Abogado de defensa para impugnar un fideicomiso en Florida

Abogado de defensa en impugnaciones de fideicomisos en Florida | Trust Counsel

Un abogado de defensa en impugnaciones de fideicomisos en Florida ayuda a un fiduciario u otro administrador a responder cuando un beneficiario o heredero afirma que un fideicomiso, o una enmienda al mismo, no es válido. La defensa depende de los documentos del fideicomiso, del historial del fideicomitente y de las leyes que fijan los motivos y los plazos. Trust Counsel, PL se concentra en litigios de fideicomisos y sucesiones desde su única oficina, en Coral Gables, Florida.

Qué abarca la defensa en una impugnación de fideicomiso y a quién va dirigida

Una impugnación de fideicomiso es una demanda judicial sobre si un fideicomiso, o una parte del mismo, es válido. Por lo general comienza después de que muere el fideicomitente (la persona que creó el fideicomiso). Esta página está dirigida a fiduciarios, fiduciarios sucesores, representantes personales (a menudo llamados albaceas) y otros fiduciarios designados en un fideicomiso que alguien ha impugnado o amenazado con impugnar. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios en disputas sobre fideicomisos y sucesiones. Para conocer el ámbito más amplio de nuestra práctica, consulte nuestra página de abogado de litigios sobre fideicomisos.

Motivos comunes que los beneficiarios alegan en una impugnación de fideicomiso en Florida

Los motivos más comunes son la falta de capacidad, la influencia indebida, el fraude y los problemas en los documentos. Quien impugna tiene la carga de la prueba. Según el § 736.0207, el impugnante tiene la carga de establecer los motivos de invalidez.

• Falta de capacidad. El impugnante afirma que el fideicomitente no podía entender el fideicomiso o la enmienda en el momento de firmarlo. Según el § 736.0601, la capacidad necesaria para un fideicomiso revocable es la misma que se necesita para otorgar un testamento.
• Influencia indebida. El impugnante afirma que alguien presionó o controló las decisiones del fideicomitente. Según el § 736.0406, un fideicomiso, o parte de él, obtenido mediante influencia indebida es nulo.
• Fraude. El impugnante afirma que engañaron al fideicomitente.
• Enmiendas impugnadas. El impugnante afirma que una enmienda posterior no es auténtica. Nuestra página sobre enmienda de fideicomiso falsificada trata este asunto con más detalle.
• Cláusulas de penalización. Algunos fideicomisos amenazan con excluir a cualquiera que impugne. Según el § 736.1108, dicha disposición no es exigible en fideicomisos creados el 1 de octubre de 1993 o después, y un fideicomiso revocable se considera creado cuando termina el derecho a revocarlo.

Los motivos señalados en la petición determinan el trabajo desde el primer día.

Qué incluye la defensa de un fiduciario

La defensa de un fiduciario comienza con los documentos y luego avanza hacia la petición, el descubrimiento de pruebas y la administración en curso. Esto es lo que suele abarcar el trabajo:

• Revisión de documentos. El fideicomiso, cada enmienda, los registros de redacción y firma, y el expediente de administración.
• Revisión de la petición. Si la petición tiene defectos procesales o legales que justifiquen una moción temprana.
• Descubrimiento de pruebas. Solicitudes por escrito, presentación de documentos, citaciones y declaraciones bajo juramento del impugnante, de testigos y de profesionales que intervinieron en la redacción.
• Pruebas sobre capacidad e influencia. Historiales médicos, declaraciones de testigos y las circunstancias de la firma.
• Protección de la administración. Rendición de cuentas y comunicación clara con los beneficiarios mientras el caso está pendiente.
• Resolución. Negociaciones de acuerdo, mediación y preparación para juicio si la impugnación no se resuelve.

Lea sobre el derecho de un beneficiario a ver los documentos del fideicomiso.

Cómo funciona la defensa en una impugnación de fideicomiso: pasos y plazos

Una impugnación de fideicomiso avanza desde la verificación de plazos hasta el descubrimiento de pruebas y luego hacia un acuerdo o un juicio. Cada paso se apoya en el anterior.

