que tiene hacia un beneficiario, comete un incumplimiento del fideicomiso. Para remediarlo, el tribunal puede, entre otras medidas, ordenarle que rinda cuentas, suspenderlo o removerlo (Fla. Stat. § 736.1001).

Plazos, daños y defensas comunes

Los plazos dependen del tipo de documento y del tipo de reclamación, por eso la revisión temprana es importante.

• Las impugnaciones de testamentos no pueden iniciarse antes de tiempo. Una acción para impugnar un testamento no puede comenzar antes de que fallezca el testador (Fla. Stat. § 732.518).
• Testamentos posteriores. Si aparece un testamento posterior, una persona interesada puede solicitar que se revoque la testamentaría anterior. Ningún testamento puede presentarse después de que la sucesión haya sido completamente administrada y el representante personal haya sido relevado (Fla. Stat. § 733.208).
• Fideicomisos revocables. La impugnación queda barrada si no se inicia dentro del plazo menor entre el período del capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe una copia del fideicomiso y un aviso requerido (Fla. Stat. § 736.0604).
• El fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que tiene conocimiento de la creación de un fideicomiso irrevocable, o de que un fideicomiso revocable pasó a ser irrevocable (por el fallecimiento del fideicomitente o por otra causa). La notificación debe informar la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente, el derecho a solicitar una copia del instrumento y a recibir rendiciones de cuentas, y que se aplica el privilegio fiduciario abogado-cliente. Esta obligación no se aplica a un fideicomiso irrevocable creado antes de la entrada en vigor del código, ni a un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable antes de esa fecha (Fla. Stat. § 736.0813).

Las reglas generales de prescripción de Florida se encuentran en el capítulo 95. Para las acciones distintas de la recuperación de bienes inmuebles, cada categoría tiene su propio período (Fla. Stat. § 95.11).

El expediente de cada caso determina qué pérdidas quedan demostradas.

Las defensas comunes incluyen la afirmación de que no existía una expectativa razonable, que la conducta era lícita, que la interferencia no causó la pérdida, o que la persona que hizo el plan tomó la decisión por cuenta propia. Anote cuándo y cómo se enteró por primera vez del nuevo documento. Esas fechas importan.

Cómo suele avanzar una reclamación

Un asunto normalmente comienza con una consulta y la revisión de documentos, y luego avanza por notificación, presentación y etapas judiciales.

1. Consulta e ingreso. Traiga los testamentos anteriores, documentos de fideicomiso, enmiendas y avisos de sucesión o de fideicomiso que tenga.
2. Revisión de documentos. Identifique la expectativa anterior, el cambio y la conducta en cuestión.
3. Revisión de opciones relacionadas. Otras vías pueden incluir una solicitud de rendición de cuentas o una impugnación de la forma en que se administra una sucesión.
4. Notificación y presentación. Se utiliza una notificación previa a la demanda cuando corresponde, y luego el caso se presenta ante el tribunal competente de Florida.
5. Descubrimiento de pruebas y mociones. A continuación vienen las deposiciones y las mociones, seguidas de mediación o juicio.

El calendario varía según el expediente y la agenda del tribunal. Cada etapa es importante.

Por qué trabajar con Trust Counsel, PL

Trust Counsel, PL se concentra en asuntos sucesorios y de fideicomisos en Florida, incluidos el litigio sucesorio y el litigio de fideicomisos.

• El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.
• Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho en sí no actúa en ese papel.
• Leslie V. Marenco es el/la abogado/a responsable de esta página. Tanya Vega también es abogada del despacho.
• Nuestra única oficina está en Coral Gables, Florida. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura.
• Aquí no se promete ni se implica ningún resultado, desenlace o tasa de éxito.

Preguntas frecuentes

Hable con Trust Counsel sobre su situación

Si el plan patrimonial de un padre o una madre cambió de una forma que cree que otra persona influyó, puede que no sepa qué sigue. Puede empezar revisando los documentos que ya tiene. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Llame al (305) 707-7126 o programe una llamada estratégica gratuita en línea.