1. Recepción de la información y verificación de plazos. Traiga el fideicomiso, las enmiendas, el certificado de defunción y cualquier petición o notificación que haya recibido. En el caso de un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente, el § 736.0604 impide una impugnación que no se inicie dentro del plazo menor entre el que establece el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y una notificación que le informe de la existencia del fideicomiso, del nombre y la dirección del fiduciario, y del plazo permitido para iniciar un procedimiento.
2. Notificación a los beneficiarios. En el caso de un fideicomiso irrevocable, el § 736.0813 exige que el fiduciario, dentro de los 60 días posteriores a tomar conocimiento de la creación del fideicomiso o de que un fideicomiso antes revocable se ha vuelto irrevocable, notifique a los beneficiarios calificados la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente y sus derechos según esa sección. El párrafo (b) no se aplica a un fideicomiso irrevocable creado antes de la fecha de entrada en vigor del código, ni a un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable antes de esa fecha.
3. Respuesta a la petición. Las presentaciones siguen a la petición y al calendario del tribunal.
4. Descubrimiento de pruebas. Las declaraciones bajo juramento y las solicitudes de registros se realizan según la orden de programación del tribunal.
5. Mediación o juicio. Si la impugnación no se resuelve, se lleva a juicio.

Mientras esto ocurre, el fiduciario sigue administrando el fideicomiso. Según el § 736.08165, mientras un procedimiento está pendiente, el fiduciario continúa con la administración como si no se hubiera iniciado ningún procedimiento, pero no se puede tomar ninguna medida ni hacer ninguna distribución a un beneficiario que contravenga los derechos de las personas que puedan verse afectadas por el resultado. A solicitud de una parte y por causa justificada, el tribunal puede hacer una excepción y autorizar al fiduciario a actuar o a distribuir activos del fideicomiso, sujeto a condiciones como la constitución de una fianza. El calendario depende de los motivos, del número de partes y de la agenda del tribunal. Nadie puede predecir cuánto durará una impugnación determinada.

El papel de Trust Counsel para los fiduciarios

El despacho no sirve como fiduciario, representante personal ni ningún otro fiduciario. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios en disputas sobre fideicomisos y sucesiones. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es abogada del despacho.

El trabajo de litigios del despacho respalda la defensa del fiduciario en la administración, desde la primera revisión de documentos hasta cualquier audiencia. La remuneración del fiduciario es una cuestión aparte. Según el § 733.617, un representante personal tiene derecho a una comisión pagadera con los activos de la sucesión, sin orden judicial, por servicios ordinarios. Esa comisión se calcula sobre el valor computable de la sucesión.

Preguntas sobre costos, remuneración y plazos que hacen los fiduciarios

El costo depende de los motivos planteados, de cuánto descubrimiento de pruebas se necesita, del número de declaraciones bajo juramento, del trabajo de mociones y de si el caso se resuelve mediante acuerdo. El despacho ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. El despacho no publica en esta página tarifas por hora, anticipos ni rangos de precios.

En acciones por incumplimiento del deber fiduciario o por impugnar las facultades de un fiduciario, el § 736.1004 dispone que el tribunal conceda las costas recuperables, incluidos los honorarios de abogados. El tribunal puede decidir qué parte de los intereses en el fideicomiso u otros bienes los pagará. Si un fiduciario recupera los costos de su defensa depende de las reclamaciones y de las decisiones del tribunal.

Preguntas frecuentes sobre la defensa en impugnaciones de fideicomisos en Florida

Hable con Trust Counsel sobre su impugnación de fideicomiso

Si un beneficiario o heredero ha impugnado el fideicomiso que usted administra, la petición y los plazos requieren una revisión rápida. Traiga el fideicomiso y cada notificación que haya recibido para una revisión con Leslie V. Marenco. Llame al (305) 707-7126 o programe en línea su consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.